歐盟新的反洗錢管理局（AMLA）總部將設在德國法蘭克福。
歐盟理事會和歐洲議會已同意在德國法蘭克福設立新的歐洲反洗錢法總部。 AMLA 將監督加密貨幣產業，以打擊洗錢和反恐融資。
今天，歐盟及其成員國決定在法蘭克福設立歐盟反洗錢機構。這是一個重要的里程碑，我們隨時準備好與反洗錢法密切合作，加強整個歐洲的反洗錢和恐怖主義融資打擊力度。 pic.twitter.com/nzkWUl8plY
— 歐洲中央銀行(@ecb) 2024 年2 月22 日
AMLA 將於2025 年中期開始運營
歐盟理事會和歐洲議會成員同意將新的歐洲反洗錢和反恐怖主義融資機構總部設在德國法蘭克福。
反洗錢管理局（AMLA）將監督加密貨幣產業，並在打擊歐盟的非法金融活動、洗錢和恐怖主義融資方面發揮關鍵作用。根據路透社報道，根據歐洲議會的新聞稿，AMLA 法規一旦通過，將於2025 年7 月生效，預計將有約400 名工作人員。
聯合報告員埃米爾·拉德夫(Emil Radev) 和伊娃·瑪麗亞·波普切娃(Eva Maria Poptcheva) 表示：
「反洗錢法將成為打擊歐盟黑錢的遊戲規則改變者。 它將監督風險最高的金融實體，監督非金融部門，並在阻止逃稅者規避有針對性的金融制裁方面發揮關鍵作用。
既然議會在選擇該機構所在地方面擁有平等的發言權，我們透過聯合公開聽證會使這一過程更加透明，並引入了具體的選擇標準，以確保該地點能夠使該機構充分執行其任務和權力。恭喜獲勝者法蘭克福。 」
其他八個國家申請主辦AMLA，包括比利時、愛爾蘭、西班牙、法國、義大利、拉脫維亞、立陶宛和奧地利。
改革歐盟打擊洗錢框架
根據歐盟委員會的新聞稿，反洗錢法法規是三足立法計畫的一部分，旨在改革歐盟打擊洗錢和恐怖主義融資的框架，為所有歐盟成員國制定單一規則手冊。 2 月18 日，議會和理事會就整套規則達成協議。這些規則現在必須正式通過才能成為法律，議會將在4 月22 日至25 日的全體會議上對其最終批准進行投票。
AMLA 的所在地是在歐盟修改「資金轉移規則」以允許加密貨幣追蹤後設立的。引入資金轉移監管是為了減少比特幣等加密貨幣轉移的匿名性。該法規要求加密貨幣業者篩選、記錄和傳達有關加密貨幣發送者和接收者的信息，以打擊洗錢活動。
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