美國司法部(DOJ) 宣布對現已破產的加密貨幣借貸和投資公司Cred 的三名前高管提出指控，指控他們參與一項計劃，導致客戶失去目前價值超過7.83 億美元的加密貨幣資產。
被指控的個人包括Cred 共同所有者兼前執行長Daniel Schatt、前財務長Joseph Podulka 和前CCO James Alexander。美國國稅局刑事調查代理特別負責人馬克·莫斯利(Mark Mosley) 將被告涉嫌在Cred 進行的活動描述為“掠奪性、欺騙性計劃”。
根據起訴書，高階主管們從不晚於2020 年3 月開始就發表了大量虛假陳述，聲稱Cred 僅從事質押和擔保貸款、利用對沖加密貨幣投資，並提供全天候的波動保護。據稱，行銷資料還虛假宣傳Cred 是一家擁有綜合保險的持牌貸方。
美國國稅局刑事調查代理特別負責人馬克·莫斯利(Mark Mosley) 表示：“起訴書表明了國稅局刑事調查局的調查能力，以及我們對金融犯罪分子伸張正義的承諾。”
據稱，即使在2020 年發生閃電崩盤之後，Cred 的高層仍將其描繪成有償付能力的，並承諾保險將使客戶獲得完整。儘管Cred 的總法律顧問承認可能破產，但據稱高層尋求新的客戶資金，而不是揭露公司的真實財務狀況。
據稱，高層還沒有透露幾乎所有客戶收益都是由一家向中國遊戲玩家提供小額貸款的公司產生的。
聯邦大陪審團以不同的共謀罪、電信詐欺罪和洗錢罪對這三人提出指控，最高刑期合計為數十年監禁和數百萬美元罰款。
沙烏地阿拉伯和波杜爾卡於5 月2 日首次出庭，並計劃於5 月8 日返回，而亞歷山大的首次出庭仍在等待中。此案正在加州北區審理。
美國檢察官伊斯梅爾·拉姆齊(Ismail Ramsey) 表示：“這次起訴表明了我們決心讓我們的市場免受欺詐者的侵害並保障投資者的安全。”
美國司法部宣布這一消息之際，最近發生了一系列針對加密貨幣行業個人的案件，其中包括對比特幣支持者Roger Ver 涉嫌逃稅的指控，以及對支持隱私的數位貨幣包Samourai錢包創始人的指控。
截至2020 年11 月7 日Cred 申請破產時，客戶遭受了市值1.5 億美元的加密貨幣資產損失，此後該數字已升至超過7.83 億美元的潛在最大市值。
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