《a16z加密貨幣監管更新》是一系列內容，重點介紹與web3和加密貨幣建設者相關的最新加密貨幣監管和政策事件。內容包括美國各機構對數位資產的監管政策，其中美國國稅局和證券交易委員會都有相關新政策。此外，美國司法部對加密貨幣交易所和個人進行起訴，涉及金額龐大的加密貨幣詐騙案。國際方面，歐盟、德國、韓國、泰國、阿聯酋等也推出了相關監管措施。總的來說，報告圍繞著數位資產的監管、反洗錢和犯罪活動的打擊展開，展現了加密貨幣市場的監管趨勢。
資料來源：a16z 加密貨幣監管團隊
編譯：DAOSquare
編者按：a16z加密貨幣監管更新是一個系列報告，重點介紹了與web3和加密貨幣建設者相關的最新加密貨幣監管和政策事件，由a16z加密貨幣監管團隊追蹤和策劃。這些綜述是基於監管機構/主體、行業聯盟和專業、銀行、政府和其他實體協會發布的最新新聞、最新更新、新指南、發布的立法和框架，因為它們影響了世界各地的加密貨幣行業（或應用程式).我們偶爾會在更新中加入精選的其他資源，例如來自我們或其他人的演講、貼文或其他評測。
快速預覽
-美國支持者和國稅局（IRS）宣布，在支持者和國稅局發布相關法規之前，企業不必像報告現金收入一樣報告數位資產收入。
-美國證券交易委員會（SEC）擴大了「交易商」的定義，包括定期的交易和市場活動（包括數位資產證券）中提供大量流動性的市場參與者。新的定義可能涉及某些加密貨幣企業，這些企業在美國證券交易委員會註冊，需要成為自律監管機構（自律組織）的成員，並遵守聯邦證券法。
-美國能源資訊署（EIA）已獲得緊急許可，可以對在美國營運的某些加密貨幣礦業公司的電力消耗資訊進行臨時調查。 EIA計畫從2024年2月到7月開始每月收集數據。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）
-美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控數位資產平台Debiex涉嫌使用流行的愛情騙局（殺豬盤）策略詐騙性挪用230萬美元客戶資金用於數位資產商品交易。
-美國商品期貨交易委員會（CFTC）的客戶教育和外聯辦公室（Office of Customer Education and Outreach）發布了一份客戶諮詢報告，警告公眾注意人工智慧騙局，其中一些騙局與加密貨幣資產套利演算法有關。
-美國商品期貨交易委員會（CFTC）的客戶教育和外展辦公室（客戶教育和外展辦公室）發布了一份客戶諮詢報告，提醒約會應用程式、訊息服務和社交媒體用戶注意要求財務支持或提供投資建議的騙局，有時與加密貨幣投資有關。
-CFTC主席Rostin Behnam表示，“缺乏立法並沒有阻礙對數位資產的熱情”，同時，對加密貨幣市場數位資產進行聯邦立法的必要性「從來不像現在這樣重要」。
美國國會
-田納西州慶祝活動Bill Haggerty 和懷俄明州慶祝活動Cynthia Lummis 提出了《通過夥伴關係阻止非法金融行為的2024 年法案》，該法案將製定一項計劃，根據該計劃，某些政府機構和指定的風暴企業將分享有關潛在非法金融違規行為和威脅的信息，以及相關的新風險。
-懷俄明州慶祝活動辛西婭·魯米斯、北卡羅來納州眾議員威利·尼克爾（民主黨）以及內布拉斯加州議員邁克·弗拉德（）提出了一項國會審查法案決議，以更換美國證券交易委員會（ SEC）員工會計公告（SAB）121，該公告要求那些為消費者提供加密貨幣資產託管的公司將託管資產計入公司的資產存放表。
-北卡羅來納州金融服務委員會主席帕特里克·麥克亨利（祈禱）等人致信消費者金融保護局（CFPB）局長羅希特·喬普拉，敦促他重新開放並延長公眾最近對CFPB提出的“定義了一般用途數位消費” “支付應用市場的大型參與者”的公眾意見徵詢期。
-北卡羅來納州金融服務委員會主席帕特里克·麥克亨利(帕特里克·麥克亨利) 等人致函財政部長珍妮特·耶倫，要求她以金融穩定監督委員會（FSOC）主席的身份對FSOC 呼籲履行非證券數字資產現貨市場中現有的監管空白進行了澄清。
-俄亥俄州祈禱儀式JD Vance、北卡羅來納州祈禱儀式Thom Tillis、田納西祈禱儀式Bill Hagerty、懷俄明州祈禱儀式Cynthia Lummis 以及阿拉巴馬州祈禱儀式Katie Boyd Britt 致函美國證券交易委員會(SEC) 主席Gary Gensler ，對SEC 針對Digital Licensing Inc.（也稱為「DEBT Box」）的執法程序的發展表示擔憂。
-懷俄明州慶祝活動Cynthia Lummis 告訴CoinDesk TV，她對“今年，甚至可能是點亮”的穩定幣立法持樂觀態度。
美國司法部
-美國司法部（DOJ）公佈了一份起訴書，一份白色俄羅斯和印度國民與運營商現已解散的加密貨幣交易所BTC-e 相關，該交易所為全球網絡犯罪分子的交易提供了便利。
-美國司法部指控三人與SIM卡劫持騙局（SIM卡交易所騙局）表示，詐騙金額超過4億美元。據媒體報道，FTX可能在宣告破產數小時後成為該攻擊的受害者。美國司法部部分最近指控涉及兩名加密貨幣詐騙嫌疑人，並獲得了另一名嫌疑人的認罪，他們與一個名為HyperFund 的全球加密貨幣龐氏騙局，涉案金額高達18.9 億美元。美國證券交易委員會(SEC) 在相關的民事訴訟中指控了其中兩人。
-一個聯邦陪審團判定氫技術前金融工程主管挖礦證券價格並策劃在購買氫技術的加密貨幣HYDRO時騙投資者。
– 一名大宗商品交易顧問已被拘留和家庭監禁，鄰居，他已承認在他設立的用於交易加密貨幣貨幣和外匯期貨的商品礦池中使用擇優手段竊取客戶利潤。
-一位印度國民承認在暗網市場上出售管控物資，並同意未收1.5億美元的加密貨幣。
-聯邦大陪審團起訴了一位德克薩斯州的男子，他提出了稅務申報中低報或未申報價值400萬美元的比特幣銷售情況，而他因此獲得了大量收益。
美國援助
-美國支持者和國稅局（IRS）宣布，在支持者和國稅局發布相關法規並生效之前，企業不必像報告現金收入一樣報告數位資產收入。
-美國贊助商發布了《2024年洗錢、資恐和資武擴國家風險評估》，其中強調了募款風險以及有關虛擬資產的風險。
-自10月7日對以色列發動恐怖攻擊以來，美國外國資產管制辦公室（OFAC）對哈馬斯實施了第五輪制裁。針對是加薩與哈馬斯有關聯的金融交易所網路進行製裁，這些交易所在資金轉移（包括加密貨幣轉移）中發揮了關鍵作用。
-美國財政部長珍妮特耶倫在向國會作證時表示，數位資產以及加密貨幣資產平台和穩定幣擠兌的相關風險是FSOC開展的五個工作重點領域之一。她也鼓勵國會通過立法來監管穩定幣和證券非加密貨幣資產現貨市場。
-美國主管金融機構事務的助理部長Graham Steele呼籲政策制定者「採用更高的標準」以支持那些對加密貨幣資產的「可靠創新」。
-美國國稅局提醒納稅人在提交2023年聯邦稅務申報表時必須回答數字資產問題並報告所有與數字資產相關的收入，就像他們在2022年聯邦稅務申報表中所做的那樣。
美國能源資訊署
如快速預告中所述，EIA獲得了緊急許可，可以對在美國運營且已確定的加密貨幣礦業公司的電力消耗資訊進行臨時調查。 EIA計畫從2024年2月到7月開始每月收集數據。
美國聯邦存款保險公司（FDIC）
美國聯邦存款保險公司（FDIC）發出信函，要求五個實體（包括一家聲稱的加密貨幣交易所）停止並停止發表有關FDIC 存款保險的虛假和虛假聲明。
美國證券交易委員會（SEC）
-如快速預告所述，美國證券交易委員會擴大了「交易商」的定義，包括經常在交易和市場活動中提供大量流動性的市場參與者，包括與數位資產證券相關的市場參與者。定義可能涵蓋某些加密貨幣企業，這些企業需要在美國證券交易委員會註冊，成為自律監管機構（自律組織）的成員，並遵守聯邦證券法。
-美國證券交易委員會推遲了對Fidelity、BlackRock、Grayscale）以及Invesco 和Galaxy Digital 聯合提出的以太坊ETF 提議做出決定的最後期限。
-TradeStation Crypto, Inc.同意向美國證券交易委員會支付150萬美元的罰款，以解決其未能註冊加密貨幣借貸產品的要約和銷售的指控，該產品允許美國投資者在TradeStation帳戶中存入或購買加密貨幣資產，以換取該公司支付利息的承諾。
-美國比特幣學院（American Bitcoin Academy）的創始人與美國證券交易委員會（SEC）達成了協議，SEC曾指控他通過一系列關於他所謂的加密貨幣對沖基金投資機會的謊言騙取學生購買在線加密貨幣交易價格，並總計獲利超過一百萬美元。
-美國證券交易委員會要求聯邦法院回應其針對加密貨幣項目Digital Licensing Inc.（也稱為“DEBT Box”）的訴訟，並表示其官員“已經採取並正在採取更廣泛的規範措施”，包括他們涉嫌向法院作出了陳述。
-如果Genesis Global Capital能夠在破產中破產客戶，Genesis Global Capital同意向SEC支付2100萬美元的罰款（涉及其已解散的Gemini Earn Lending計劃）以和解達成。不過和解協議須經破產法院批准。
-金融業監理局發布了其於2022年11月啟動的預警監測的更新，以審查成員公司與零售客戶就加密貨幣資產進行溝通的實踐情況。 FINRA在大約70%的溝通中發現了潛在的實質違規行為。
國際
歐盟
-歐洲理事會和議會就一項新的反洗錢方案達成了臨時協議，根據該協議，加密貨幣資產服務首次在進行金額為1000歐元或以上的交易時必須進行客戶盡職調查措施，並增加了部分自託管錢包交易風險的措施。
-歐洲銀行業監理局擴大其針對洗錢和資金融通風險因素的指導方針，將加密貨幣資產服務納入其中。
德國
德國警方宣布，在目前「最大規模」的加密貨幣查獲行動中，共查獲得了5 萬個比特幣，價值21.7 億美元。
盧森堡
加密貨幣流動性巨頭B2C2宣布已獲得監管機構批准，可在盧森堡開展業務。
韓國
韓國貨幣當局逮捕了加密貨幣收益平台Haru Invest 的三名高階主管，他們涉嫌竊取價值約8.28 億美元的加密貨幣。
泰國
泰國證券交易委員會下令加密貨幣交易所Zipmex暫停其數位資產交易和服務15天，在此期間它有機會「修改其財務狀況和營運缺陷」。該委員會也對Zipmex泰國提出指控。
阿拉伯聯合大公國
OKX位於杜拜的子公司宣布，獲得了杜拜虛擬資產監管局頒發的虛擬資產服務企業（VASP）執照。
英語
英國央行和英國財政部尚未決定發行數位英鎊，但他們致力於捐贈的研究和設計工作，並保證隱私作為「核心設計特徵」。
聯合國
聯合國的一份報告討論了加密貨幣在東亞和東南亞地區賭場、洗錢、地下銀行和跨國有組織犯罪中的使用。
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