在倫敦揭曉的一起案件中，陪審團判定一名英國女子洗錢比特幣罪名成立，該女子與源自中國的大規模詐欺計劃有關，價值近60 億美元。
該案件引起了執法部門的關注，並揭示了犯罪分子利用數位貨幣進行非法活動的方法。
判決及其影響
42 歲的英國公民簡文涉嫌協助一名中國公民隱匿資金，該中國公民被認定為“逃犯”，負責“策劃”近60 億美元的大規模投資欺詐。
從2017年到2022年，文在這次行動中發揮了關鍵作用，倫敦警方調查後，這項行動現已曝光。
2018 年，溫家寶和被指控的「主謀」錢志敏共用的住所查獲了超過17 億英鎊（22 億美元）的比特幣，這是該案的一個重要里程碑，凸顯了非法活動的規模。
經過詳盡的審判後，陪審團裁定簡文犯有一項洗錢罪，但對另外兩項指控尚未做出決定。皇家檢察署已決定不對未解決的指控尋求重審，而是將重點放在已達成的重大定罪上。
溫一直否認有任何不當行為，她在辯護中辯稱，她不知道自己所處理的資金的欺詐來源。她的宣判定於5 月10 日進行。
比特幣詐欺和奢侈品網絡
這場審判揭露了洗錢運作的錯綜複雜以及溫家寶生活方式的迅速轉變，令人震驚。曾在一家快餐外賣店工作過的文，與錢志敏的交往讓她進入了一個奢侈的世界，生活豐富，出國旅行，這與她以前的生活形成了鮮明的對比。
這種生活方式的轉變是由詐欺計畫的收益所推動的，成為了解該行動深度的關鍵證據。錢志敏被稱為“超級惡棍”，透過遍布中國的複雜投資工具和辦事處網路成功誤導了約13 萬名投資者。
該審判揭示了廣泛的「中間人和專業人士」網路促進了比特幣的洗錢活動，從而允許在英國、歐洲和杜拜收購資產。倫敦大都會警察局稱讚這項判決是對「複雜的經濟犯罪行動」的重大破壞，並強調了加密貨幣在現代金融犯罪中的作用。
就比特幣而言，該資產呈現下跌趨勢，光是最後一天其價值就下跌了近1%。目前，由於市場參與者等待聯準會的關鍵政策決定，其價格略高於63,000 美元。
精選圖片來自Unsplash，K線走勢圖來自TradingView
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0X簡體中文版：數十億美元的比特幣清理行動：一名英國婦女如何從中國詐欺計畫中洗錢60 億美元
