美國法院判處OneCoin法務及合規負責人4年監禁

PANews 4月4日消息,根據The Block報道,紐約南區法院判處OneCoin法務及合規負責人Irina Dilkinska四年監禁並被沒收1.11億美元,她還需接受一個月的監督釋放。據悉,Dilkinska為OneCoin洗錢和其他金融犯罪提供了便利。在一個案例中,Dilkinska將1.1億美元的非法OneCoin收益轉移到開曼群島的一個實體。 OneCoin的記錄顯示,在2014年第四季至2016年期間,該計畫招募了超過300萬名參與者,銷售收入近44億美元(40.37億歐元)。受害者總共向OneCoin投資超過40億美元。據先前消息,Dilkinska於2023年11月承認了與電信詐欺和洗錢陰謀有關的指控。美國司法部稱,OneCoin是一種全球多層次傳銷計畫或「金字塔計畫」。

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