幣安因哈馬斯資助指控陷入訴訟困境
10 月7 日大屠殺的受害者已將領先的加密貨幣平台幣安告上法庭，聲稱該平台在為哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(PIJ) 提供資金方面發揮了作用。該訴訟向阿拉巴馬州北區中區地方法院提起，指控幣安故意向這些恐怖組織提供財務資源。
在David Schoen 的帶領下，九名原告根據《反恐法》和《外國人侵權法》向幣安及其子公司、關聯公司和前執行長趙長鵬尋求損害賠償。 Schoen表示，幣安故意幫助哈馬斯等恐怖組織轉移資金，使他們能夠獲得物質資源來實施邪惡行為。
他進一步聲稱，幣安利用複雜的操縱方法來隱瞞這些恐怖分子的金融交易。因此，該公司必須直接向受害者負責。原告包括直接受到10 月7 日大屠殺影響的個人。
諾克紐曼(Noach Newman) 是一名以色列裔美國人，他的兄弟在哈馬斯對超新星音樂節的襲擊中喪生。其他人，如美國人大衛·布羅姆伯格，在這場磨難中倖存下來，但為所遭受的痛苦和創傷尋求賠償。以色列人莉莎·拉維(Lishay Lavi) 目睹她的丈夫在納哈爾奧茲(Nahal Oz) 的家中被綁架。同樣，哈加爾·阿爾莫格被迫提現，她的生活也因大屠殺而被打亂。
幣安尚未對訴訟做出公開回應。然而，這項法律挑戰的結果可能會對整個加密貨幣產業產生深遠的影響。
幣安支付超過40 億美元的FinCEN 和解金
針對幣安的法律行動是在去年11 月達成重大財務和解後進行的。幣安已與美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)、外國資產管制辦公室(OFAC) 和IRS 就違反美國反洗錢法的行為達成協議。
作為和解協議的一部分，幣安同意因未能報告與恐怖組織的可疑交易而向FinCEN 支付34 億美元的罰款，向OFAC 支付9.68 億美元的罰款。美國金融監管機構發現了多筆與哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織等恐怖組織有關的數位貨幣包交易，揭露了監管盲點。
哈馬斯收到超過10 萬美元的比特幣
同時，財政部長珍妮特耶倫將幣安的行為描述為“故意失敗”，讓資金透過其平台流向恐怖分子、網路犯罪分子和虐待兒童者。多份報告顯示，哈馬斯在2021 年第一季收到了約10 萬美元的BTC，並且在2021 年5 月的「牆衛士行動」期間交易量有所增加。
Goldfeder & Terry 的高級法律顧問Ben Schlager 聲稱，幣安的非法轉移為恐怖分子行動（包括10 月7 日的襲擊）提供了重要的軍事能力和關鍵資源採購。國際法律論壇執行長兼律師阿爾森·奧斯特洛夫斯基(Arsen Ostrovsky) 也有類似的看法，他確認幣安平台為其他幾個恐怖組織的籌款活動提供了便利。
隨著政府和監管機構加強打擊非法金融活動的力度，在加密貨幣領域運作的公司將繼續面臨更嚴格的審查。
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