週四的國會聽證會揭示了立法者如何處理加密貨幣和非法金融，因為這已成為正在進行的立法工作的重點。
在眾議院金融服務委員會舉行的題為「加密貨幣犯罪背景第二部分：檢查打擊非法活動的方法」的聽證會上，國會小組研究瞭如何防止不良行為者使用加密貨幣進行非法融資。
這次聽證會召開之際，民主黨和共和黨都在討論反洗錢(AML) 條款和法案。眾議院金融服務委員會的共和黨領導層已表示願意仔細研究反洗錢問題，而參議院的民主黨領導層則計劃推進打擊洗錢的立法。
阿肯色州共和黨眾議員弗倫奇·希爾(French Hill) 在聽證會開始時提到了馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫(Elizabeth Warren) 提出的一項法案，該法案要求礦工和驗證者採取措施幫助打擊洗錢，但並未提及該法案。
希爾詢問美國財政部前官員Michael Mosier，為什麼“讓礦工和驗證者接受BSA 是沒有意義的” [Bank Secrecy Act] 要求？ 」
莫西爾說，礦工和驗證者的運作就像網路服務供應商一樣。
「因此，如果我們要求他們（驗證者或礦工）成為貨幣服務企業，這本身並不能阻止恐怖融資使用加密貨幣嗎？」希爾問道。
莫西爾同意這個建議，並補充說不會有顧客。
俄亥俄州共和黨眾議員沃倫·戴維森後來詢問目擊者，執法部門在追捕利用數位資產的不良行為者時可以使用哪些工具。 「我已經與一些縣檢察官、當地執法部門進行了交談，他們真的想更好地了解這些工具，我認為這會增強他們的信心，」他說。
差距和輕描淡寫
麻州民主黨眾議員Stephen Lynch 在聽證會上批評了數位資產產業內營運組織的反洗錢標準，並指出加密貨幣交易所Coinbase 上個月因未能遵守紐約州監管機構而被處以5000 萬美元罰款適當的合規政策。紐約金融服務部表示，這些失敗使Coinbase 容易遭受洗錢和毒品販運等犯罪活動的影響。
「讓我擔心的是，如果一家好公司面臨這種挑戰，那麼那些離岸公司呢？」林奇說。 “鑑於這項技術和加密貨幣金融系統的全球性，當我們運營最好的公司之間存在差距時，我會感到擔憂。”
伊利諾伊州眾議員Sean Casten 警告稱，加密貨幣領域發生的非法活動數量可能被嚴重低估。卡斯滕正在製定參議員沃倫法案的眾議院版本，以加強對加密的銀行保密法要求。
卡斯滕說：「如果警察部門說我去年一直在警察局前監視犯罪行為，並且沒有發生犯罪行為，因此我的社區沒有犯罪行為，我們就會有一些問題。」星期四。
在聽證會上作證的大西洋理事會高級研究員卡羅爾·豪斯(Carole House) 表示，區塊鏈分析公司只看到鏈上活動，因此看不到鏈下發生的情況。
Casten 也詢問，一旦非法活動開始跨區塊鏈移動，區塊鏈分析公司在追蹤非法活動時會面臨哪些挑戰。
區塊鏈情報公司TRM Labs 的全球政策主管Ari Redbord 告訴Casten，他的公司追蹤29 個不同區塊鏈的資金流動。他後來補充說，追蹤資金使不良行為者更難找到出口。
數據被扭曲
這是本週第二次專注於加密貨幣和非法金融的聽證會。在周三的眾議院金融服務委員會聽證會上，財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布賴恩·納爾遜（Brian Nelson）在聽證會上作證，他被問及《華爾街日報》10月份的一份報告，該報告稱哈馬斯和其他激進組織使用了數百萬美元。在以色列遭受攻擊之前，價值數美元的加密貨幣作為融資工具。
該文章中的數據來自區塊鏈取證公司Elliptic，該公司此後表示該文章中的計算結果被扭曲。尼爾森表示，文章中的數字被誇大了。
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