印度金融情報機構（FIU）是財政部的一個分支機構，負責收集與《防止洗錢法》規定的犯罪行為相關的金融情報，最近對多家外國加密貨幣交易所採取了行動。這些交易所，包括幣安、HTX、Kraken、Gate.io、KuCoin、Bitstamp、MEXC Global、Bittrex 和Bitfinex，因在印度非法營運而被發出違規通知。
印度金融情報機構為外匯提供通知
該通知要求他們在12 天內遵守印度了解你的客戶(KYC) 和反洗錢(AML) 法規。金融情報機構發出通知後不久，印度的蘋果應用商店就封鎖了這些外匯交易平台，隨後谷歌的Play 商店也採取了類似的行動。此外，這些平台的URL 和備用URL 也被禁止。
這次打擊令許多加密貨幣交易者感到驚訝，他們轉向外匯交易以避免政府對加密貨幣交易利潤徵收30% 的高額稅。報告顯示，價值近40 億美元的加密貨幣資產被困在離岸平台上，光是幣安就持有其中約80%。
研究表明，使用外匯的交易者每年給政府造成約300 億盧比（3.61 億美元）的稅收損失。儘管呼籲制定明確的法規，但政府尚未提供這些法規。 Crebaco Global 執行長Siddharth Sogani 強調，政府需要優先監管國內交易所，然後再針對外國交易所。
他指出了印度交易所不允許用戶提取資金的案例，稱政府的行為虛偽。加密貨幣交易所WazirX 副總裁Rajagopal Menon 支持金融情報機構的行動，並指出外匯交易所正在利用監管和稅收漏洞。
框架的挑戰與期望
WazirX 副總裁Rajagop Menon 也強調了監管的必然性，並引用了印度作為20 國集團(G20) 德里宣言簽署國的承諾，該宣言概述了到2025 年加密貨幣監管的路線圖。印度不確定的監管環境阻礙了加密貨幣交易所的發展儘管該國有潛力成為一個利潤豐厚的市場。
在2021 年牛市週期中，該國加密貨幣市場出現顯著增長，吸引了各個交易所和平台的興趣。然而，不明確的法規和高稅收讓國內外企業望而卻步，迫使他們尋找海外機會。 CoinDCX 執行長蘇米特古普塔(Sumit Gupta) 將金融情報機構的禁令視為執行監管的一步。他主張建立一個框架，允許離岸交易所根據金融情報機構的指導方針註冊並為印度客戶提供服務。
古普塔強調了此類行動對於安撫政府利益相關者、保護投資者以及讓產業為即將出台的法規做好準備的重要性。 YouTuber SMC Kapil Dev 提到OKX 是第一批遵守現有要求並為印度客戶恢復KYC 的外匯之一。
加密貨幣影響者Aditya Singh 報道稱，許多交易所已經在努力解決金融情報機構通知中提出的問題。他推測，外匯註冊可能會在2024 年7 月印度大選結束後開始。印度金融情報機構最近對外國加密貨幣交易所的打擊凸顯了政府在快速發展的行業中執行監管的努力。
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