加密貨幣巨頭幣安的高級管理人員納迪姆·安賈爾瓦拉(Nadeem Anjarwalla) 在逃離尼日利亞後終於在肯亞被追蹤到。尼日利亞當局在肯亞當局和國際執法組織的幫助下，正在尋求引渡安賈爾瓦拉，以調查包括貪污和洗錢在內的各種案件。
幣安高層國際追逃取得突破
代號為「Op Gen. Cash Integrity」的計畫與EFCC、國際刑警組織以及奈及利亞和肯亞警察部隊合作，在尋找真正失蹤的銀行家Anjarwalla 方面取得了突破。
這起事件發生在他逃離尼日利亞之後，此前他曾因被指控涉嫌參與挪用3540 萬美元公共資金的案件而入獄。
突發新聞：根據Punch 報道，FG 追蹤幣安高層Nadeem Anjarwalla 逃往肯亞
幣安高層納迪姆·安賈瓦拉(Nadeem Anjarwalla) 在尼日利亞被拘留後越獄，聯邦政府已追蹤到他逃往肯亞。
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— 記者KC (@kc_journalist) 2024 年4 月13 日
EFCC 老闆Shone Chiedu 透露，除主要的貪污指控外，安賈爾瓦拉還面臨從逃稅到財政投機等五項指控。奈拉-幣安兌換功能是對幣安在奈及利亞業務進行更廣泛調查的一部分，該公司被指控破壞該國外匯市場的穩定性。
安卡拉瓦拉的案例凸顯了全球商業營運的複雜性，以及人們對大公司透過不同監管體系運作的擔憂。尼日利亞和肯亞當局對這一局勢的迅速反應有力地表明了兩國在遏制金融犯罪方面日益加強的合作，其中一些犯罪是透過利用現代金融機構發生在境外的。
隨著逃亡銀行家案件的展開，全球審查日益加強
由於加密貨幣特定行業的不斷發展，當前的情況吸引了國際商界和監管機構的極大關注，他們對金融業進行了嚴格審查。
所獲得的有關安賈爾瓦拉行蹤的資訊現在被用來加快他的返回進程。目前，各方正在介入，由現有當局進行調查，以便進入尊重管轄權和國際法原則的漫長法律程序。
這一結果可能會成為所有類似案例的先例，因此，流行的加密貨幣操作的未來可以很容易地定義，尤其是它們的尾跡是非常混亂和不透明的。
雖然奈及利亞政府不會在其正義和脆弱性的主要理想上妥協，但那些被指控幹預國家經濟體系的人將被追究責任。
從一開始，國際社會就會對此事進行更嚴格的審查，因為他們意識到此案可能對全球金融體系產生的潛在影響
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