聯邦檢察官指控Samourai錢包的創始人Keonne Rodriguez 和William Lonergan Hill 合謀洗錢並經營未經許可的匯款業務。
據司法部稱，他們的加密貨幣混合服務處理了超過20 億美元的非法交易，並促成了多次洗錢活動，尤其是從暗網市場賺取的1 億美元洗錢活動。
Samourai 執行長羅德里格斯在幣安被捕，首席技術長希爾在葡萄牙被捕。兩人均被控犯有非常嚴重的罪行，共謀洗錢罪名最高可判處20 年監禁，而經營無證匯款業務罪名最高可判處5 年監禁。
Samourai 錢包的詳細信息
根據曼哈頓聯邦法院今天披露的起訴書，從2015 年開始，Rodriguez 和Hill 開發了Samourai錢包，該服務據稱為加密貨幣交易提供了更好的隱私性。
儘管如此，司法部認為這項服務是對大規模洗錢的複雜系統的掩蓋。他們的服務Whirlpool 和Ricochet 被認為控制了有助於掩蓋非法收入來源的交易。
多年來，超過80,000 BTC 透過這些服務，收取的費用總計約450 萬美元。據稱的非法活動涉及從絲綢之路和Hydra Market 等暗網市場洗錢以及其他詐欺計劃。
法律訴訟與執法評測
美國檢察官達米安威廉斯強調了指控的嚴重性，稱Samourai是犯罪分子進行大規模洗錢和逃避制裁的庇護所。起訴書揭露了羅德里格斯和希爾積極宣傳Samourai 洗錢非法收益，這一點通過包括推文和私人信息在內的一系列通信表明。
不同司法管轄區在逮捕行動中的合作得到了美國國稅局刑事調查局和聯邦調查局等執法機構的高度讚賞。美國國稅局指出，巨額資金在不受控制的情況下透過Samourai 轉移，重點是營運商缺乏監管合規性。
針對Samourai錢包的案件是打擊加密貨幣領域的更大舉措的一部分。在對其他加密貨幣混合服務採取類似行動後，美國司法部展現了更大的解決加密貨幣相關犯罪的決心。此次逮捕是監管措施的重大進展，旨在使加密貨幣平台符合反洗錢法並防止其成為金融犯罪的轉移點。同時，Samurai 的網站和行動應用程式已被查封。
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美國司法部以洗錢1 億美元逮捕Samourai錢包Duo 的貼文首先出現在CoinGape 上。
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