Odaily星球日報訊反洗錢法修訂草案已於4 月23 日提請十四屆全國人大常委會初次審議。修訂草案共7 章62 條，規定國務院反洗錢行政主管機關設立反洗錢監測分析機構，進行反洗錢資金監測，負責接受、分析大額交易及可疑交易報告等。在完善反洗錢義務規定方面，修訂草案規定金融機構反洗錢義務主要包括：建立健全反洗錢內控制度並有效實施；開展客戶盡職調查，了解客戶身份、交易背景和風險狀況；保存客戶身份資料和交易記錄；有效執行大額交易報告製度和可疑交易報告製度。此外，修訂草案也規定單位和個人不得從事洗錢活動或為洗錢活動提供便利，應配合金融機構和特定非金融機構依法進行的客戶盡職調查等。 （中新網）
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