3月26日晚間，美國司法部在其官方網站透露，KuCoin和兩位創辦人被控違反法律，包括銀行保密法和未經許可的資金傳輸罪。美國商品期貨交易委員會提起訴訟。起訴書顯示，KuCoin故意未維持反洗錢計劃，違反銀行保密法，未驗證客戶身分等。司法部認為KuCoin應遵守美國法律，並可能和解支付罰款。 KuCoin宣稱營運正常，用戶資產安全。同時，美國商品期貨交易委員會表示比特幣、以太幣和萊特幣為商品，可能對加密貨幣產業有影響。加密貨幣社群普遍認為雙方可能和解，未來發展仍需觀察。
來源：美國司法部網站
編譯：約旦，PANews
3月26日晚間，美國司法部在其官方網站上揭露，加密貨幣交易所KuCoin及其兩位創辦人被控違反銀行保密法和未經許可的資金傳輸罪，提起訴訟的是美國商品期貨交易委員會（美國商品期貨交易委員會）。
KuCoin為何遭到美國司法部門的起訴？
根據披露的資訊顯示，紐約南區聯邦檢察官達米安·威廉斯（Damian Williams）和負責紐約國土安全調查辦公室（“HSI”）的代理人特別探員達倫·麥科馬克（Darren McCormack ）宣布針對全球加密貨幣交易所KuCoin及其創辦人CHUN GAN（又稱「Michael」）和KE TANG（又稱「Eric」）的起訴事項，相關指控內容包括：
1、經營許可的貨運業務；
2、違反美國銀行保密法；
3.意圖不維持旨在阻止KuCoin被用於洗錢和最大化融資的充分反洗錢（「AML」）計劃；
4、故意不維持驗證客戶身分的合理程序；
5、不提交任何可疑的文件活動報告；
6、經營未經許可的貨幣傳輸業務；
美國檢察官達米安威廉斯對這次起訴的解釋是：「正如今天的起訴書所指控的那樣，KuCoin創始人故意隱瞞大量美國用戶在KuCoin平台上進行交易的事實。 ，KuCoin 利用其龐大的美國客戶群，成為全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易所之一，日交易量達到數十億美元，年交易量達到數萬億美元。但是，像KuCoin 這樣利用美國獨特機會的金融機構也必須規避美國法律，以幫助識別和消除犯罪和犯罪融資計劃，但KuCoin故意選擇不這樣做。犯罪，KuCoin甚至未能執行基本的反洗錢政策，導致被原來非法洗錢的避風港，受理超過50億美元，匯出超過40億美元的可疑資金和犯罪資金，本次起訴也向其他加密貨幣交易所發布了一個明確的信息：如果計劃為美國客戶提供服務，必須遵守美國法律，簡單明了。”
紐約國土安全調查辦公室代理特別探員達倫·麥科馬克則指出，KuCoin已為超過3000萬客戶提供服務，調查發現該交易所未能確保全球數位銀行基礎設施安全和穩定所必需的法律，
起訴書裡還確認了哪些資訊？
根據已揭露的起訴書資訊顯示，FLASHDOT LIMITED（又稱「Phoenixfin Limited」）、PEKEN GLOBAL LIMITED 和PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED 是作為全球加密貨幣交易所KuCoin 共同開展的三大實體業務。
KuCoin透過其現貨交易平台以及其他於2019年7月推出的期貨交易平台向美國客戶招攬業務，自2017年成立以來，KuCoin已成為全球最大的加密貨幣交易平台之一，每日交易價值事實上億美元的加密貨幣。 KuCoin的網站宣傳了加密貨幣交易所的公開排名，展示了其全球前五名，其中公開排名已確認其第四大加密貨幣衍生品交易所和第五大加密貨幣現貨交易所。美國司法部門認為，KuCoin、GAN 和TANG 正在嘗試提供服務，而且實際上已經為位於美國和紐約南區的大眾客戶提供服務。
因此，美國司法部門認為，KuCoin需要將其匯款業務在美國財政部金融犯罪執法網絡（“FinCEN”）進行註冊，並且需要在美國商品及期貨交易委員會（“CFTC”）進行註冊，作為貨幣轉移企業此外，KuCoin還必須遵守美國銀行保密法條款，要求維護適當的反洗錢計劃，包括客戶身份驗證或了解你的客戶（「KYC」）流程，AML和KYC計劃可以確保KuCoin等金融機構未被用於非法目的，包括洗錢。
美國司法部門也指出，KuCoin試圖隱瞞存在美國客戶的情況，使KuCoin看起來不受美國AML和KYC要求的約束。根據樣本稱，2022年，KuCoin就其客戶基地向至少一名投資者撒了謊。謊稱，謊稱其沒有美國客戶，但其實KuCoin擁有大量美國客戶群，在許多社群媒體貼文中，KuCoin積極向美國客戶投票，例如KuCoin在2022年4月的Twitter消息中表示，「美國用戶不支援KYC，但是，KuCoin並不強制要求KYC。通常的交易可以使用預設驗證的帳戶進行」——由此認為KuCoin吸收KYC的政策成長並成功。
最終結局又是和解？
美國司法部門起訴加密貨幣交易所已屢見不鮮，如果參考其他類似起訴案件，不難發現最終的結果很可能是在支付罰金之後達成和解。
最典型的例子無疑是幣安，幣安去年底，幣安及其承諾捷克同意與美國司法部達成的協議下，對刑事和民事指控認罪。幣安表示支付總計43.68億美元的巨額罰款，包含來自美國支持者FINCEN（金融犯罪執法局）的34億美元以及來自OFAC（外國資產管制辦公室）的9.68億美元。批的和解，也針對CZ和幣安的長期訴訟的結束。
就在被披露在美國起訴起訴之後，KuCoin在社交媒體發文稱，運作良好，用戶資產安全，獲悉相關報道，目前正在由律師調查詳情，並補充表示尊重各國法律法規，嚴格遵守合規標準。
然而KuCoin顯示近代幣KCS下跌，Coingecko數據追捕消息傳出後，KCS跌至12美元區間，24小時跌幅超12%。
值得一提的是，美國商品期貨交易委員會針對加密貨幣交易所Kucoin 運營商的法律投訴中表示，比特幣坊、以太幣和萊特幣是商品，這可能對於加密貨幣行業來說也是另一種“好消息」。
從加密貨幣社群的普遍反映來看，後續雙方已經達成和解的可能性，後續發展讓我們拭目以待。
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