俄羅斯國民Alexander Vinnik 承認透過BTC-e 進行加密洗錢。美國檢察官表示，BTC-e 促成了超過90 億美元的交易，並為全球超過100 萬用戶提供服務。 Vinnik 在美國即將宣判時可能面臨20 年監禁的可能性
美國檢察官稱，俄羅斯國民亞歷山大·溫尼克承認參與與加密貨幣相關的洗錢計劃 披露的。 Vinnik 承認他參與了BTC-e，這是2011 年至2017 年活躍的最大比特幣交易所之一。
根據舊金山美國檢察官辦公室的聲明，Vinnik 是BTC-e 的運營商之一，直到執法部門介入，關閉了交易所並逮捕了他。檢察官透露，BTC-e 促成了超過90 億美元的交易，並為全球超過100 萬用戶提供服務。
檢方將BTC-e 定性為全球網路犯罪分子的主要管道。它使他們能夠轉移、清理和隱藏犯罪活動（包括駭客攻擊、勒索軟體犯罪和販毒）的非法收益。
此外，該平台還涉及處理比特幣，該比特幣與俄羅斯軍事情報部門有聯繫，該部門被指控透過洩露民主黨電子郵件幹預2016 年美國總統選舉。
根據官方聲明，Vinnik 故意管理BTC-e 來支持犯罪活動，估計造成至少1.21 億美元的經濟損失。即將在舊金山宣判時，他可能面臨20 年監禁的可能性。此前，2020年，文尼克在法國被判洗錢罪，被判處五年徒刑。
美國發布最新公告之前，該國加大力度打擊與加密貨幣相關的詐欺行為。值得注意的是，FTX 聯合創始人Sam Bankman-Fried 在3 月因參與數十億美元的詐欺案而被判處25 年監禁。
同樣，Terraform Labs 及其聯合創始人Do Kwon 最近在有關該公司倒閉的民事審判中被發現應對欺詐負責。 Terraform 的加密貨幣項目LUNA 和穩定幣UST 於2022 年5 月崩盤，導致投資者資金損失400 億美元。
此外，本週，幣安創始人趙長鵬被判處四個月監禁。這是由於一些失誤導致包括犯罪分子和恐怖分子在內的非法行為者能夠利用世界領先的加密貨幣交易所幣安的服務。
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