在JPEX和HOUNAX詐騙案之後，香港對虛擬資產交易平台的監管相對穩定。然而，BitForex交易所在香港突然消失，造成近5700萬美元的資金流失，用戶無法登陸帳戶。監管機構香港證監會發出警告，指出BitForex涉嫌虛擬資產詐騙。儘管早有警告，監管機構似乎未能及時介入。此次事件波及海外群體，導致OMI代幣價格波動。證監會觀察者指出監管可能過度庇護創新，對於加密貨幣領域的監管仍有漏洞。可能會出現最壞結局，投資者面臨巨大風險。
不僅如此，在JPEX和HOUNAX詐騙案之後，香港在虛擬資產交易平台的監管上很是穩定，必須是從信息披露或廣告宣傳上覆蓋，部分有“一朝被Serpent咬，十年怕井繩” 」之感，竭盡全力保證投資者的利益。
但身處業界的大家也都知道，堵塞不如疏，公眾認知不提升，離案交易所滿地跑，在釣魚連結、熟人傳銷、盜號操作線索在加密貨幣圈，跑路這件事並顯見。
就在日前，又一家交易平台在香港成功攢財，上演了一個“空城計劃”，這次的操作最離譜，動拳不動嘴——直接提錢跑路。 2月23日，聲稱總部在香港加密貨幣交易所BitForex在其熱錢包中貢獻了近5700萬美元，之後徹底消失在公眾視野中，而用戶，再也無法登入訪問自己的帳戶。
這次的監管機構，似乎又晚了一步。
01、BitForex提公園跑路，上演人到樓空
2月23日，總部位於香港的加密貨幣交易所BitForex突然暫停提款，而在昨天，該平台以錢包及網站維護為由導致用戶提現延遲。就在同一時間，其被鏈上偵探ZachXBT監測到在交易所停止處理交易之前，三個BitForex熱錢包出現了約5650萬美元的加密貨幣外流。
2月26日，該交易所的網站也正式關閉。使用者無法登入自己的帳戶，也無法載入網頁，開始在社群媒體上尋求協助。然而，BitForex的X平台帳戶在2月21日以來就已經沒有了重新更新，而在其官方Telegram頻道上，多個用戶發布消息稱其帳戶無法輸入，儀表板也不顯示任何資產。該群組擁有23413名成員，目前有超過1000名用戶在線上等待交易所的回覆據小道消息稱，Bitforex電報頻道的管理員之一Hazel_BitForex已刪除個人帳戶。
BitForex官網已無法開通，圖片來源：BitForex官網
儘管平台官網已無法進入，但根據LinkedIn上的揭露，大眾仍能找到消防突發資訊。 BitForex平台總部香港位於，聲稱擁有600萬註冊用戶，並有51-200名員工，位於德國、愛沙尼亞、新加坡、馬來西亞、防疫等國家均成立團隊。而根據香港公司註冊處的信息，該公司於2018年註冊成立，註冊地點位於香港北部新界的葵芳地區。實際上，其早年曾以幣夫網這一中文名稱在大陸主動過時間，後來因監管賠償至海外地區。在該公司發布的新聞稿中，也列明了幾個相關的營業地點。而從營業地點來看，最終事實只有四個字──人去樓空。
在此特援引DL新聞的駐港記者Callan Quinn經實地走訪註冊地與營業地後的報道進行說明，間歇性加密貨幣企業密集註冊在市中心，或扎堆在科學園以及數碼港，該企業改為在距離市中心約40分鐘的地鐵荃灣線的終點站，住宅區葵芳屋村附近的大連排工業隔壁。
BitForex所在註冊地點，圖片來源：Callan Quinn
據註冊地現場的工作人員表示，其公司主要提供虛擬地址供擬設立香港辦事處的中國大陸企業使用，目前已服務數千家企業，因此在公司網址上對應列明，BitForex也其中之一。 BitForex也把公司秘書的地址列在轉角處的另一處－工業綜合大樓二樓的D/3公寓樓上的辦公大樓，未知意外，此處也並無人在。
最後一個相關地點則處於相對擁擠的旺角，由於住戶無法而難以進入，但辦公大樓門口散落的信件與點評對應著不同的公司名稱，儘管可以推測，該地址也不過是虛擬地址服務之一。地圖證明了這個事實，地圖顯示不只BitForex一家企業使用了這個地址。
全部都是偽造的，而隨之而來的數百名工作人員紛紛不翼而飛，無疑不是昭示這是一起有預謀的騙局。暫停提款發生在平台上，賈森·羅離職一個月後，這也讓用戶認為這是拿錢走路的開端，因為據文件顯示，Jason是公司唯一的股東和董事，現居住在深圳。
另外，先具備詐騙手段，該平台也已不是首次出問題，多地金融監管機構都對此進行警告聲明。早在20年10月，馬來西亞金融管理機構證券委員會（SC）就將BitForex列入未授權警告名單。而在2023年4月，日本金融廳（FSA）也曾指控BitForex違反本國的資金結構演算法，英國金融服務管理局也揭露稱，BitForex交易所一直在未註冊的情況下在該國開展業務。
但這似乎不影響平台運營，在退出上述地區之後，23年9月，BitForex自稱是全球市值領先的加密貨幣交易所之一，每日交易量約為26億美元。根據CoinGecko數據，2 1月22日至24日期間，該交易所的交易量從25億美元下跌至10億美元。目前已無數據機構記錄追蹤該平台，但有趣的是，早在19年，BitForex就被Chainaanalysis曝光過交易數據造假，指出平台真實流動性描繪其報告交易量的1/800，造假比例讓人瞠目結舌。
BitForex交易量迅速下跌，資料來源：CoinGecko
02、海外群體覆蓋，線索千絲萬縷，證監會終發聲明
監管預設為遲遲。
3月4日，在暫停超過一週後，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）向公眾發佈公告告示，提防一個以BitForex名稱運作的虛擬資產交易平台，其涉嫌虛擬資產詐騙行為。沒有取得證監會發牌，也沒有向證監會牌照，以在香港經營虛擬資產交易平台，證監會將其調查可疑虛擬資產交易平台的警惕名單。
同時，香港證監會再次告誡投資人提防在不受監管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產的風險。如平台終止運作、倒閉、遭遇駭客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者或有可能損失在該平台上持有的全部投資。
香港證監會列出的質疑平台，資料來源：香港證監會
但在此之前，證監會列出了14家疑似虛擬資產交易平台預警名單，名單並無BitForex。就在2月29日，證監會宣布虛擬資產交易平台申牌完畢，共有21家平台提交了申請資料，根據條例規定，在該日期前未申請牌照的交易所須於2024年5月31日前結束在香港的業務，無牌經營屬刑事羈押。也許這也是壓垮BitForex交易所最後一根稻草的原因。
相較於丙酮詐騙更多針對港人，縱觀X平台的發言，本次交易平台消失似乎牽扯了更多海外群體，海外人士發起受騙人電報群進行聲討與追踪。而進一步追踪，OMI這個代幣價被頻頻反轉。
X平台上多位海外OMI持有者詢問BitForex，來源：X平台
根據官網揭露，OMI是基於區塊鏈NFT以及數位收藏品的交易平台ECOMI的生態幣，該代幣僅在4個交易平台上上線，分別為OKX、BitForex、Gate和AscendEx，其中，又尤其以BitForex為主要集聚地，數據顯示，該持有OMI總供應量的7%。因此，本次交易所的跑路交易所，對OMI的部分持有者而言影響顯著，X平台上針對此的但從幣價來看，該幣種似乎受到明顯影響，現報0.001083美元，7日上漲29.20%，可惜相比最高的0.008美元，顯然跌了不只一星半點。
在事件發生後，ECOMI在X平台的任何官方帳號立刻給予回應，表示已經開始嘗試與地方政府聯繫，並積極聯繫交易所，但沒有更新可提供。對此，也有部分認為該進行的機構或與交易所有所聯繫，原因是其把大部分市值與生態安置在BitForex上，同時也有人稱卡達正在介入展開調查，原因是OMI相關項目在事件後關閉了電報群並進行了人員調整但從當前的信息來看，似乎並無直接信息點名該機構與交易所跑路的相關關係，證監會也未提及相關項目。
無強調偶，一家22年就已倒閉的香港交易所Atom Asset (AAX)也於最近有所動作。據Beosin團隊追踪，沉寂426天后，AAX交易所錢包開始活動，分批恢復了7400萬美元大額資金至其他地址，試圖迴避AML工具的識別和監控。 AAX曾經是香港最大的加密貨幣交易所之一，儘管前執行長Thor Chan和董事會成員梁浩明已於22年因詐騙被香港警方逮捕，但其創始人仍身份不明，並帶來價值2.3億港幣（合2941美元萬）的用戶資金並持有交易所錢包存取權限的私鑰，目前處於逃亡狀態。由於事件發生的巧合性，也推測有人有兩個大交易所創辦人可能有所關聯，但也多是猜測，且無實質證據。
03、監管的問題？還是最壞的結局？
所有這些事件的發生，再次讓加密貨幣和證監會湧上風口浪尖。
但從事實來看，僅從金融監管來看，香港已然是全球領先水平，而對於加密貨幣監管而言，由於嚴格的牌照許可和可投資幣種的限制，《亞洲周刊》更發文表示認為香港監管過度庇護創新。
其次，證監會作為證券監督性機構，本就難以在詐騙事實發生前介入調查，其也並無該類權限，只能在收到投訴後以聲明形式發布警告或支持警方行動。著名的金融之都，其優質且廣大的商營環境對所有企業開放，大規模離岸機構來此註冊，若一一查詢，涉案也類似於大海撈針。而從另一個角度來看，香港民眾對於加密貨幣領域的認知顯然不夠充足，前科資訊大量的，居然也有號稱的600萬客戶，掌握數據真假，仍是讓人極為，但也可能是由於資訊差，本次詐騙案才會頭部大眾的海外群體。
當然，也不是說證監會無責任，一個可疑的交易所蹦蹺了快6年，期間也有多個機構曾對其進行過報道和其他地區金融監管方的聲明，而監管本身卻毫無反應，這也無疑會引起香港的過度寬容與監管重視。
從影響來看，這次平台事件遠不如JPEX影響後續，後續處理如何尚難追踪，但新創始人能否搜尋到、贓物能否追回，以目前來看，仍是疑點重重，而最差的結果，或許又只是多了一樁無頭懸案，以及再次被血淋淋的現實上了第一課的投資者們。
參考文獻：
Callan Quinn：我在尋找一家帶著5,700 萬美元消失的香港加密貨幣交易所時，發現了一家位於露天購物中心的空辦公室；
Gaurav Roy：BitForex 消失得無影無踪——網站消失，投資者陷入困境
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