美國司法部(DOJ) 對總部位於塞席爾的加密貨幣交易所KuCoin 及其創始人Chun Gan 和Ke Tang 提出指控，指控違反反洗錢法。
紐約南區美國檢察官達米安威廉斯(Damian Williams) 宣布的起訴書指控KuCoin 在沒有適當反洗錢協議的情況下運營，導致該平台被用作非法資金的避風港。
總長DR
美國司法部指控加密貨幣交易所KuCoin 及其創始人Chun Gan 和Ke Tang 違反反洗錢法。據稱，KuCoin 未能維持反洗錢計劃，並允許超過50 億美元的可疑和犯罪資金透過交易所流動。在進行刑事調查後，該交易所於2023 年7 月才推出了有限的KYC 計畫。儘管採取了法律行動，CryptoQuant 執行長Ki Young Ju 仍聲稱，從鏈上的角度來看，KuCoin 似乎“很好”，有足夠的儲備來處理用戶提款。在指控公佈後，KuCoin 的原生代幣（KCS）下跌了5%。
據美國司法部稱，庫幣刻意隱瞞大量美國用戶在其平台進行交易的事實，利用其龐大的美國客戶群成為全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易所之一。據稱，該交易所未能執行基本的反洗錢政策，導致超過50 億美元的可疑和犯罪資金流經該平台。
調查顯示，KuCoin 的營運允許該交易所用於洗錢各種非法活動的收益，包括違反制裁、暗網市場、惡意軟體、勒索軟體和詐欺計畫。起訴書還指出，KuCoin 間接從受制裁的加密貨幣混合器Tornado Cash 接收了價值超過320 萬美元的加密貨幣。
儘管指控嚴重，但加密貨幣分析服務CryptoQuant 的創始人兼執行長Ki Young Ju 從鏈上的角度宣稱KuCoin「很好」。 Ju表示，交易所似乎有足夠的準備金來處理用戶提款，並且似乎沒有將客戶的資金與自己的準備金混合在一起。
在鏈上，@kucoincom 還好。 $BTC 和$ETH 提款大幅上漲，主要由散戶用戶推動，對整體儲備影響較小。
他們似乎沒有混合客戶的資金，並且有足夠的準備金來處理用戶提款。 pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 2024 年3 月27 日
然而，針對KuCoin 的法律行動引起了用戶的擔憂，導致BTC 和ETH 提款大幅上漲，這主要是由散戶用戶推動的。在宣布指控後，該交易所的原生代幣KCS 也下跌了5%。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）也對KuCoin 提起訴訟，指控該公司未能註冊為期貨佣金商、掉期執行設施或指定合約市場。美國商品期貨交易委員會正在尋求罰款、交易和註冊禁令以及禁令，而司法部正在尋求沒收以及刑事處罰。
國土安全調查負責人達倫·麥考馬克(Darren McCormack) 將KuCoin 描述為“涉嫌價值數十億美元的犯罪陰謀”，並強調了針對全球最大加密貨幣交易所之一的指控的嚴重性。
就在針對KuCoin 採取法律行動的幾個月前，美國司法部、美國商品期貨交易委員會和財政部對全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安達成了類似指控。
這些指控凸顯了加密貨幣交易所面臨的日益嚴格的審查以及適當遵守反洗錢法規的必要性。
美國司法部指控KuCoin 允許50 億美元可疑資金流經交易所的貼文首先出現在Blockonomi 上。
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