2022 年，被稱為「加密盜幣夫婦」的伊利亞·利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein) 和希瑟·摩根(Heather Morgan)因密謀洗錢Bitfinex 黑客攻擊中被盜的價值45 億美元的加密資產而被捕。他們去年承認了罪行。
根據彭博社最新報道，現在，利希滕斯坦作為美國政府合作證人出現在一項正在進行的圍繞加密貨幣混合服務Bitcoin Fog 的洗錢審判中。 45 億美元Bitfinex事件幕後黑手為何成為洗錢審判中的聯邦證人？今天我們就為大家整理這個虛擬貨幣洗錢案件的來龍去脈。
事件概況
為了方便大家理解，我們將本次駭客事件的時間軸整理如下：
2016 年希滕斯坦和他的妻子希瑟摩根從Bitfinex交易所竊取了價值45億美元的比特幣，但此時他們依然逍遙法外；
https://gist.github.com/MrChrisJ/4a959a51a0d2be356cc2e89566fc1d87#file-20170127-bitfinex_hacked_coins-csv
2021 年4 月，聯邦調查局(FBI)逮捕了可用於洗錢的平台Bitcoin Fog主要業者的羅曼‧斯特林戈夫(Roman Sterlingov)。
2021年，涉及洗錢的Bitcoin Fog、Helix平台關閉，Helix 的創造者也於當年認罪；
2022 年2月1日，美國政府的錢包地址接受了一筆龐大的資金，約94,643.3枚比特幣，下圖為Beosin KYT反洗錢平台追蹤的資金流向圖：
2022 年2 月利希滕斯坦和他的妻子希瑟摩根被捕；
2023 年8 月認罪後被判犯有盜竊罪；
同時「加密盜幣夫婦」表示他們可以存取Bitfinex 的系統數月，盜竊了上億美元資金。他們使用Bitcoin Fog來洗錢多達10 次，但他指出，他後來改用了其他混幣器。
「盜幣夫婦」成為洗錢審判中的聯邦證人
此次作證，「加密盜幣夫婦」表示大約使用了10次Bitcoin Fog進行洗錢，後續轉而使用了他認為更好的混幣服務Helix；
其中使用混幣服務只是佔整體洗錢活動的小部分，大部分都是將資金存入暗網上購買的身份資訊註冊的加密貨幣交易帳戶中；
利希滕斯坦表示他從未與洗錢平台Bitcoin Fog業者斯特林戈夫有直接的交流，並不認識他；
美國司法部( DOJ ) 在2021 年指控Bitcoin Fog 洗錢超過120 萬枚比特幣，交易時價值約3.35 億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及一系列非法活動，包括毒品交易、電腦詐欺和身分盜竊。
面臨最高20年監禁的利希滕斯坦決定與美國當局合作，揭開了案件的真相。簡單而言就是「盜幣夫婦」在Bitcoin Fog洗錢，結果證明這裡真能洗錢，沒想到還能當個證人。
Bitfinex主謀揭開加密貨幣竊盜和洗錢網絡
截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。
同樣，Sinbad 和Tornado Cash 等加密貨幣混合器的運作也受到監管機構的關注並面臨制裁。 2020 年10 月，金融犯罪執法網絡(FinCEN) 實施了製裁比特幣混合器Helix 和Coin Ninja 背後的經營者因經營兩家未註冊的貨幣服務企業(MSB) 而被處以6,000 萬美元民事罰款。
關於反洗錢的一些方法和建議
本次事件Bitfinex攻擊者採用多種方式進行洗錢，非法資金經過了大量服務商，從而導致資金追蹤難度大增。
解決方法和建議
1. 實施嚴格的KYC和AML規定
虛擬資產服務提供者應該要求使用者進行全面的身份驗證，並確保他們符合KYC和AML規定。這包括收集用戶的身份資訊、地址驗證和其它必要的資料。
2. 監控交易活動
虛擬資產服務提供者應該實施即時監控系統，以便偵測和分析可疑交易活動。這包括監控交易金額、頻率、來源和目的地等資訊。虛擬資產服務提供者可利用Beosin KYT 對每一筆交易進行分析，對交易進行評級，識別鏈上可疑行為，從而降低犯罪者利用虛擬資產洗錢的風險。
3. 設立報告機制
虛擬資產服務提供者應建立報告機制，透過風控系統報告任何可疑交易或活動。虛擬資產服務提供者應及時處理這些報告，並與監管機構合作進行調查。 Beosin KYT 可為虛擬資產服務提供者發出可疑交易報告(STR)，協助監管機構和執法機構進行取證調查。
4. 加強合作與交流
虛擬資產服務提供者應積極與保全公司、監管機構和執法機構合作，共同打擊洗錢活動。可以預見，犯罪分子會不斷調整和改進其洗錢策略，以適應監管措施和AML工具的變化。他們可能採取分散化的交易方式、使用隱藏的交易路徑或利用技術漏洞來隱藏非法資金流動。虛擬資產服務提供者應定期與保全公司進行合作交流，及時識別和應對這些變化。
