政策• 2024 年4 月25 日下午2:46（美國東部時間） 提前1 分鐘發布
美國聯邦調查局警告美國人不要使用未經註冊的加密貨幣傳輸服務。
根據聯邦調查局網路犯罪投訴中心(IC3) 週四的聲明，美國人應避免使用未根據聯邦法律註冊為貨幣服務企業(MSB) 且不遵守反洗錢規則的公司提供的加密貨幣服務。
「幾個簡單的步驟可以防止無意中使用不合規的服務，」聯邦調查局在新聞稿中寫道。 “例如，避免在需要時不從客戶那裡收集了解你的客戶（KYC）信息的加密貨幣資金傳輸服務。”
KYC 資訊通常包括姓名、出生日期和地址等詳細資訊。
FBI 也建議用戶使用美國金融犯罪執法網路(FinCEN) 的工具來尋找一家企業是否註冊為貨幣服務企業。當The Block 使用該工具時，Coinbase 和Kraken（合法名稱為Payward Financial Inc）等加密貨幣公司出現了。
聲明中寫道：「聯邦調查局最近對未根據聯邦法律獲得許可的加密貨幣服務進行了執法行動。」「使用未經許可的加密貨幣資金傳輸服務的人可能會在執法行動期間遇到財務中斷，特別是如果他們的加密貨幣與透過非法手段獲得的資金混合在一起。
FBI 也警告用戶不要使用在允許您發送或取得加密貨幣之前不要求提供KYC 資訊（例如姓名或地址）的加密貨幣服務。它補充說，應用程式商店中的應用程式可能不一定遵循聯邦合規要求或促進法律服務。
聯邦調查局發布的新聞稿補充說：「故意違法或故意促進非法交易的加密貨幣匯款服務將受到執法部門的調查。」 「在執法行動針對這些企業後，使用不遵守法律義務的服務可能會讓您面臨失去資金來源的風險。
關於作者
MK Manoylov 自2020 年以來一直擔任The Block 的記者– 就在比特幣首次突破20,000 美元之前加入。從那時起，MK 為該出版物撰寫了近1,000 篇文章，涵蓋所有加密貨幣新聞，但偏愛NFT、元宇宙、web3 遊戲、資金、犯罪、駭客和加密貨幣生態系統故事。 MK 擁有紐約大學科學、健康和環境報告計畫(SHERP) 的研究生學位，並且還為WebMD 和Insider 報道過健康主題。您可以在X @MManoylov 和LinkedIn 上關注MK。
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