歐盟嚴厲打擊逃避制裁的行為，將違法行為定為刑事犯罪，並處以嚴厲處罰，其中包括針對加密貨幣服務的行為。
歐洲議會批准了一系列規則，旨在打擊違反歐盟制裁的行為，實施嚴厲的刑事處罰，並協調27 個成員國的執法力度。
這項新立法以543 票贊成、45 票反對和27 票棄權獲得通過，其出台之際，人們越來越擔心各國採取的不同做法導致歐盟制裁制度的執行中存在漏洞。
該指令的核心是對構成違反制裁行為的統一定義，包括未能凍結資金、無視旅行禁令或武器禁運、向受制裁個人或實體轉移資金以及與受制裁國家的國有企業開展業務等行為。受到製裁的國家。
值得注意的是，這些規則特別適用於加密貨幣服務提供商，這使得向受制裁實體提供數位貨幣包或資產凍結等禁止的加密貨幣相關服務構成違法行為。
也許最值得注意的是，這些規則將規避制裁定為刑事犯罪，隱匿或轉移應予凍結的資金、掩蓋財產的真實所有權或未能報告與制裁合規相關的必要資訊均屬於應受懲罰的犯罪行為。
根據新指令，成員國將被要求對違反制裁的行為實施最低處罰，包括最高五年的監禁。被認定犯有此類違法行為的公司可能會面臨巨額罰款，法官有權根據違規實體的全球年營業額或預定的最高金額進行處罰。
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