4月30日美國司法部發文，指控比特幣早期投資者Roger Ver逃稅近5,000萬美元，被控郵件詐騙、逃稅和擬意稅務申報表。 Ver在西班牙被捕，美國尋求將其引渡至美國接受審判。他是比特幣和BCH的支持者，也投資了一些比特幣公司。在財務困境中，他與CoinFLEX發生爭議。最近也涉及Genesis Global Capital部門的未結算交易。 2023年11月，他起訴Matrixport並指控800萬美元。 Matrixport表示調查結果顯示Ver違反了合約義務，需要追繳罰款。
編輯|貓弟
4月30日美國司法部發文，Roger Ver（比特幣耶穌）逃稅近5000萬美元，被控郵件詐騙、逃稅和擬意稅務申報表。其已於上週末西班牙陷入困境，美國尋求將其引渡至美國接受審判。
Roger Ver 是比特幣的早期佈道者和BCH 的重要支持者，也是Bitcoin.com 和區塊鏈.com、CoinFLEX 等比特幣比特幣公司的早期投資者，但近年來Roger Ver 與Matrixport、CoinFLEX、 Genesis 的關係密切等公司發生的財務難題。
以下是美國司法部發布的新聞稿全文：
昨天，一份起訴書被解封，指控比特幣早期投資者羅傑·維爾（Roger Ver）通信詐騙、逃稅和涉嫌稅務申報。 Ver上週末在西班牙，這次逮捕是基於美國的刑事指控。美國將尋求將Ver引渡回美國接受審判。
據起訴書稱，曾居住在加州聖克拉拉的Ver 擁有MemoryDealers.com Inc. 和Agilestar.com Inc. 六家公司，相當於公司銷售電腦和網路設備。從2011 年開始，Ver 據稱自己和他的公司購買比特幣。他也熱情地推廣比特幣，甚至獲得了「比特幣耶穌」的綽號。
2014年2月4日，被告在聖基茨和尼維斯獲得了公民身份，並在不久後透過一個名為移居國外的過程放棄了美國公民身份。嫌疑人，在移居國外後，美國法律要求Ver 提交納稅申報表，報告其在全球範圍內資產（包括比特幣）的建設性出售所獲得的資本收益，並報告其資產的公平市場價值。他還必須支付一項被稱為「退出稅」的稅款，對這些利得徵稅。到2014年2月4日，Ver和他的公司涉嫌擁有約13.1萬比特幣，這些比特幣在幾個大型交易所的交易價格約為每871 美元。 MemoryDealers 和Agilestar 宣稱擁有這些比特幣中的約7.3 萬個。
被告Ver僱用了一家律師事務所幫助他處理放棄關稅並準備相關的報稅。 Ver還僱用了一位估價師對他的大約公司進行估值。 Ver向律師事務所和估價師進行了估值。提供了虛假或誤導性的信息，隱瞞了他和他的公司所擁有的比特幣的真實數量。結果，律師事務所聲稱準備並提交了一個嚴重低估的公司及其7.3 萬比特幣的價值符號納稅通知，並且沒有報告Ver 個人擁有的任何比特幣。
起訴書進一步指控，截至2017 年6 月，Ver 的公司仍持有約7 萬比特幣。大約在那時，Ver 聲稱取得了這些比特幣的語音，並於2017 年11 月在加密貨幣中交易所出售了數萬個比特幣，獲得了約2.4 億美元現金。儘管Ver 當時已不是美國公民，但他仍然對IRS 報告並追繳某些稅款負有法律義務，例如來自MemoryDealers 和Agilestar的紅利，這同樣是美國公司的嫌疑。 Ver 向他的會計師隱瞞了他去年收到的並出售了MemoryDealers 和Agilestar 的比特幣的事實。因此，Ver 的2017 年個人通知公告沒有報告任何與MemoryDealers 的情況和Agilestar 的比特幣分配相關收益或稅款。
據稱，Ver至少讓美國國稅局（IRS）損失了4800萬美元。
美國司法部稅務部門的代理副助理司法部長Stuart M. Goldberg 和加州中區的美國檢察官Martin Estrada 宣布了這項消息。
美國國稅局刑事調查部的網路犯罪小組正在調查此案。
美國司法部稅務部門的助理局長Matthew J. Kluge和審判律師Peter J. Anthony，以及加州中區的助理美國檢察官James C. Hughes正在負責此案的起訴。
起訴書僅是一項指控。所有被告在法庭上被證明有罪之前，都被假設為無罪。
財務困境
早先在2022 年燈火Terra 崩盤後發生的極端市場劇烈波動期間，Roger Ver 的保證金交易帳戶嚴重虧損，CoinFLEX 未能及時關閉Roger Ver 的巨額頭寸，最終被迫尋求重組，引發了Roger Ver 和CoinFLEX 首席執行官Mark Lamb 之間關於平台崩盤責任的持續爭論。
2022 年6 月29 日，Mark Lamb 發推文表示，「Roger Ver 欠CoinFLEX 價值4700 萬美元的USDC。我們簽訂了合約，要求Roger Ver 墊付其CoinFLEX 帳戶的任何負資產並定期補足保證金。然而他違反了本協議，CoinFLEX已向Roger Ver發出違約通知」。而Roger Ver則發推稱其拖欠債務是謠言，並反駁「我不僅欠了這個對手方的債務，反而這個對手方欠了我一大筆」 2023 年1 月，Mark Lamb 發布給Roger Ver 與區塊鏈com CEO Peter Smith 的公開信，指CoinFLEX 停止提款已經250 天，98% 的人對CoinFLEX 的重組提案投了贊成票，但遭到了對方不斷幹預，導致重組無法進行。
2023年1月25日，當時已向法院起訴Roger Ver的Genesis Global Capital的一個部門未能結算加密貨幣選擇權交易。根據提交文件，GGC要求“對被告未能結算2022年12月30日答复的加密貨幣可選擇交易進行金錢賠償，金額將在審判中確定，但不低於2090 萬美元。”
隔天Roger Ver 在Reddit 上對此事回應稱：自己手頭上有足夠的資金向Genesis 支付所欠款項，而且很樂意支付。 「然而，我們的協議要求Genesis 保持償付能力，因為Genesis 不能要求其客戶玩」正面客戶輸，反面Genesis贏’的遊戲。 」他認為Genesis在去年6月開始償付損失能力，並期待Genesis解釋如何準確評估一些有問題的項目，包括客戶託管品估值與他們自己的加密貨幣資產之間的差異。
2023年11月6日，Roger Ver承認他於2022年8月起訴了吳忌寒，並指控Matrixport的子公司Smart Vega Holding Limited，並指控800萬美元。他聲稱對方提到了他的資金，因為他對CoinFLEX的損失負責。
Matrixport則表示，嚴重是對交易違規行為進行調查的結果。 Matrixport稱Roger Ver是bitcom的顧客。因此藉助交易所對Ver先生進行保證金交易行為違規的調查結果，發現他違反了合約義務，追加保證金違約而需追繳罰款。
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