英國酒店業工作人員因比特幣洗錢2.5B 美元而被判有罪，這是查獲的最大一筆加密貨幣洗錢案件。
英國一名前飯店工作人員被判洗錢非法獲得的比特幣，價值驚人，價值25 億美元，當局稱這是該國有史以來查獲的最大規模的加密貨幣案件。
「比特幣和其他加密貨幣越來越多地被有組織的犯罪分子用來偽裝和轉移資產，以便欺詐者可以享受其犯罪行為的好處。
這起案件涉及英國最大的加密貨幣查獲案，說明了這些詐欺者可以獲得的犯罪收益規模。 」首席檢察官安德魯·彭哈爾(Andrew Penhale) 表示。
週三，42 歲的英國公民簡文(Jian Wen) 被薩瑟克皇家法院(Southwark Crown Court) 判定犯有一項洗錢罪。陪審團無法就與此案相關的另外兩項針對她的指控做出裁決。
據檢察官稱，溫在結識了一位名叫張亞迪的中國公民後，從利茲一家中餐館樓上過著簡樸的生活，轉而租了一套六居室的房子，每月費用約為21,420 美元，張亞迪被認為是不義之財的來源。比特幣財富。
她的揮霍無度引發了危險信號。
2017年至2018年間，溫還試圖在倫敦購買幾處價值數百萬英鎊的房產，價值分別為450萬英鎊、2350萬英鎊和1250萬英鎊，但由於KYC限製而失敗。
導致文定罪的調查歷時五年多，涉及對48 個電子設備和數千份文件的分析，其中許多文件需要普通話翻譯。最終，試圖以3000 萬美元購買倫敦豪宅的舉動引發了最終的危險信號，引發了密切關注。
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