大型加密貨幣交易所被指控故意處理數十億美元的犯罪資金。
全球最大的加密貨幣交易平台之一被指控作為非法洗錢工具。
聯邦檢察官指控KuCoin 及其創始人Chun Gan 和Ke Tang 未能維持適當的反洗錢計劃，違反了《銀行保密法》。他們還面臨經營無牌匯款業務的指控。
根據起訴書，自2017 年推出以來，KuCoin 處理了超過50 億美元的可疑交易，這些交易與暗網黑市、惡意軟體、勒索軟體攻擊、詐欺和違反制裁行為有關。檢察官稱，在此期間，超過40 億美元的可疑和犯罪資金從KuCoin 流出時期。
據稱，直到2023 年7 月，KuCoin 仍未能為其超過3,000 萬用戶實施任何身分驗證流程。然後，它僅對新客戶部分採用KYC，而現有客戶未經驗證。
檢察官稱，KuCoin 積極招攬非法業務，在2022 年向美國客戶做廣告，稱他們可以在「未經驗證的帳戶」上進行匿名交易，無需KYC。
美國檢察官達米安威廉斯(Damian Williams) 表示：「據稱，KuCoin 利用其龐大的美國客戶群，成為全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易所之一，每日交易量達數十億美元，年交易量達數萬億美元。」 「但是像KuCoin 這樣利用美國獨特機會的金融機構也必須遵守美國法律，以幫助識別和消除犯罪和腐敗融資計劃。據稱KuCoin 故意選擇不這樣做。”
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