法律聲明• 2024 年5 月2 日美國東部時間上午5:01 提前1 分鐘發布
根據紐約南區美國檢察官辦公室未密封的起訴書，伊丁·達爾普爾(Idin Dalpour) 被指控犯有與涉嫌多年龐氏騙局有關的電匯欺詐罪，該騙局詐騙投資者4300 萬美元或更多。
達爾普爾昨天上午被捕，並計劃於當天晚些時候在曼哈頓聯邦法院接受美國治安法官芭芭拉·摩西的審訊。
美國紐約州檢察官達米安威廉斯(Damian Williams) 表示：「伊丁達爾普爾告訴投資者，他們可以透過他投資所謂的拉斯維加斯飯店業務和加密貨幣交易業務來獲得巨額回報。
他繼續說：「正如所指控的那樣，達爾普爾的承諾是海市蜃樓，他正在實施一個典型的龐氏騙局，用其他投資者的錢向投資者支付所謂的回報。」他補充道：「達爾普爾沒有按照承諾使用投資者的資金，而是在自己身上大手大腳地花錢。聯邦刑事指控。
據稱，Dalpour 大約從2022 年到今年4 月期間運營了龐氏騙局，目標是美國和海外的投資者。據稱，他沒有像所聲稱的那樣使用投資者的資金來支持拉斯維加斯的一家酒店企業和加密貨幣交易業務，而是挪用了資金，並用後來投資者的捐款來支付早期投資者。
據報道，去年11 月左右，達爾普爾在面對一群龐氏騙局的明顯受害者時表示，“你們已經擁有的，你們現在就可以把我關進監獄。就像現在一樣。”
達爾普爾因一項電匯詐欺罪名最高可判處20 年監禁。
作者簡介亞當是歐洲、中東和非洲的總編輯。他住在中歐，曾擔任加密貨幣交易所OKX 前研究部門OKX Insights 的總編輯和播客主持人。在此之前，他與他人共同創立了BeInCrypto.com，並在擔任主編期間將其提升為領先的加密貨幣媒體品牌之一。在此之前，他曾擔任Bitcoinist.com 的主編。在加入區塊鏈和加密貨幣行業之前，他曾在Looper.com、Grunge.com 和SVG.com 工作。他透過@XBT002 發推文，也可以發送電子郵件至 [email protected]。
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