根據彭博社引述知情人士消息報道，作為調查的一部分，美國和英國當局正在研究透過俄羅斯Garantex 交易所進行的價值200 億美元的USDT 轉帳。
據他們稱，這次檢查是打擊逃避制裁行為的一部分。
所有穩定幣交易均發生在2022 年4 月之後，當時Garantex 被添加到美國制裁名單中。
Tether 則表示，正在與執法部門合作以確保合規。消息人士指出，穩定幣發行人沒有任何不當行為的指控。
據CoinGecko 稱，截至撰寫本文時，Tether 的總資本為1,040 億美元。因此，根據美國和英國當局的數據，流通中的硬幣中有五分之一是透過Garantex 進行的。
讓我們回想一下，根據OFAC 的說法，2022 年4 月，對已知Garantex 交易的分析顯示，價值超過1 億美元的交易與非法實體和暗網市場有關。其中，近600 萬美元來自俄羅斯駭客組織Conti，約260 萬美元來自Hydra。
2023年10月，Garantex對Elliptic研究中「資助哈馬斯」的指控發表了評測。
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