政府檢察官在一份長達111 頁的新動議中，對Tornado Cash 聯合創始人Roman Semenov 駁回針對他的共謀和洗錢指控的動議做出了回應。
謝苗諾夫與仍逍遙法外的聯合創始人羅曼·斯托姆(Roman Storm) 一起被指控，面臨一項共謀洗錢罪名和一項共謀違反《國際經濟緊急權力法》罪名，每項罪名最高可判處20 年監禁以及串謀經營無證匯款業務的指控，最高可判處五年監禁。
儘管加密貨幣投資者和行業團體紛紛向Semenov 提供援助，為他的法律辯護籌集資金，並提交非當事人意見陳述以支持Semenov 駁回指控的動議，但以紐約南區聯邦檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams) 為首的政府檢察官在他們的調查中表示，回應稱，將謝苗諾夫的犯罪行為描述為只是編寫代碼掩蓋了他在推廣和維護龍成交量風現金方面的作用，即使他知道它被用來洗錢駭客的非法收益。
龍成交量風是一家“商業企業”
「起訴書明確指控龍成交量風現金服務是一家以營利或金融為目的的商業企業 [sic] 動議稱，被告本人透過與其他人一起控制綜合龍成交量風現金服務的關鍵組成部分，從其營運中獲利。
例如，雖然確實可以直接存取為Tornado 提供支援的智能合約，但起訴書承認，大多數用戶只是使用本機介面，98% 的用戶使用可選的中繼網絡，該網絡由中繼者設置和營運的直到2022 年3 月，Tornado 的聯合創始人手動將其列入白名單。雖然Semenov 的動議對Tornado 被定性為匯款業務提出了質疑，但檢察官提出了相反的觀點，並寫道「…Tornado Cash 服務導致所有這些行為都是在該服務背後發生的」。根據該術語的普通含義，Tornado Cash 服務在以這種方式執行客戶存款和提款時正在轉移資金。 」
Semenov 和Storm 為保持Tornado 運作而採取的其他行動包括支付網站託管費用、為區塊鏈交易支付Gas 費、「拒絕」實施適當的反洗錢計劃、維護中繼網路並開發新功能以保持服務匿名的。由於他們在意識到龍成交量風被用來洗錢幾起大型駭客攻擊的收益後採取了這些行動，政府聲稱這些行動是起訴書中指控的陰謀的一部分。
政府表明謝苗諾夫了解法律風險行為的一種方式是謝苗諾夫自己所謂的承認：「2022 年4 月14 日，即起訴書指控陰謀違反IEEPA 開始的那一天，被告向其他Tornado Cash 創始人發送了一個鏈接，一篇關於FBI 將Ronin 黑客攻擊歸咎於Lazarus 集團的新聞文章在被告發送的消息中，他充分意識到Tornado Cash 服務正在洗錢Ronin 黑客攻擊的收益，被告寫道：“夥計們，我們完蛋了。 」「
儘管Tornado 現金開發商實施了UI 更改以屏蔽OFAC 批准的錢包，但起訴書稱，該行動不足以阻止Lazarus 的非法活動，儘管起訴書沒有確切解釋開發商可以採取哪些行動來阻止Lazarus 的非法活動。構成Tornado 的不可變智能合約。
起訴書寫道：「儘管他們知道UI 的改變不會有效，但他們還是發表了公開聲明，表明他們遵守了法律。」 「隨後，儘管確認UI 更改無效，但被告和Tornado Cash 創始人沒有採取進一步行動來阻止Lazarus 集團繼續使用Tornado Cash 服務洗錢和逃避制裁，而他們知道製裁仍在繼續。
不僅僅是寫程式碼
雖然加密貨幣倡導團體旨在將此案視為對在線編寫代碼自由的威脅，但政府檢察官辯稱，他們正在追查一個範圍較小的案件，並寫道：“政府並未指控被告犯有僅涉及編寫程式碼或維護一個網站。合約編寫程式碼，然後將其部署在以太坊上」區塊鏈。 」
但是，政府檢察官認為，「龍成交量風現金服務在洗錢大量犯罪所得方面所取得的成功表明了限制的必要性」。事實上，起訴書描繪了這一成功的圖景，即Semenov 將Tornado 利潤中的270 萬美元轉移到了尚未確認身份的冷錢包中。動議稱，Semenov 還使用VPN 和一個虛假身份帳戶訪問幣安，以兌現其他Tornado Cash 收益。
檢察官寫道，僅僅因為謝苗諾夫的行為涉及編寫電腦程式碼就判斷其行為合法，「…不僅會破壞刑法的執行，還會破壞所有針對使用電腦或在網路上發生的行為的監管努力」。
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