美財政部正在調查疑似與哈馬斯有關的1.65億美元加密貨幣交易

Odaily星球日報訊美國財政部負責打擊恐怖主義融資的部門表示,多個金融機構已報告有1.65 億美元的潛在加密貨幣交易可能與哈馬斯(Hamas)有關。根據美國財政部副部長Adewale Adeyemo 簽署的一封信,金融犯罪執法網絡(FinCEN)分析了2020 年1 月至2023 年10 月期間提交的可疑活動報告。 FinCEN 發現這些交易中可能使用了200 多個加密貨幣位址。美國財政部目前仍在進行“持續分析”,以評估加密貨幣和加密貨幣服務可能帶來的潛在威脅。信件指出:「我們繼續評估哈馬斯和其他恐怖分子偏好使用傳統金融產品和服務,但我們仍然擔心,隨著我們切斷他們獲得傳統金融的管道,這些組織將越來越多地轉向虛擬資產。 」(CoinDesk)

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