一項新的研究顯示，屠宰生豬詐騙者可能從世界各地的受害者那裡竊取了超過750 億美元，遠遠超過先前的估計。
德州大學奧斯汀分校金融學教授約翰·格里芬(John Griffin) 和研究生凱文·梅(Kevin Mei) 收集了4000 多名詐欺受害者的加密貨幣地址，自大流行以來，詐欺行為迅速流行。透過區塊鏈追蹤工具，他們追蹤了從受害者到詐騙者的資金流向，詐騙者主要中心化在東南亞。
曾撰寫有關金融市場詐欺的文章的格里芬表示，從2020 年1 月到2024 年2 月，四年來，犯罪網絡向加密貨幣交易所轉移了超過750 億美元。他說，其中一些可能是其他犯罪活動的收益。
格里芬在接受採訪時表示：“這些都是大型犯罪組織網絡，而且他們的運作基本上沒有受到損害。”
屠宰生豬騙局以農民在屠宰前育肥生豬的做法命名，通常以一條看似錯誤號碼的簡訊開始。做出回應的人被吸引進入加密貨幣投資。但這些投資都是假的，一旦受害者匯出足夠的資金，騙子就會消失。儘管聽起來很牽強，但受害者通常會損失數十萬甚至數百萬美元。堪薩斯州的一名銀行家本月被指控屠宰生豬騙局中挪用銀行4,710 萬美元。
發送訊息的人往往本身就是東南亞各地人口販運的受害者。他們被高薪工作引誘到柬埔寨和緬甸等國家的營地，然後被困、被迫詐騙，有時甚至遭到毆打和折磨。聯合國估計有超過20 萬人被關押在騙局中。
該研究「加密貨幣流動如何資助奴隸制？」《生豬屠宰經濟學》於週四發布。 Griffin 和Mei 發現150 億美元來自五個交易所，其中包括西方國家受害者通常使用的Coinbase。研究稱，一旦詐騙者籌集到資金，他們通常會將其轉換為流行的穩定幣Tether。在犯罪者觸及的地址中，84% 的交易量來自Tether。
格里芬說：“在過去，通過金融系統轉移這麼多現金是極其困難的。” “你必須通過銀行並遵循’了解你的客戶’程序。否則你就得把現金裝進袋子裡。”
Tether 執行長 Paulolo Ardoino 稱該報告為虛假且具有誤導性。 Ardoino 在一份聲明中表示：「有了Tether，每一個行動都是在線的，每一個行動都是可追踪的，每一項資產都可以被扣押，每一個犯罪分子都可以被抓獲。」 “我們與執法部門合作就是為了做到這一點。”
在某些情況下，Tether 與當局合作凍結了與詐欺相關的帳戶。但往往當犯罪被舉報時，詐騙者已經套現。
「我們的論文表明它們是犯罪網絡的首選貨幣，」格里芬說。
區塊鏈分析公司Chainaanalysis Inc 也表示，研究的總數可能已誇大。僅僅因為區塊鏈地址從殺豬騙局中收到一些錢並不意味著該地址收到的所有錢都來自詐欺。 Chainaanalysis 發言人 Maddie Kennedy 表示：「鑑於報道有限，量化屠宰生豬騙局賺取的資金具有挑戰性。」Tether 是該公司的客戶之一。
許多詐欺受害者的區塊鏈位址都是由挪威加密貨幣調查公司Chainbrium 收集的。 Chainbrium 也對數據進行了自己的分析，發現很大一部分資金流經了一個名為代幣lon 的據稱去中心化的加密貨幣交易所。據Chainbrium 稱，詐騙者利用該交易所來掩蓋資金來源。代幣lon 沒有回應置評請求。
Chainbrium 顧問簡·聖地亞哥(Jan Santiago) 表示：“美國人的錢直接流向東南亞，進入地下經濟。”
最終，犯罪者會將詐騙所得發送到中心化加密貨幣交易所，以兌現傳統貨幣。格里芬表示，幣安仍然是最受歡迎的交易所，儘管該公司及其創始人趙長鵬去年11 月承認了反洗錢和製裁刑事指控，並同意支付43 億美元來解決檢察官和監管機構的長期調查。監管機構。
「幣安是他們可以將大量資金轉移出系統的地方，」格里芬說。
與Tether 一樣，幣安在某些情況下也與執法部門合作，凍結與詐欺相關的帳戶並將資金返還給受害者。該公司發言人表示，最近與當局合作，在一起生豬屠宰案中查獲了價值1.12 億美元的資金。
發言人西蒙·馬修斯(Simon Matthews) 表示：“幣安繼續與執法部門和監管機構密切合作，以提高人們對包括屠宰生豬案件在內的詐騙行為的認識。”
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0X簡體中文版：研究發現，屠宰生豬詐騙案淨值超過750 億美元
