在一個價值3 億美元的加密貨幣相關龐氏騙局中，17 人被SEC 指控詐騙40,000 名投資者。起訴書中稱，這3 億美元中的大部分並未用於交易，而是用於被告的生活方式，包括在德州購買價值100 萬美元的房屋。
該計劃是關於什麼的？
美國10 個州和另外兩個國家的拉丁裔投資者被被告欺騙，相信他們的錢將投資於加密貨幣，但事實並非如此，美國證券交易委員會在一份新聞稿中表示。 17 名被告受到SEC 的指控，其中兩人已和解。
據美國證券交易委員會執法總監Gurbir Grewal 稱，該計劃向受害者承諾「改變生活的財富」。
「CryptoFX 唯一保證的是遍布10 個州和兩個外國的成千上萬的受害者，」他說。 「如此規模的計劃需要大量參與者，正如今天的行動所表明的那樣，我們不僅將起訴這些大規模計劃的主要設計者，還將起訴所有通過非法招攬受害者來進一步實施欺詐的人。”
據稱，一名被告用這筆錢在德州購買了價值100 萬美元的房屋。根據向美國德克薩斯州南區地方法院休斯頓分院提交的訴狀，被告還「參與了未經註冊的CryptoFX 投資的要約和銷售，並擔任未經註冊的經紀人」。
在去年10 月的緊急行動中，美國證券交易委員會指控了該計劃的領導人毛里西奧·查韋斯(Mauricio Chavez) 和喬治·本韋努(Giorgio Benvenut)。週四提交的文件增加了被告數量，並指控其中至少兩人加布里埃爾·奧喬亞(Gabriel Ochoa) 和杜爾西·奧喬亞(Dulce Ochoa) 在去年的行動後繼續招攬投資者。
SEC 過去採取的行動
該計劃的兩名主要負責人毛里西奧·查韋斯(Mauricio Chavez) 和喬治·本韋努托(Giorgio Benvenuto) 在監管機構採取緊急行動後於2022 年底受到指控。美國證券交易委員會沃斯堡地區辦事處主任艾瑞克沃納表示，美國證券交易委員會在提交投訴後繼續進行調查，以尋找參與該計畫的其他人。
儘管法院下令停止該計劃，加布里埃爾和杜爾西·奧喬亞仍繼續招攬投資者。據監管機構稱，另一名被告瑪麗亞·薩拉維亞(Maria Saravia) 據稱曾告訴投資者，美國證券交易委員會的訴訟是假的。根據監管機構的聲明，加布里埃爾·奧查(Gabriel Ocha) 甚至指示兩名投資者收迴向SEC 提出的投訴。
另據報道，17 名被告中有兩人在沒有承認或否認SEC 指控的情況下達成和解。
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