來源：Chainalysis；編譯：鄧通，金色財經
2024 年3 月25 日，美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC) 對12 家實體和兩名個人實施了製裁，因為他們幫助建立或運作基於區塊鏈的服務，以幫助俄羅斯國民逃避潛在的製裁。其中五個實體由OFAC 指定的個人營運。
在本文中，我們將探討這些實體的活動，包括對我們確定的與兩個受制裁企業相關的地址進行鏈上分析：Netex24 和Bitpapa。
受制裁的實體和個人有哪些？他們做了什麼？
大多數受制裁的實體和個人都位於俄羅斯，並且所有這些實體和個人都透過其提供的服務與俄羅斯有聯繫：
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股份公司B-Crypto 與OFAC 指定的Rosbank 合作支援加密貨幣跨國交易。
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Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Sistemy Raspredelennogo Reyestra (Masterchain) 與數家OFAC 指定的俄羅斯銀行簽署了發行數位貨幣的協議。
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Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Laitkhaus 發行並交換數位貨幣以支持多家OFAC 指定的銀行。
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Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Atomaiz 代表俄羅斯銀行對鑽石和貴金屬進行代幣化。
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Tokentrust Holdings Ltd. 是Atomiaz 的大股東。
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Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Veb3 Tekhnologii 為俄羅斯金融部門（包括受制裁的俄羅斯銀行）提供基於區塊鏈的服務和平台。
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Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Veb3 Integrator 也為俄羅斯金融部門（包括受制裁的俄羅斯銀行）提供基於區塊鏈的服務和平台。
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Igor Veniaminovich Kaigorodov 是Veb3 Tekhnologii 和Veb3 Integrator 的大股東。
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Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey (TOEP) 是一家數位貨幣交易所，以Netexchange 和Netex24 名義運營，並促進向OFAC 制裁的銀行（包括Sberbank 和Alfa-Bank）以及受制裁的暗網付款。
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Timur Evgenyevich Bukanov 是TOEP 的所有者和董事。
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Bitfingroup OÜ 是一家總部位於愛沙尼亞的公司，可能由布卡諾夫控制。
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Bitpapa IC FZC LLC 是一家點對點(P2P) 交易所，為OFAC 指定的俄羅斯加密貨幣企業Garantex 和Hydra 提供了數百萬美元的支付服務。
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Crypto Explorer DMCC 以AWEX 名義經營，是一家位於俄羅斯和阿聯酋的數位貨幣交易所，提供俄羅斯盧布和阿聯酋迪拉姆的加密貨幣與法定貨幣的兌換。
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Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Kripto Eksplorer (OOO Kripto Eksplorer) 由Crypto Explorer DMCC 擁有。
分析Netex24 和Bitpapa 的活動
OFAC 在其製裁指定的新聞稿中指出，Netex24 和Bitpapa 有著使用加密貨幣與OFAC 制裁的銀行、加密貨幣交易所和暗網市場進行交易的歷史，因此為俄羅斯金融基礎設施逃避潛在的製裁提供了便利。
正如我們在下面的螢幕截圖中看到的，Netex24 支援退出受制裁的俄羅斯銀行Tinkoff 和Sberbank 以及其他類似組織。
儘管OFAC 並未在其Netex24 或Bitpapa 名稱中包含任何加密位址，但Chainalysis 已識別出與這兩種服務相關的叢集。過去兩年，鏈上數據顯示Netex24 和Bitpapa 都協助向受制裁實體發送了大量資金。除了沒有「了解你的客戶」(KYC) 控制的交易所之外，暗網市場還佔據了大量的交易歷史，其中許多是俄語網站，提供與受制裁的俄羅斯銀行的進出服務。 [1]
自俄羅斯烏克蘭戰爭爆發以來，Netex24 和Bitpapa 向受制裁實體和暗網市場發送的價值穩步增長，而向沒有KYC 指南和其他非法服務的交易所發送的價值則相對持平。
我們可以使用Chainalysis Reactor 在Netex24 和Bitpapa 的區塊鏈上看到一些此類活動的範例。正如OFAC 指定所強調的那樣，這兩個實體都向Hydra 和Garantex 轉移了數百萬美元的加密貨幣，並定期與Bitzlato 進行互動。
除了代表較大的受制裁金融服務和加密實體促進交易外，Netex24 和Bitpapa 還為各種親俄羅斯民兵和宣傳團體提供交易便利，其中包括OFAC 指定的俄羅斯民兵組織MOO Veche。據了解，所有這些實體都在烏克蘭的頓內茨克、盧甘斯克或克里米亞地區開展業務。
OFAC 持續努力打擊俄羅斯的加密貨幣犯罪
正如美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布萊恩·尼爾森(Brian E. Nelson) 所說，「俄羅斯越來越多地轉向替代支付機制，以規避美國的製裁，並繼續為其針對烏克蘭的戰爭提供資金。 」基於這一指定，透過利用加密貨幣業務來促進受制裁俄羅斯銀行的進出活動來逃避制裁似乎越來越成為OFAC 關注的焦點。這些努力擴大了俄羅斯非法加密生態系統本已廣泛的關注範圍，其中包括勒索軟體、暗網市場、民兵組織、假訊息組織和各種其他網路犯罪行為者。