儘管比特幣價格上漲，全球最大的加密貨幣交易所幣安面臨麻煩。哈薩克金融犯罪委員會指控幣安涉嫌金融犯罪，導致奈拉貶值，奈及利亞政府禁止存取加密貨幣交易平台。幣安被控非法運營，拒絕提供用戶資訊，遭到製裁。幣安前任高層和英國代表被拘留，兩國政府介入。美國對幣安創始人的限制，預示全球加密貨幣產業將面臨政府監管挑戰。幣安需要解決與政府的糾紛，以應對加密貨幣經濟與政府監管之間的衝突。
儘管比特幣走高，但全球最大的加密貨幣交易所幣安，日子卻不好過。
就在近日，哈薩克金融犯罪委員會傳喚幣安·泰勒·滕出席失蹤會，指控涉嫌搶劫融資和洗錢等金融犯罪。的貨幣危機，自去年6月尼日利亞央行為吸引外匯流入而取消本幣與美元掛鉤以來，官方貨幣奈拉在近一年已貶值約70%，成為全球表現最差的貨幣。
近一年來美元兌奈拉不斷走高，資料來源：第一財經
對此，尼日利亞當局認為其中的製裁被視為嚴重的製裁行為。當然，這也並非空穴來風。
快速飆升的通貨膨脹造成的貨幣貶值與外流，尼日利亞採取了相當激進的外匯管制。迫於絕望，三分之二人口擁護貧困標準線下的尼日利亞居民投入了加密的懷抱，透過奈拉換取美元穩定幣以保證自身的財富不會重新啟動。根據Chainaanalysis編製的指數，該國的加密貨幣採用率居世界第二，後續印度。即將至2023年6月的12個月內，尼日利亞人接收價值約600 億美元的加密貨幣交易。
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在此背景下，可實現點對點交易的P2P穩定幣市場成為凌駕於本國貨幣市場之上的灰色交易所，奈拉與美元的匯率顯著低於尼日利亞當地政府匯率，而幣安作為全球最大的平台，大多數交易均表示發生了。尼日利亞央行行長Olayemi Cardoso上個月，光是在過去的一年裡，尼日利亞已有260億美元以「無法充分識別的來源和用戶」透過幣安轉移。
總統顧問巴約·奧納努加在X平台上回應稱，「幣安在許多國家面臨監管，並在貨幣市場造成混亂的情況下，不應該由它在自己的加密貨幣交易平台上決定奈拉的價值。加密貨幣應該在我國受到禁止，否則我們的貨幣將持續失血。」而早在去年6月，尼日利亞證券交易委員會就稱幣安在該國非法經營。
2月24日，這個擁有2.4億人口的非洲第一大國已要求本國電信公司和其他網路服務商禁止國民存取加密貨幣交易平台。此外，幣安方面緊急宣布停止奈拉與比特幣和USDT的兌換。
根據BBC消息，尼日利亞要求幣安方支付至少100億美元的賠償金，此傳言被尼日利亞懷疑，但頗有趣味的是，前總統博拉·提努布曾宣布緊急計劃執行至少100億美元美元以增加外匯流動性穩定奈拉。而根據英國《金融時報》報道，尼日利亞國家安全顧問辦公室要求解決幣安未繳稅款問題，目前，尼日利亞正在向幣安施壓，要求其提供尼日利亞前100位的用戶信息，以及過去六個月的所有交易歷史記錄。
更重要的是，幣安自2月25日起被制裁後，伊朗已被無理由扣押接近三週，這無疑也給幣安方面施加了更沉重的壓力。最大努力將同事帶回家，但從當前事態來看，也並非如此簡單。而這些外籍人士的加入，就像英美方的參與，也讓局勢變得更加混亂。
外媒WIRED對拘留所進行了詳細調查走訪，此處援引其報告進行說明。
身為前美國國稅局探員的Tigran Gambaryan，曾領導參與抓捕加密貨幣詐騙和洗錢者、暗網毒販，甚至打掉了加密貨幣援助的剝削兒童削網絡，而萬萬無意的是，在他擔任幣安金融犯罪合規主管後，他自己也獲得了某個國家加密貨幣打擊行動的目標：在過去的多期限裡，他和另一個幣安被尼日利亞財政部長強行拘留。
自2月26日以來，甘巴揚和幣安駐肯亞的非洲地區經理Nadeem Anjarwalla被補領了護照，並被關押在尼日利亞首都阿布賈的一處房產政府內。根據他們家人的說法，兩人都同行《金融時報》報道，在尼日利亞國家貨幣大幅貶值之際，尼日利亞採取了廣泛的行動禁止加密貨幣交易所，而這兩人被成交量入了這一行動中。
甘巴揚的妻子尤基表示：“他怎麼樣了，他會怎麼樣，什麼時候回來，任何事情都沒有明確的答案。”
甘巴揚是美國公民，安賈爾瓦拉則擁有英國和肯亞的雙重國籍。他們的家人在回憶時間線時回調，應尼日利亞政府的邀請，分別於2月25日利比亞阿布賈，以解決尼日利亞與幣安之間第二天，他們會見了尼日利亞官員，打算就政府下令該國電信該公司阻止訪問安貨幣和其他加密貨幣交易所一事與政府對話，監管機構幣指責安使尼日利亞官方貨幣奈拉貶值，並導致資金「非法流動」。
然而，據知情人士表示，在甘巴揚和安賈爾瓦拉與尼日利亞政府首次會面後不久，他們就被帶到酒店，被要求收拾行李，並被轉移到尼日利亞國家安全局管理的“賓館” 。官員們並沒有接他們的護照，並沒有考慮到他們願意將其關押在這棟房子裡，直到兩個星期。
他們的家人提到，美國國務院的一名官員探查了甘巴里安，而英國外交部的一名代表探查了安賈爾瓦拉，但尼日利亞政府的警衛始終在場，並阻止他們私下交談。
對此，幣安公司拒絕對這兩名男子或公司本身受到的指控或尼日利亞政府釋放他們可能提出的要求發表評論。幣安表示：「雖然我們目前不公開針對指控的實質內容發表評論評測，但我們可以說，我們正在與尼日利亞合作，竭盡全力將納迪姆和蒂格蘭安全帶回家與家人團聚。他們是最正直的專業人士，我們期待他們提供力所能及的支持，我們相信這會得到迅速解決。”
上週，Anjarwalla病倒後，兩人被轉移到當地醫院。他的妻子提到，他的具體症狀還不清楚，但可能是瘧疾。不過，他後來康復，兩人繼續被送回尼日利亞政府大樓，並一直被關押至現在。
對Gambaryan而言，成為幣安與政府之間的債務工具的棋子顯然是一個相當諷刺意義的轉折。 Gambaryan在2021年被高調聘為幣安合規調查小組的領導，這被廣泛認為是為了清理交易所去年11月底，幣安同意與美國達成認罪協議，將因涉嫌洗錢支付創紀錄的43億美元和解金，並接受美國監管機構的嚴格審查。
在就任幣安職務之前，Gambaryan曾在美國國稅局刑事調查（IRS-CI）部門擔任探員，從而領導了影響巨大的加密貨幣案件的記錄，並在執法界享有盛譽。僅從2014年到2017年今年，甘巴里安就領導調查了兩個從絲綢之路暗網犯罪市場竊取加密的執法情報，並將其出售給其創建者的犯罪聯邦探員，並從山上追踪。 Gox 交易所竊取了65 萬枚比特幣，並協助開發了一種加密貨幣追蹤技術，以找到運行大型AlphaBay 犯罪市場的伺服器，參與破壞基於加密的兒童性虐待網路歡迎觀看影片。
曾與Gambaryan密切合作的前檢察官Will Frentzen稱，Gambaryan在國稅局-CI工作期間是一名「非常正直」的「一流特工」。 Frentzen表示：「他參與的案件堪稱當時最大的加密貨幣案件他在調查方面很有創新精神，很少有人能想到他的調查方式，而且在案件貢獻分配的問題上，他也非常無私。我認為除了他之外沒有人對相關加密貨幣案件調查產生過更多的影響大。”
甘巴揚的妻子尤基指出，她的丈夫已經贏得了美國的支持，美國政府現在正幫助談判他的人身自由。她說：「在他的職業生涯中，他為這個國家做了很多好事。我相信現在輪到他從他的國家獲得了同樣多的支持。」但她不知道美國國務院或美國駐阿布賈發言人近日為解救甘巴良採取了具體行動。
Anjarwalla 是幣安的政府事務專家，畢業於牛津大學和史丹佛大學，一年前加入這家加密貨幣公司。他的妻子Elahe Anjarwalla 在聲明中寫道，他只是幣安的中階管理人員，並沒有決策權。她還表示，安賈爾瓦拉是穆斯林，在齋戒月期間被關押；他們的幼子在過去的上週長出了一顆牙齒，孩子將在下週過一歲生日。愛心的丈夫和父親，他是我最好的朋友，我只希望他能回到我們身邊。 」
尤基說：“阻擋的兩個人可以看電視，也可以在陽台活動，我看他努力保持積極的態度，但這對他的影響很大，他開始不耐煩，感到沮喪。”
對於Gambaryan的妻子本人來說，焦慮和不確定性使得過去成為她“一生中最艱難的日子”，幼她還沒有告訴他們兩年的孩子。尤基表示：「我只是請求他們放過他走了。」而根據最新消息，這兩人至少在3月20日進行的後續會之前都不能離開。
另一方面，除了尼日利亞風波頻出外，美國近期也對前CEO趙長鵬（CZ）的出行進行了限制，根據3月11日提交的法庭文件，CZ在美國境內各州之間出行之前必須通知此外，他還必須在律師的監督下將其當前的加拿大護照第三方保管人，同時上交「所有其他有效和過渡期的護照和旅行證件」。未經法院許可，他也不能「從任何國家」申請新護照或旅行證件。
那麼，CZ也只能留在美國，自由進一步受到，而必須卡達的刑事判決也暫緩決定執行，延期2個月至4月底，這對於此前最高18個月監禁的判決，美方檢察官似乎已經考慮了更為緊張的判決。
整體來看，今年的幣安開年困難重重，CZ可能陷入困境，新任CEO也必須面臨上任以來的第一次強硬的政府談判。而從全球來看，交易所提供的全球兌換支付服務與中心化的政府管控碰撞造成了激烈的衝突，尤其是在貨幣本就難以堅挺的第三世界國家，未來預期將會越演越烈，這一次的尼日利亞，極有可能只是個開始。
而後續如何因應這種衝突，自由化的加密貨幣經濟流動與政府的中心化主權間存在天然矛盾的如何解決，作為龍頭的幣安，還需耗費更多的努力去摸著石頭過河。
參考文獻：
ANDY GREENBERG：幣安首席加密貨幣犯罪調查員在奈及利亞被拘留
Scott Chipolina、Aanu Adeoye：奈及利亞在奈拉投機對峙中要求幣安索取用戶數據
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