美國法院判處OneCoin法務及合規負責人4年監禁

PANews 4月4日消息，根據The Block報道，紐約南區法院判處OneCoin法務及合規負責人Irina Dilkinska四年監禁並被沒收1.11億美元，她還需接受一個月的監督釋放。據悉，Dilkinska為OneCoin洗錢和其他金融犯罪提供了便利。在一個案例中，Dilkinska將1.1億美元的非法OneCoin收益轉移到開曼群島的一個實體。 OneCoin的記錄顯示，在2014年第四季至2016年期間，該計畫招募了超過300萬名參與者，銷售收入近44億美元（40.37億歐元）。受害者總共向OneCoin投資超過40億美元。據先前消息，Dilkinska於2023年11月承認了與電信詐欺和洗錢陰謀有關的指控。美國司法部稱，OneCoin是一種全球多層次傳銷計畫或「金字塔計畫」。