長話短說
美國司法機構起訴庫幣及其創始人違反銀行保密法和無證經營。 KuCoin涉及洗錢和恐怖分子融資，資金流動達數十億美元。創始人將面臨最高五年的監禁； 相關實體最高可被判處十年徒刑。
美國司法系統指控全球加密貨幣交易所KuCoin 及其兩位創始人Chun Gan 和Ke Tang 涉嫌違反《銀行保密法》並經營未經許可的匯款業務。
據美國司法部稱，自2017 年成立以來，KuCoin 透過其平台為洗錢和恐怖主義融資提供了便利，接收了超過50 億美元並轉移了超過40 億美元的可疑和犯罪資金。
起訴書稱，該公司刻意在美國尋找客戶，成為全球最大的加密貨幣交易所之一，擁有超過3,000萬用戶，每日交易量數十億美元。
儘管如此，據稱庫幣未能遵守美國反洗錢法，包括實施適當的反洗錢計畫和了解你的客戶（KYC）流程。
根據起訴書，該公司、甘和唐故意不遵守美國反洗錢義務，在2023 年7 月之前未能實施充分的KYC 計劃，並積極隱瞞美國客戶的存在。
據稱，KuCoin 的無KYC 政策促進了大筆犯罪資金的洗錢活動
由於這些行動，他們涉嫌接收超過50 億美元並轉移超過40 億美元的非法資金，助長了金融犯罪的持續存在。
甘和唐都是中國公民，他們面臨的指控可能導致每人最高五年監禁。
此外，與KuCoin 相關的實體可能面臨最高十年監禁的指控。
這項調查由恆指紐約埃爾多拉多特別工作小組在商品期貨交易委員會的協助下進行，該委員會對KuCoin 提起了並行民事訴訟。
重要的是，起訴書中的指控只是指控，被告在審判中被證明有罪之前被假定為無罪。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTO-ECONOMY。版權歸原作者所有，未經許可，不得轉載
