近期比特幣和以太幣等虛擬貨幣價格飆升，許多人都認為加密貨幣資產市場迎來了春天和超級牛市。然而，一家名為BitForex的加密貨幣交易所在2024年2月23日突然跑路，從自己的錢包中提走了5700萬美元，引發了關注和擔憂。投資人應盡量避免使用不知名或不受監管的交易所，並學會利用第三方資料工具來識別真實交易狀況。受害者可以透過香港司法體系維權，但程序可能較為繁瑣。颯姐團隊建議投資人謹慎選擇交易平台，避免損失。
隨著比特幣、以太幣等老牌虛擬幣近期的猛漲，大多數老友都認為期盼已久的「加密貨幣資產之春」「超級牛市」已經來臨，開始迫不及待地大規模資金投入加密貨幣資產市場中尋找暴富機會。同時颯姐注意到，由於比特幣老大哥的爆發光環巨大，連帶著整個幣圈的大區塊幣都跟著喝湯，價格兄弟或者少的開始看漲。
對長期關注加密貨幣資產的伙伴們來說，這本來是件好事，但奈奈何在機遇總是潛伏著危機，部分不法分子又開始把目光投向了幣圈投資者的錢袋上，並作案手法治愈發粗暴迅速。 2024年2月23日，一家公開宣稱總部在香港的加密貨幣交易所BitForex以迅雷不及掩耳之勢，從自己的線上加密貨幣資產錢包中提現5700萬美元後，直接提跑桶路，創造了香港加密貨幣資產圈2024年「首跑」的新紀錄。
01、BitForex是怎麼騙、怎麼跑的？
幣圈的夥伴們可能對BitForex這個名字比較陌生，但其實BitForex就是之前的「幣夫網」交易所換了個皮了。對於長期關注和研究加密貨幣資產犯罪的颯姐團隊而言，BitForex可福利「老相識」了，甚至在BitForex尚未跑路前，還經常以該交易所為典型案例，講解加密貨幣資產犯罪案例中經典的「虛假流動性陷阱」「洗售交易」等具體犯罪手段。
從2019年前後，BitForex就透過間隔的多帳號自買自賣、多平台交叉交易、資金在外部循環的方式，將自家交易所的流動性想像地拉高。但2023年9月，甚至開始自稱自己是「全球市值領先的加密貨幣交易所之一，每日交易量約26 億美元」。
但實際上BitForex整個交易所的交易數據都假得驚人，根據著名第三方加密貨幣資產犯罪平台Chainaanalysis的犯罪研究報告數據，早在2019年BitForex的真實交易數據大約只有其對外公開數據的八百分但即使在其8000%的驚人造假率被揭露之後，由於缺乏弱勢的監管措施，BitForex仍然能夠通過繼續封鎖上線多個小幣種、刷流水做市的方式吸引大量人群的散戶投資者。
颯姐團隊在拉取該交易所交易數據的時候還注意到，該平台在跑路前其實已有明顯預兆：就在跑路前兩天，BitForex的交易數據開始斷崖式下跌，2月22日的交易在數據K線走勢圖上甚至快跌產生了一個“直角”，整個交易數據極大異常，就像一個長期打藥續命的患者突然被拔管一樣。
像這樣的小規模交易所在流水暴跌之後，不出意外就是提桶跑路了，但讓大家意外的是，這家跑得這麼快。 2024年2月23日，BitForex直接在自己的線上加密貨幣資產錢包中提現5700萬美元後關閉了自己的網站，加密貨幣社群客服直接刪除號碼消失了。根據ZachXBT的報告，確切地說，BitForex的錢包共損失了5,650萬美元。其中包括5,400萬美元的TRB、100萬美元的ETH和25萬美元的USDC。
02、普通散戶，如何在紛雜的多頭市場中窺真？
1.遠離野雞交易所
遠離十八線野雞交易所這句話颯姐團隊已經在無數個場合和無數篇普法文章中走了八十遍，並且一直以來都不厭其煩地將這一鐵則擴散傳播至一切與加密貨幣資產投資者教育相關的地方。
相信對於各位理性、智能夥伴們來說，遠離野雞交易所的原因和理由已經不必再贅述，但颯姐團隊作為專業的刑事辯護團隊，在總結辦案經驗的基礎上還是要提示大家：再高級的騙術也被識破，再低級的騙術也有人上當。人聰明踩坑野雞交易所無外乎對自身的投資水準過度自信、被短暫的收益所欺騙，從而重視騙局的本質。換言之，遠離野雞交易所遠離迷信「短平快」投機的錯誤認知和不可達的貪欲。
2.學會利用第三方資料工具辨別假識真
對於投資人而言，合理且正確地使用第三方資料工具是非常重要的，合理的相關各項資料能夠有效的幫助投資者識別平台的異常行為以及可能存在的吸收交易情況，例如在BitForex案例中，如果投資者利用第三方工具進口2024年2月22日至24日期間的標準化交易資料（將平台網路的實際流量參數作為加入演算法，即可識別平台是否存在市場行為的統計資料）就可以發現，BitForex的實際交易量極大，其真實發生的交易量大約只有數千美元級別，遠不其公開的20億美元。
另外，如Dune Analytics、Chainaanalysis也是颯姐團隊常用的鏈上資料監測與分析工具，多個平台定期發布的虛擬資產報告不僅資料來源廣泛，也具有一定的真實監測性，可作為投資參考。
3.重點關注交易所人事波動
對於缺乏有效監管的加密貨幣資產交易平台方面，投資人尤其需要關注平台近期是否發生重大人事波動、股東波動等情況，根據颯姐的辦案經驗，加密貨幣資產平台大規模或明顯異常的人事波動往往意味著平台可能已經「易主」或改變了正常的經營策略為跑路做準備，或是想要實現變相清盤。
從BitForex案來看，ZachXBT的初步調查結果顯示，2024年1月，BitForex明晰的層面Jason Luo突然辭職，辭職理由為「新的領導團隊將加入BitForex，將交易所推向更高」目前，除了Jason Luo 的履歷造假問題外，颯姐團隊目前尚未發現其離婚與BitForex 成交量款跑路之間存在因果關係，但仍提示大家需要對此類信息密切關注。
03、大陸居民被騙，如何在香港維權？
對於BitForex案件而言，2024年3月4日，香港證券及期貨事務監察委員會（簡稱「香港證監會」）就加密貨幣交易所BitForex涉嫌詐騙交易一事已經對外發布了公告：BitForex雖然總部位於香港，但並不擁有該國數位資產運營商監管框架所要求的許可證。由此看來，香港的司法機關以管轄權進行詐騙案，那麼，大陸居民如果因BitForex詐騙而遭受巨大損失，就需要考慮透過香港體系合法維護自己的權利。
颯姐團隊先前就為夥伴們講解我國香港地區刑事案件的追贓物製度設計與大陸地區存在極大差異。簡言之，大陸地區的《刑法》《刑事訴訟法》等法律、司法解釋和行政法規要求司法機關在辦理經濟類刑事案件的過程中，負有依職權為被害人追贓物、挽回損失的職責，大陸地區刑事犯罪案件的相關人員可對司法機關的追贓物工作進行監督，但不得參與相關工作。而香港的司法機關直接處理刑事犯罪案件的職權範圍僅限於處理刑事犯罪本身，即查明刑事犯罪的事實，並依據法律規定定罪處罰，而不負有追查、追回受害人資金的職責，扣押的犯罪嫌疑人財物即使可能屬於贓物、法院贓物，也無法直接給予歸還被害人。因此，被害人追贓物的重要途徑就是向香港地區擁有曼哈頓權的單獨對犯罪嫌疑人提起民事訴訟。
以BitForex為例，大陸居民目前可直接透過電話、網路報案或肉身到港等方式，向香港警方或香港聯合財富情報組（JFIU）等機構對BitForex實施詐騙犯罪政府一案進行舉報、控告，並提供相關帳戶資料，明確要求警方扣押犯罪嫌疑人的相關銀行帳戶、加密貨幣資產帳戶。另外，如果遭受損失較大且相關帳戶又尚未被警方扣押，資金存在被轉移的風險的，可以委託律師告知香港法院申請緊急凍結令以凍結涉案帳戶。
當然，如果要維護自身合法權益，BitForex案件的受害者們還是需要進款委託律師追討被詐騙的資金。從該類訴訟的訴因（類似大陸地區的案件由）來看，任選訴因主要有：（1）詐騙（Fraud）；（2）不當得利（Unjust Enrichment）；（3）法律構建信託或推定信託（Constructive or Resulting Trust）等。毫無疑問，BitForex案件構成詐騙的可能性非常重要的是，原告已經能夠提供相應的證據來對BitForex 實施詐騙行為進行有效舉證。
另外，如果大陸地區被害人要對BitForex提起民事訴訟，部分證據可能無法自行獲取，例如犯罪嫌疑人的銀行帳戶、開戶人資訊、銀行轉帳流水、加密貨幣資產錢包等詳細資料和文件。在實務中，該部分證據一般由香港警方或涉案銀行、加密貨幣資產平台提供，若全部機構不提供相關證據，可透過律師向法院申請披露令的方式取得相關資訊、文件。
04、寫在最後
颯姐提示大家，對於離岸加密貨幣交易平台的相關交易一定要慎重，以免造成短期利益而導致自己財產損失：要，你可能盯上平台的利息，平台盯上的可能是你的本金。颯姐團隊特別提示：如果相關詐騙案件發生在我國香港、澳門地區，相關維權措施雖然繁瑣，但仍然有維權途徑，而如果案件發生在境外其他國家或司法管轄區，那很可能導致財產損失最終無法透過司法程序追回。
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