美國決心透過加密貨幣減少恐怖分子融資，這加強了監管機構對可疑交易的審查。美國財政部副部長Wally Adeyemo 給立法者寫了一封信，告知他們哈馬斯對加密的依賴。
這封信恰逢金融機構報告可能與哈馬斯有關的1.65 億美元加密貨幣交易。特別是，美國財政部內負責打擊恐怖主義融資的部門支持了這一說法。
審查哈馬斯1.65 億美元加密貨幣交易的融資程度
阿德耶莫簽署的信表明，金融犯罪執法網絡（FinCEN）評估了2020年1月至2023年10月提交的可疑活動報告。 Heraldsheets分析的這封信針對的是參議院銀行和金融服務委員會的領導人。這封信敦促委員會支持召集成員頒布立法，擴大財政部監督加密貨幣交易的權力。
Adeyemo 在信中聲稱需要確定1.65 億美元與加密貨幣和哈馬斯恐怖組織的聯繫程度。財政部官員指出，金融機構可能錯誤地將法定貨幣和加密貨幣相關交易的全部數字歸因於巴勒斯坦恐怖組織。相反，這封信承認只有部分活動可能構成恐怖主義融資活動。
FinCEN 確定，執行交易時可能使用了200 多個加密貨幣位址。儘管如此，信中透露，財政部仍在分析加密貨幣及相關服務的固有威脅。
財政部將持續對透過加密貨幣進行的恐怖主義融資進行審查
這封信告知參議院委員會領導人，財政部將繼續評估哈馬斯和其他恐怖組織是否偏好傳統金融途徑。這封信表達了對阻止恐怖分子獲得傳統金融的努力正在將他們吸引到虛擬資產的擔憂。
這封信的內容首次出現在3 月13 日星期三出版的《華爾街日報》上。阿德耶莫透過這封信表達的觀點與其他財政部官員近期的聲明相呼應。官員表示，恐怖分子限制了加密的使用。
立法者致力於審查加密貨幣在10 月初哈馬斯對以色列的襲擊中所扮演的角色。這次史無前例的攻擊導致1,200 人喪生，促使以色列向加薩的哈馬斯宣戰。
自以色列國防軍(IDF) 對哈馬斯恐怖分子採取軍事行動以來的死亡人數統計顯示，死亡人數高達30,000 人以上。
這封信是對眾議院多數黨黨鞭湯姆·埃默（明尼蘇達州共和黨）與眾議院金融服務委員會（HFSC）主席帕特里克·麥克亨利（北卡羅來納州共和黨）起草的公開信的回應。該信函敦促財政部於2023 年11 月澄清哈馬斯使用加密的程度。
打擊使用加密貨幣資助恐怖分子的必要性
繼10 月10 日《華爾街日報》將加密貨幣標記為恐怖組織的首選工具後，議員們代表國會尋求最新情況，敦促財政部了解實際情況。
幾週後，財政部將尋求國會擴大其權力，以允許其追蹤在海外進行的非法加密貨幣活動。阿德耶莫引用了該請求，表示該分析已為待決的高級別立法草案做出了貢獻。早期的提案構成了為使財政部部署的打擊恐怖主義融資工具現代化而起草的一系列提案。
Adeyemo 樂觀地認為，這些更新將有助於澄清和擴大虛擬資產領域的覆蓋範圍。明確加密貨幣資產生態系統中新實體的覆蓋範圍是可能且必要的，以緩解那些在與《銀行保密法》規定的義務相關的感知和實際模糊性範圍內運營的實體。
這封信表明，實現最終提案將明確向財政部外國資產控制辦公室（OFAC）提供缺失的權力，以對與受制裁實體和個人促進和執行業務的虛擬資產公司實施二級制裁和有影響力但靈活的工具。
編輯來源：Jarretera / Shutterstock.com
資訊來源：0x資訊編譯自HERALDSHEETS。版權歸作者Michael Scott所有，未經許可，不得轉載