前BTC-e業者Alexander Vinnik對共謀洗錢指控認罪

Odaily星球日報訊美國司法部宣布，前BTC-e 背後運營者之一Alexander Vinnik 週五對共謀洗錢的指控表示認罪。司法部稱，Vinnik 在2011 年至2017 年間是BTC-e 的運營者，該交易所在此期間處理了超過100 萬用戶，交易量超過90 億美元。 BTC-e 與現已倒閉的加密貨幣交易所Mt. Gox 的駭客攻擊有關，曾參與洗錢30 萬枚比特幣。 BTC-e 於2017 年7 月關閉，同時Vinnik 首次被捕。司法部補充說，BTC-e 沒有在美國註冊為貨幣服務公司，沒有執行任何KYC 或反洗錢規則，也沒有收集任何客戶資料。此外，Vinnik 也使用空殼公司來處理BTC-e 的法定貨幣兌換。新聞稿稱，該交易所確實從包括勒索軟體攻擊、駭客攻擊和其他計劃在內的犯罪活動中獲得資金，Vinnik 對約1.21 億美元的損失負有直接責任。 （CoinDesk）