另一位加密貨幣交易所創辦人可能會被判入獄

BTC-e 加密貨幣交易所創辦人Alexander Vinnik 承認共謀洗錢指控。

BTC-e加密貨幣交易所創辦人面臨監禁

亞歷山大·文尼克(Alexander Vinnik) 於2017 年首次被捕，但面臨漫長的引渡程序。他首先在希臘和法國接受審前拘留，然後被送往美國。

當文尼克在希臘被捕後，美國、俄羅斯和法國當局試圖說服希臘將文尼克遣送回國，漫長的引渡程序開始了。法國首先贏得了文尼克的引渡，並判處他五年監禁。在被送回希臘之前，文尼克最終被引渡到美國。 Vinnik 起初否認自己是BTC-e 的營運商，稱他只是該交易所的員工。

美國司法部(DOJ) 宣布，前加密貨幣交易所BTCe 的創始人兼營運商之一Vinnik 於週五承認共謀洗錢罪。

據司法部稱，Vinnik 在2011 年至2017 年期間是BTC-e 的營運商。該交易所已為超過100 萬用戶提供服務，多年來他們在該平台上交易了價值超過90 億美元的加密貨幣。

美國司法部週五表示，BTC-e 在美國作為未註冊的貨幣服務業務運作。它沒有適用客戶識別和反洗錢規則，基本上根本不收集客戶資料。美國司法部補充說，Vinnik 使用不同的公司來處理BTC-e 法幣兌換。

根據新聞稿，該交易所確實從犯罪活動中收到了資金，包括勒索軟體攻擊、網路駭客和其他詐騙。因此，Vinnik 對約1.21 億美元的損失負有直接責任。

司法部副部長麗莎·摩納哥在聲明中表示：

「今天的結果顯示了司法部如何與國際合作夥伴合作，在世界各地採取行動打擊加密貨幣犯罪。該聲明反映了該部門致力於利用一切手段打擊洗錢活動的承諾。它負責監督加密貨幣市場並籌集資金來賠償受害者。

在此之前，大約30 萬 BTC 被轉移到BTC-e 交易所（可用於從Mt. Gox 洗錢）後，BTC 曾與已停業的Mt. Gox 加密貨幣交易所遭到駭客攻擊有關。 BTC 於2017 年7 月關閉，同時Vinnik 首次被捕。