今日要聞提示：
北京警方聯合外匯局破獲涉虛擬貨幣連續案，涉案金額超20億元
新加坡最大洗黑錢案主犯蘇文強被判監禁13個月
Genesis在出售GBTC股份後買入32041枚比特幣用以償還客戶
Andre Cronje：計劃在Fantom上建立用於發行、支援和培育Meme幣的框架
美參議員致函FTX破產案法官，要求調查FTX破產法案低價出售SOL行為
Ethena協議近7日累計收入達830萬美元，位居穩定幣協議收入榜首位
美國政府近3天已轉移與絲路相關的超600枚比特幣
Marathon Digital的23個地址持有超過11億美元的比特幣
監管消息
新加坡最大洗黑錢案主犯蘇文強被判監禁13個月
根據《聯合早報》報道，新加坡最大洗黑錢案主犯蘇文強成為首名認罪的被告，僅被判坐牢13個月。蘇文強一共面對11項控狀，包括八項抵觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀，指他使用從菲律賓非法線上賭博獲得的50萬新加坡元，購買馬賽地AMG C63S汽車。他也涉嫌用約11萬6817新加坡元購買17個名牌包和首飾等奢侈品，以及30瓶貴州茅台和12瓶18年麥卡倫威士忌。
另外，他被指用35萬9877新加坡元，支付位於植物園附近魯易士路（Lewis Road）優質洋房的月租和定金，以及烏節三翠林公寓單位的月租，上述款項全額或部分也是蘇文強透過菲律賓非法線上賭博生意所得。當地最大宗洗錢案的涉案金額已上升至超過30億新加坡元，迄今有10人被控。
除了蘇文強，其他被告是蘇海金、蘇寶林、蘇劍鋒、張瑞金、林寶英、王水明、陳清遠、王寶森和王德海。先前去年8月16日消息，新加坡警方逮捕數十名涉嫌洗錢的外國嫌疑人，包含11份含有虛擬資產資訊的文件，涉案財物總價值約10億新幣。其中初步判定10人原籍均為中國福建省。
北京警方聯合外匯局破獲涉虛擬貨幣連續案，涉案金額超20億元
根據央視新聞報道，北京警方和國家外匯管理局北京市分局聯合破獲了涉虛擬貨幣的連續案件，涉案金額超過20 億元，共涉及包括北京、上海、浙江等15 個省市。值得注意的是，本案不僅犯罪手段隱蔽多樣，還是”連續案”，從暗網交易到非法買賣外匯，錯綜複雜。北京警方先前接獲線索，表示有人利用”暗網”和虛擬貨幣傳遞訊息並進行虛擬貨幣交易，特別是非法出售我國公民的各類隱私資訊。
此外，警方發現，犯罪嫌疑人髕某某在販賣公民資訊過程中，全部透過虛擬貨幣進行交易結算。在虛擬貨幣兌換現金過程中，金額特別龐大，這也引起了警方的注意。經過深入調查，涉案的林某某地下錢莊6 名成員及非法出售公民資訊的閔某某，各自的犯罪事實逐步清晰。 2023 年12 月，警方兵分四路，在溫州、南京、北京、哈爾濱同時行動，將涉案犯罪嫌疑人全數逮捕。警方現場查獲從事非法活動的手機等電子設備20 餘部、銀行卡30 餘張。經過清點，該案件共涉及資金超過20 億元，用於非法交易的虛擬貨幣錢包達到十餘個。北京公安局經濟犯罪偵查總隊稱，在我國，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。以虛擬貨幣為跨境交易媒介，實現外匯與人民幣的非法兌換行為，均屬於非法買賣外匯行為。
財新：藍天格銳非法集資案預計國內退款不到5%，6.1萬枚比特幣已被英國警方查封
據財新報道，在藍天格銳430億元的非法集資案，預計國內能退回不到5%。目前6.1萬枚比特幣已被英國警方查封。犯罪所得聽證會將於2024年9月舉行。財新透過公開途徑檢索，中國類似跨境追贓物成功的案例極少。此外，依照國際慣例，分享是跨國追贓物、處分被沒收資產的主流方式。中國司法部國際合作司回覆稱具體案情不掌握也不便披露。相關閱讀：6.1萬比特幣被凍結，全球最大洗錢案主犯攜63億美元潛逃。
黑山最高法院正式推翻上訴法院將Do Kwon引渡到韓國的裁決
根據Protos報道，黑山蒙特內格羅上訴法院於3月20日裁定將Terraform Labs前執行長Do Kwon引渡到韓國。然而，最高法院於3月22日進行幹預，推遲了引渡進程，並給予了更多時間來澄清案件的合法性。現在，最新的裁決表明下級法院越權了，最高法院表示：「在本案中，一審法院不能在簡化的程序中做出裁決，尤其不能就引渡問題做出裁決，即它是否允許或拒絕引渡，這由司法部長決定。」它表示，一審法院應該首先確定是否已滿足與每個申請引渡國相關的引渡法律條件，並且只有在這種情況下，「司法部長才能決定引渡的許可和優先順序，而非法院。」因此，Do Kwon的引渡案波德戈里察高等法院一審法院重新判決，繼續為引渡這位名譽掃地的加密貨幣大亨而進行的法律鬥爭。
專案動態
Google指控兩名中國軟體開發者利用加密App詐騙，下載用戶超10萬人
Google日前於紐約聯邦法院起訴兩名中國軟體開發者，指控其透過創建虛假加密應用程序，並引導超過10 萬人下載，實施「殺豬盤」詐騙。 谷歌稱，兩人開發的應用程式包括名為TionRT 和SkypeWallet 的虛假加密貨幣交易所，經用戶投訴後及谷歌調查後已將其刪除。 Google指控深圳的Yunfeng Sun 和中國香港的Hongnam Cheung 自2019 年以來創建了至少87 個此類應用程式。其中一些是典型的「殺豬」騙局，犯罪者會透過訊息應用程式與受害者進行對話，贏得他們的信任，然後說服他們投資虛假項目。
Genesis在出售GBTC股份後買入32041枚比特幣用以償還客戶
根據The Block報道，法庭文件顯示，Genesis利用出售近3,600萬份Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）股份所得的資金購買了32,041枚比特幣，據稱將用於償還客戶。 GBTC股份的出售於4月2日完成。此前，紐約破產法院於2月14日授予Genesis出售GBTC股份（以及Grayscale Ethereum Trust股份）的許可。當這家破產的加密貨幣貸款機構申請該許可時，其GBTC股份的價值近14億美元，其Grayscale Ethereum Trust股份的價值為1.65億美元，其Grayscale Ethereum Classic Trust股份的價值為3800萬美元。先前消息，GenesisTrading過去3週總計贖回超21億美元的GBTC股份。
Aave-Chan Initiative創辦人：Aave社群下週將啟動「費用開關」提案溫度檢查投票
根據The Block報道，根據Aave-Chan Initiative創辦人Marc Zeller在X平台上發布的一篇帖子，Aave社群可能即將就是否開啟「費用開關」並向持有者分配費用進行投票。 Zeller寫道，下週將進行溫度檢查以啟動’費用開關’，同時指出Aave DAO的目前淨利潤總計約為每年6000萬美元，反映了五年的營運成本。
如果Aave DAO選擇啟動費用，那麼他們將效仿去中心化穩定幣協議Frax Finance的做法，後者最近投票支持了一項重新實施自身費用開關的提案。同時，去中心化交易所Uniswap正處於其費用開關提案的最後準備階段，預計將在成功進行溫度檢查後的四月中旬推出。
唯一可分配BIP號碼的Luke Dashjr因拒絕為Ordinals分配BIP編號而遭到批評
根據Protos報道，自2011年以來，Luke Dashjr就親自承擔起審核比特幣改進提案（BIP）的職責，在實際操作中，Dashjr是唯一可以分配BIP編號的人。如今，Dashjr因拒絕為另一位比特幣核心貢獻者Casey Rodarmor的提案分配BIP編號而遭到批評。由於Dashjr認為Ordinals是一種垃圾協議，他甚至沒有認真對待這個提案，以至於他沒有給它一個BIP編號。這一拒絕行為引發了對Dashjr作為BIP管理員角色的激烈反對。批評者稱，他正在變成一個守門員，可以獨自阻止比特幣代碼的更改。
Dashjr已悄悄提交了一個擬有效阻止Ordinals的拉取請求，很快就成為了熱議的話題。拉取請求的批評者稱，這將剝奪礦工的收入來源，並等同於言論審查。比特幣核心維護者Ava Chow最終拒絕了Dashjr的請求，沒有採用他的程式碼，她表示：「很顯然，這個拉取請求具有爭議性，而且以其目前的狀態，沒有希望達成一個讓所有人都接受的結論。”
沒有人付錢給Dashjr來維持BIP流程、分配編號或組織BIP GitHub，維護這個儲存庫似乎也確實面臨許多挑戰。 Dashjr回應了最近對他的批評，表示另一位BIP編輯在一月份就停止工作了。他強調，他自願為BIP工作，沒有任何報酬。綜上所述，Dashjr對Ordinals的強硬立場似乎使他很難證明自己作為比特幣改進提案唯一管理員的合理性。他拒絕為某些提案分配BIP編號，這讓許多比特幣用戶質疑為什麼比特幣網路升級的審查過程不夠去中心化。先前1月7日消息，Luke Dashjr發起的關於限制銘文提案未通過並已關閉。
近日加速Solana網路擁擠的ORE代幣較4月5日歷史高點跌幅超75%
DEX Screener數據顯示，ORE代幣價格午間最低跌至824美元，現回升至900美元附近，現報930.49美元，較4月5日的3792.28美元歷史最高點跌幅超75%。
根據The Block報道，ORE是一種可挖代幣，於4月2日部署到Solana，為將SOL存入智能合約的人提供了透過正確解決類似工作量證明操作的加密難題的機會，從而獲得每分鐘1枚ORE的協議獎勵。據悉，自昨天下午以來，ORE礦工每小時創建約100萬筆交易，大大增加了Solana的擁塞，而該鏈一天只能處理約3000萬筆非投票交易。
Goldfinch協議用戶遭遇第三次違約，預計貸方Lend East違約590萬美元
PANews 4月7日消息，根據DL News報道，使用去中心化金融協議Goldfinch的貸款方在又一家大型借款人違約後遭受重創。借款人Lend East此前曾透過Goldfinch用戶的支持獲得了價值1020萬美元的貸款。在4月1日的更新中，Goldfinch協議背後的公司Warbler Labs宣布，Lend East只能償還約425萬美元的貸款，並表示預計Lend East在4月3日貸款到期時違約剩餘的590萬美元。該公司表示:“Warbler Labs正在聘請外部法律顧問，探索社區可用的所有權利和補救措施，以最大限度地實現追償。”
Lend East的情況是自2021年1月開始營運以來，Goldfinch協議用戶遭遇的第三次違約。批評人士稱，反覆的違約突顯了為新興市場貸款進行承銷的難度，並暴露出Goldfinch協議模式存在的嚴重問題。 Goldfinch用戶表示，Lend East貸款的初始信用評估“執行不力”，而且Goldfinch和Lend East在過去一年裡都沒有向支持者提供有關貸款的更新資訊。
報道稱，Goldfinch並非自行對貸款進行信用評估，而是依靠分散的審計小組來批准借款人以供協議考慮。 Lend East貸款的支持者指責審計師在貸款的初步信用評估方面做得很差。一位名為felix2545的用戶在Goldfinch的Discord頻道中發帖稱：“最初的Goldfinch信用評估執行不力，或者評估員選擇不當，最終導致我們對多筆貸款出現多次違約。”
Andre Cronje：計劃在Fantom上建立用於發行、支援和培育Meme幣的框架
Fantom創始人Andre Cronje在X平台表示，其忙著對Meme幣進行盡職調查，以便可以在Fantom上建立一個框架來發行、支持和培育社區安全的Meme幣。
美參議員致函FTX破產案法官，要求指派獨立審查員調查FTX破產法案低價出售SOL行為
FTX債權人Sunil Kavuri在推特上發文稱，支持美國參議員John Hickenlooper、Cynthia Lummis、Thom Tillis向多爾西法官（Judge Dorsey）提交的書面請求，要求指派獨立審查員調查律師事務所Sullivan and Cromwell（簡稱S&C）。美國信託人（US Trustee）最初反對S&C的參與，因為S&C正面臨一項因協助和教唆SBF/FTX欺詐行為而提起的訴訟。 Kavuri指出，自S&C接手FTX案件以來，估計已有價值100億美元被毀，這超過了SBF提交破產申請前的損失。此損失包括以大幅折扣向利益衝突方出售資產、FTX 2.0等行為。
重要數據
Ethena協議近7日累計收入達830萬美元，位居穩定幣協議收入榜首位
Token Terminal數據顯示，在穩定幣協議7日收入排行中，Ethena協議近7日累計收入達830萬美元，位居第一，而排名第二的MakerDAO近7日累計收入為480萬美元。
美國政府近3天已轉移與絲路相關的超600枚比特幣
根據Scopescan監測，美國政府在過去3天內已經將與絲綢之路相關聯的超600枚比特幣轉移到了新地址，價值超4000萬美元。
先前消息，1月美國政府公佈了一份通知，表示計劃出售從絲路暗網毒販Ryan Farace和前特勤局特工Shaun Bridges手中繳獲的2875枚比特幣。 4月3日，美國司法部控制的「絲綢之路」錢包地址向Coinbase Prime轉入2000枚BTC。
Marathon Digital的23個地址持有超過11億美元的比特幣
PANews 4月7日消息，根據Arkham監測，比特幣礦企Marathon Digital Holdings的23個地址持有超過11億美元的比特幣。該公司在2023年開採了1.285萬枚比特幣，創造了3.875億美元的收入。
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