PANews 3月26日消息，根據美國司法部官網，加密貨幣交易所KuCoin及其創始人Chun Gan和Ke Tang因違反美國反洗錢法律和未經許可的貨幣傳輸業務被美國南區紐約地區檢察官辦公室起訴。指控包括串謀經營未經許可的貨幣傳輸業務和違反銀行保密法，未能維護防止洗錢和恐怖融資的充分反洗錢程序。 KuCoin被控利用其在美國的大量用戶基礎，成為世界上最大的加密貨幣交易所之一，但未遵守美國法律要求。
起訴書稱，FLASHDOT LIMITED（原名「Phoenixfin Limited」）、PEKEN GLOBAL LIMITED 和PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED 是作為全球加密貨幣交易所KuCoin 共同開展業務的三個實體。由於KuCoin 故意未能維持所需的AML 和KYC 計劃，KuCoin 已被用作洗錢大量犯罪收益的工具，包括來自暗網市場和惡意軟體、勒索軟體和詐欺計劃的收益。自2017 年成立以來，KuCoin 已收到超過50 億美元的可疑和犯罪收益，並發送了超過40 億美元的可疑和犯罪收益。