在FTX案中，實控人SBF被判刑25年，引發廣泛關注。 FTX案是全球最大的破產案，對債權人的權益至關重要。案件涉及美國和巴哈馬法律，債權人需在巴哈馬網站提交申報資料。債權人須註冊帳戶，並確認債權金額，如果有異議可透過爭議程序解決。已在KROLL申報過的債權人需再在巴哈馬申報，但選擇不會影響債權分配。債權申報需在2024年5月15日前完成，建議債權人在選擇法律適用和司法管轄區前先諮詢專業律師團隊。
作者：肖颯團隊
在前幾天的文章中，颯姐團隊已經為大家介紹了FTX案件實控人Sam Bankman-Fried）（簡稱SBF）25年一事的前因後果獲刑（感興趣的伙伴們可以自行探究《肖颯團隊》） |突發FTX 案罪首犯獲刑25 年，一個時代的落幕），隨著「首犯」被定罪處罰，該案也暫時告一段落。對於一般路人、投資人、債權人來說，SBF被重判更多的是「解恨」「吃瓜」等，而要說最關乎自身利益的事，還是FTX破產清算一案將如何進行，這決定了我們的債權能否有效得到清償。
另外，FTX案是全球最大的破產清算案、史上首例大型加密貨幣資產全球破產破產案，該案的一舉一動都會受到世界各國投資者的關注，同時其處理大型加密貨幣資產企業破產案的行為也將成為對全球具有重要參考價值的標竿性判例，影響未來很長一段時間的司法實踐。
在FTX案件發生後，颯姐團隊不斷接獲我國債權人的相關維權諮詢，從2022年至今該案也已經經歷了多次債權申報，但由於清算方案在實際執行上存在較大爭議、FTX如今， FTX清場主體和被告門戶都已建立並開放，對債權人的清償馬上要開始，今天颯姐團隊就專門開始了為大家製作該份《FTX債權申報指南》，為各位夥伴們在維權之路上加一把力。
FTX 案例背景及巴黎團隊狀況介紹
對於不熟悉FTX 案件的夥伴們，颯姐團隊先對FTX 案例進行一個簡單的介紹。
在破產崩盤之前，成立於2019年的FTX是一家能夠與大名鼎鼎的幣安掰手腕的世界級頂尖加密貨幣交易所，其總部位於美國的後花園巴哈馬國（巴哈馬聯邦），主要業務中心化在美國。 FTX體積極大，其名下擁有數百家龐大的關聯公司和遍布世界各地的上百萬個客戶。在FTX2022年完成C輪融資（紅杉、淡馬錫、軟銀、老虎等領投） ）之後，其估值已經達到了驚人的320億美元。
FTX 的崩盤迅速而無法挽回，充分體現了「幣圈一日，人間一年」的定理。最初，幣圈知名媒體Coindesk 在2022 年底發布了一份報告，報告揭露了SBF 一手掌握的Alameda Research 中阿70%的實際資產都是FTX自己發行的市場流動性很差的代幣FTT。如此，幣安透過公開方式宣布蘇州所持有的大量FTT代幣，該舉在加密貨幣行業本景氣的唾沫引發發生了市場恐慌，在拋售FTT的情況下，FTX難以為繼，進入死亡螺旋。
在FTX崩盤並進入破產程序後，由於其總部法人實體FTX Digital註冊地在巴哈馬，但其主要業務卻透過旗下子公司FTX Trading Ltd.在美國開展，但FTX在這兩個司法管轄區均擁有因此，在2022年11月14日，巴哈馬初步指定了普華永道巴哈馬辦公室和香港的兩人負責人作為臨時清算人啟動巴哈馬FTX Digital的清算程序。而之後，美國特拉華州法院依據《美國法》第11章將FTX Trading Limited及其關聯債務人實體（統稱「債務人」）破產程序中，於2023年2月15日透過司法程序對巴哈馬的臨時入境認可。
2023 年末，由巴哈馬清算聯合臨時清算人JPL 為FTX Digital 及關聯公司的聯合正式清算人（The JointOfficial Liquidators 簡稱“JOL”）使用專門為清算FTX 的法律實體“FTX Digital Markets Ltd”對FTX資產進行清算並賠償債權人（新加坡流程適用巴哈馬國內法中關於國際商業公司清算的規定進行）。
目前，JOL已經建立了專門的FTX債權申報網站，客戶債權和非客戶債權、受讓債權均統一在該網站提交資料進行申報，申報工作需於2024年5月15日前完成。
FTX債權申報指南
1、進入FTX債權申報及報表入口網站並註冊自己的報表帳戶
首先，債權人FTX債權申報與檢舉入口網站：https://digitalmarketsclaim.pwc.com/
第一次進入的隊員們點擊右上角的藍色區塊進行控制台帳戶的註冊。主要需要填寫自己的姓名、郵箱、所在國家和地區、聯絡方式等信息，其中需要注意使用一個可靠的郵箱進行註冊，因為此後每次登錄均需要向註冊郵箱發送驗證碼，如果郵箱出現問題可能會導致無法正常登入。
另外，大家也需要注意正確選擇被告類型，三個選項分別是「個人客戶個人客戶」、「機構客戶機構客戶」以及「非客戶債權人如果非客戶債權人」。您是FTX 交易所的用戶，並以個人名義註冊並使用FTX平台進行加密資產交易，選個人客戶；如果是使用法人主體，例如公司等註冊的FTX帳戶，則選機構客戶；如果不是FTX的客戶對FTX平台沒什麼用，但因為其他原因與FTX或關聯公司發生債權人債務關係（如FTX僱用的員工、為FTX提供產品的供應商等）選擇非客戶債權人。
該網站在註冊上廣大會員，即使選擇機構客戶或非客戶權利人也未在註冊的過程中要求註冊人提供授權代表人身份證明等相關文件。
2、債權及客戶帳戶詳細登記信息
在該部分需要注意自己的債權是iPad債權，如果是前面提到的個人客戶或法人客戶，那麼我們直接在該網站的申請頁面中提交自己在FTX上的帳戶註冊資訊（以自然人為例，需要填寫姓名、出生日期、電話號碼、地址、居住國家或地區、職業、國籍、身分證號碼等），就可以將自己的帳戶帳戶與FTX帳戶關聯，關聯後可以查看自己的帳戶狀況。
完成帳戶關聯後，網站將跳到債權餘額確認頁面，夥伴們需要注意，這部分是重點，一定需要仔細核對和研究該頁面中顯示的餘額、資產是否與自己FTX帳戶中的資產一致。如果確認一致，則可以點擊藍色按鈕進行確認，該部分資產將成為我們申報的債權進入指控程序。
如果對自己FTX 關聯過來的帳戶中的資產有異議的，則需要透過Dispute Portfolio 異議程序，進一步向JOL 提供關於自己債權的資料進行申報。在該部分程序中，颯姐團隊建議諮詢專業人士來製作符合要求的申報材料進行異議申報，特別是對於非客戶債權人其他主體，需要提交符合要求的債權以及債權憑證來進行申報，該部分工作較為專業，需要熟悉中國和美國、巴哈馬相關破產法律的專業人士進行判斷。
另外，對於受讓的FTX破產債權，則需要完整的受讓證明才能進行申報，例如颯姐團隊小成員們在Xclaim上購買了他人的FTX破產債權，則需要專門提交相關債權受讓的權利憑證來進行債權申報。如果在小夥伴們申報的債權上還存在，則需要暫存相關憑證一併作為申報債權的材料進行提交，防止因未能及時申報而失效。
最後，完成上述資料提交後，進行一個正常的KYC程序（基於反洗錢合規要求而設定的身份驗證程序），小夥伴們的債權申報就完成了。
已經在KROLL上申報過破產債權的，還需要再申報嗎？
先前已經說過，美國的FTX Trading Ltd.破產案已經被德拉瓦州法院受理，並由知名破產管理公司KROLL負責登記破產債權。由於美國的草莓動作呢比較快，許多在FTX案件中遭受損失的投資人已經提前在KROLL上進行過債權申報了，那麼，對於已經申報過的小伙伴還需要再在巴哈馬進行二次申報嗎？
首先，我們需要弄清楚兩個平台申報的法律後果：如果已經在KROLL上進行過債權申報，再次在巴哈馬指定的FTX破產訴訟門戶網站進行申報，將會自動產生兩個法律後果：
視同撤銷收回債權人對FTX Trading Ltd.及其關聯公司、附屬債務人等基於美國破產法提起的債權申報及訴訟；
破產債權轉移到巴哈馬法院，訴諸巴哈馬相關法律對債權人的債權和指控請求進行邊界、核對、估價、和解、裁決、解決和清償。
其次，我們需要明確，在FTX的破產案件中，美國和巴哈馬已經對破產財產的清算達成初步共識：在清算完畢後，視為一個整體財產進行分配。因此，這一次，巴哈馬放出的基於FTX Digital主體的債權申報實際上是選擇給予債權人一個司法管轄區、使用法律上的自由權選擇，但並不會導致在巴哈馬或在美國曼哈頓的債權人在受償的過程中出現實質上不公平的情況。
這種選擇不會導致新加坡財產的增加或減少，但是，此類法律適用及司法機關的選擇更多的會影響FTX相關債權人的破產債權是否能得到認可、認可分區的大小、異議的提出和裁定等同樣關乎債權人的切身利益，因此，颯姐團隊建議成員們在做出選擇前先諮詢專業律師團隊。
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