幣安CEO表示，在與奈及利亞政府合作時出現了困難。員工Tigran和Nadeem在會議中被拘留，並面臨問題的責任，被關押後被控融資和洗錢。幣安已經採取措施關閉P2P產品，並希望釋放員工繼續合作。 CEO表示希望找到解決方案，同時批評政府未接受解決方案。幣安致力於合規和保護用戶安全，並希望員工能盡快回家。 CEO感謝全球支持，並表達希望盡快回到正常狀態的願望。
作者：理查德‧滕
編譯：Odaily 星球日報Azuma
同樣，我們的一位同事蒂格蘭·甘巴里安（Tigran Gambaryan）已被埃塞俄比亞困了超過70天。這件事已經引發了許多公眾評測，我想藉此澄清一些事實，以防止社會對蜱的看法遭遇不公正。另外，我也認為有必要代表全球性的商業組織發表一些意見——以援助政策資助為由邀請某家公司的參會，結果卻將他們扣留，這對於所有全球性公司員工而言都是一個危險的先例。
首先，我想介紹一下Tigran，自從我加入幣安以來，我進一步了解了Tigran，並對他越來越敬佩。然而，這意味著最不幸的是，這在我國和公共部門廣受讚譽的頂級全球金融犯罪打擊者因牽連的強烈理由已在尼日利亞被拘留超過兩個月。
Tigran 將他的整個職業生涯都投身到打擊金融犯罪中。 Tigran 聯邦聯邦警察十年的經歷曾被記載在《黑暗職業中的追踪者：追捕加密貨幣犯罪領袖的全球行動》一書中，我們幾週之前也曾發布過一篇博客，進一步分享了他在犯罪打擊方面的傑出成就。
在卸載美國國稅局特別辦案官之後，Tigran 加入了幣安，繼續他一直以來的工作。 Tigran 意識到，在加密貨幣這個新興行業內最大的公司工作，能夠更有效地打擊不良行為者，維護市場任何一個從公共服務部門轉至逮捕部門的人都可以告訴你，有時在一個擁有巨大規模的卡車公司工作反而能產生更大的正面影響。
基於這樣的背景，Tigran 在2021 年被幣安聘用，來幫助我們建立和強化執法、阻止金融犯罪等合規事項。身為幣安金融犯罪合規團隊的負責人，Tigran 一直是幣安制定政策、維護合規的人規規矩矩的倡議者，其工作為業界設立了新的標準。在2022年和2023年期間，Tigran的團隊協助全球執法機構凍結並查獲了價值超過22億美元的資產，其中包括來自美國FBI、司法機構部、禁毒署等機構凍結的超2.85億美元資金。
最後值得注意的是，蒂格蘭並非以「決策者」或「談判者」的身份前往尼日利亞，他只是作為一名金融犯罪和援助政策等方面的專家參與討論。
尼日利亞當地監管背景
我認為，重溫的故事有助於幫助大家重建我們在奈及利亞的一些活動歷史。實際上，這個故事始於近兩年前。
2022-2023
2022年5月，奈及利亞證券交易委員會（以下統稱SEC）發布了數位資產的監管規定，將加密貨幣納入其監管範圍。規定要求在尼日利亞運營的加密貨幣交易須獲得SEC的許可並遵守某些要求，然而這些規定未能明確闡明一些關鍵的許可要求（如申請流程、許可費用等），實際上使申請許可變成了一件不可能的事。
幣安主動多次聯繫SEC，尋求有關許可的實際指導，並建議與尼日利亞流程進行諮詢性交易所。
例如，在2022 年6 月22 日的一封信中，幣安表示：「我們歡迎並感謝有機會與SEC 和區塊鏈聯盟中的其他行業參與者合作，以在未來進一步明確新規則的適用情況，特別是羅馬尼亞中央銀行規則的匯率、註冊的費用結構以及註冊對地區銀行帳戶便利化的影響。
然而，幣安從未收到SEC 的任何回應。據我們所知，迄今為止，尚無任何虛擬資產服務（VASP）在新監管框架下獲得許可。
差不多一年後，即2023 年6 月9 日，SEC 在其網站上發布了一份公告，警告尼日利亞公眾注意幣安交易所的活動，並指示幣安停止吸引尼日利亞投資者。公告中立即註明：「幣安尼日利亞有限公司未在本委員會註冊或接受任何監管，因此其在尼日利亞的運營是非法的…透過此公告，現表明幣安尼日利亞有限公司立即停止以吸引形式吸引尼日利亞投資者。
通告中提到的「Binance尼日利亞有限公司」是不正確的。 Binance尼日利亞有限公司與Binance並無關係，而是由第三方註冊，目的可能是為了Binance在構建尼日利亞本地服務時套利執行。然而，顯然SEC 是衝著幣安本身而來的。
意識到SEC 實際上是為了向真正的幣安發布此通知，幣安立即暫停了在尼日利亞的招攬活動，包括付費廣告、搜尋引擎優化、線上和線下活動，以及針對用戶的所有通訊。這些限制至今目前正在實施中。
當時我們向SEC 發送了信函，我們選擇幣安「完全致力於與委員會合作並遵守相關規定」，並請求SEC 會面（注意幣安曾請求會面，但未收到SEC 的回應）。
事實上，SEC 沒有回應。我們只能嘗試繼續與SEC 保持建設性的互動，並於2024 年3 月29 日提供了修訂後規則的意見回饋。
2023年8月，我們決定透過尼日利亞的數位資產產業進行接觸。我們開始支持數位貨幣聯盟（DCC），這是一個由尼日利亞當地和國外數位資產服務機構組成的行業協會，旨在推進監管討論，完善加密貨幣規定。
2023年11月，我們在尼日利亞做了一些我們曾在全球各地與執法機構合作的事情：幣安為尼日利亞金融情報機構（NFIU）和經濟與金融犯罪案件委員會（EFCC）進行了執法培訓。這些不僅是努力在全球範圍內提升了與加密貨幣相關的犯罪打擊工作效率，並成為Tigran團隊更緊密地與執法機構合作的重要關係建構工具。
2023 年12 月初，幣安收到了金融犯罪委員會主席的一封信，要求我們在不到一周的時間內出席一次公開的調查感染會。
2024年
最終，透過補貼方案，我們與委員會達成一致，同意將疫情重新安排到2024年1月10日，以便我們有充足的時間準備和及時趕去了解重要的相關傳染病的幣安員工家屬。
Tigran Gambaryan 和我們團隊的其他幾位成員前往尼日利亞參加了本次會議相關以及其他會議。 1月5日，幣安員工與尼日利亞金融情報單位（NFIU）會面，討論了資訊共享以及持續性的能力建設雙方討論達成的共識是，下一步NFIU 將分享一份諒解備忘錄（MoU），啟動關於分享反洗錢相關資訊的提案條款和條件。
1 月8 日，幣安員工在阿布賈的伍德大樓與大象金融犯罪委員會（HCFC）的三名成員及一名書記官進行了股票的會議，這是預定的私下前期洽談。會議由Peter Akpanke、Philip 主持Agbese 和Peter Aniekwe 以及一名書記官主持。
在團結中，委員會強調了所討論問題的重要性，以及他們準備起訴幣安的決心，包括對我們的團隊和領導人發布逮捕令，並禁止我們的團隊離開祖國。雖然情況令人擔憂，但我們明白HCFC 標籤沒有發布逮捕令的權力。
委員會確認，公開認知會將於1 月10 日舉行，幣安將有機會在申訴人、媒體及30 多個機構的在場下公開回應任何指控。
多次請求，幣安收到有關指控的詳細信息，我們因此的員工詢問是否有機會以書面形式提交回應，且不進行公開舉報會。這樣做的原因有很多，例如資訊可能有一定的事實上，我們的員工可以在查看完整指控後準備更充分的想法回應。會議最後，主席確認他們會考慮，並透過幣安的當地律師回覆。
然而，當我們的員工離開會場時，他們卻被一些知情人士接觸，這些人向他們建議支付費用以結束這些指控。當天，我們的當地律師——當時曾代表我們——被委員會透過一位自稱是其代理人的人召集見，該人傳達了委員會的條件，並指導我們向律師提供建議。律師回饋說，他在48 小時收到了內部秘密記帳支付大額加密貨幣要求，為了解決這些問題，我們需要在早上做出決定。我們的團隊對於尼日利亞的安全越來越感到擔憂，並立即離開。當然，我們透過律師拒絕了付款要求，因為我們不認為這是一個合法的和解決提議，並提出我們只有在滿足以下條件時才會參與和解決談判：
幣安需要查看相關的申訴和/或所有指控的詳細資訊； 和解必須源自官方，需要有書面形式記錄，且由所有相關方抄錄； 和解必須涉及所有相關機構，且需保證可全面解決所有指控（如果適用的話，也包括任何潛在的歷史稅務責任）。雖然和解的具體條款可能需要保密，但必須有一些公開承認達成了解決方案的聲明。委員會討論之前不應有公眾參加公眾聚會； 我們的承包商和員工不會受到恐嚇、騷擾或拘留。
我們的律師宣揚了幣安的條件，最初遭到了反對。然而，我們的律師告訴我們，委員會最終同意了上述條件。
在這次返回行程不久後，NFIU 分享了草擬的諒解備忘錄，該諒解備忘錄實現了幣安致力於提交焦點活動報告（SARs）和可疑交易報告（STRs），為尼日利亞和其他地區的執法機構提供培訓，以及雙方相互關心合作的承諾。我們認為這是在努力使加密貨幣更加安全、遠離犯罪活動的合作中的一次積極發展。
2 月5 日，一位與當地關係密切的幣安顧問建議我們與國家安全顧問辦公室（ONSA）的主任會面。這位主任將成為幣安在尼日利亞的核心聯繫人。我們再次關注積極的一個問題的進展，因為這樣我們將不必再與多個機構/部門一一打交道，而是能夠通過尼日利亞執法界的一個非常資深且受尊敬的人物來進行中心化溝通。
2月初，我們的團隊與ONSA和奈及利亞經濟與金融罪案委員會（EFCC）討論會會議的可能性。在一封電子郵件中，我們闡述了我們在全球執法工作中扮演的關鍵角色。我們與世界各地的執法機構合作，共同進行調查並在必要時提供支援。特別是，我們已經與尼日利亞的對應機構（包括EFCC），建立了艱苦而富有成果的合作關係。幣安提案的會議包括：
介紹幣安以及我們的全球營運和合規計畫。目前幣安與EFCC和金融情報單位的合作情況。概述與SEC 的合作，幣安為遵守SEC 的指示所採取的善意措施，以及ONSA 在製定未來方向上的幫助。 HCFC 和ONSA 對會會議的建議。加強我們與ONSA的合作並加強雙邊關係的策略。
會議安排在2024年2月26日下午2點，地點在阿布賈的ONSA辦公室。會議確認將有以下政府代表出席：國家安全顧問、SEC以及奈及利亞中央銀行（CBN）副總裁。
儘管有明顯的風險，但Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla（幣安非洲負責人）收到了許多安全通行的保證，以便他們可以安全地參加這些會議。
關於奈拉貶值以及P2P服務的擔憂
在此期間，尼日利亞的官方貨幣奈拉（NGN）經歷了近乎的貶值，一些觀察人士將當前的情況稱為幾代以來最嚴重的金融危機。儘管有許多加密貨幣平台在尼日利亞運營，並且一直存在持續至今，但幣安一直是當時尼日利亞地區的主要加密貨幣平台，尼日利亞交易者利用安幣平台上的P2P產品來抵禦貨幣貶值。我們開始注意到擔心，商家在P2P平台上的價格影響了該國人們的外匯匯率。
幣安的P2P 團隊與當地社區進行了接觸。我們了解到，由於尼日利亞缺乏官方的參考外匯價格，尼日利亞人民（無論是否使用加密貨幣）正在使用P2P 廣告中的平均價格作為外匯匯率的參考來源。
雖然P2P市場的廣告報價是即時的，並且隨市場波動，但它並不總是實際交易價格的真實反映。幣安並不會參與P2P價格的設定，實際上，P2P交易完全由個人主導，他們可以直接買賣特定的加密貨幣或法幣交易。這本質上是一個加密貨幣市場。
P2P產品的使用程度、市場深度和流動性並不如中心化交易所。由於流動性較低且波動性較高，人們在P2P市場上可能會看到報價飆升，這並不一定代表實際的資產價格，報價也不一定會轉化為實際交易。尼日利亞當地社區的一部分認為這些價格波動可能是價格波動，在廣泛使用P2P廣告價格作為外匯匯率的參考，有些人懷疑幣安是該國外匯匯率和貨幣貶值波動的因素之一。
當然，外匯匯率的影響因素很複雜，主要受宏觀經濟政策的驅動。
卡托研究所：奈及利亞政府指責幣安管理不善
應用經濟學教授漢克：尼日利亞政府的加密貨幣主張是“誤導和不正確的”
同時，我們的P2P團隊繼續推動幾項措施，包括取消違規定價的廣告，對相關用戶施加限制，並單獨控制買賣。我們還計劃增加一個「最終成交價格」顯示，促使市場不再將報價熱視為市場價格。以下是我們當時發布的幾篇博客，明確表示我們致力於為用戶提供一個市場驅動、無詐欺、無詐騙的平台。我們非常重視保護用戶的責任。為了強調這一點，我們明確表示，如果用戶的行為具有惡意或盜取財產，他們將被驅逐出平台。
2024 年2 月20 日部落格：幣安對尼日利亞P2P 用戶的承諾
2024 年2 月21 日部落格：確保信任：幣安在尼日利亞市場動態中確認用戶資金和營運完整性
那場會議發生了什麼事？
2月26日，Tigran 和Nadeem 參加了提前的會議前往，如之前所述，他們收到了許多安全保證。在第一次會議中，他們與ONSA、總統辦公室、中央銀行、NFIU、EFCC 以及SEC 的領導人進行了會面。
會議氣氛中性，既不友善也不敵對。整體來看，會議持續了大約兩個小時，並且取得了一定的進展。
在過去的幾個月中，與Tigran 建立了聯繫的EFCC 領導者之一把他們叫到了旁邊，告訴他們一切進展順利，Tigran 和Nadeem 擔心。此外，幣安員工不久後將召開會議，將涉及ONSA、CBN、SEC以及通訊、創新和數位經濟部的最高領導。
在等待了兩個多小時後，幣安員工被重新邀請進入會議室，但與會者與方方宣布的名單有所不同——具體來說，現場有四名EFCC 成員。
在第二次會議上，對方小組領導者表達了敵意態度。他表示涉及幣安的問題已經關係到了國家安全，並提出了以下要求：
從幣安平台摘除奈拉（這是尼日利亞首次明確向貨幣提出此要求）； 提供所有尼日利亞用戶的詳細資訊； 提供財務/稅務合規資訊；
他們進一步解釋說，在幣安滿足這些要求之前，Tigran 和Nadeem 將成為他們的“客人”，因此“安全原因”被安置在一個“高安全性”的住宅中。此外，他們還要求Tigran 和Nadeem交出護照。
會後，Tigran 和Nadeem 被押送回飯店，對方要求他們節省行李，並轉移至由ONSA 控制的「安全住處」。他們的手機沒收，還被明確告知不得離開。 Tigran 和Nadeem 已無法控制何時與誰交談。
從今年開始，身為美國公民的蒂格蘭和身為英國/肯亞公民的納迪姆被拘留。在拘留的頭幾個小時，英國高級專員公署和美國大使館都獲悉了蒂格蘭和納迪姆的情況。
第二天，幣安的法律顧問向ONSA 的領導人發送電子郵件，要求他們“緊急停止其法律依據”，並指出他們各自的國家議員（美國和英國）已收到員工通知。進一步指出：「我們了解到，根據昨天與您的對話，您最關注的是奈拉作為幣安平台上的可交易資產，這是我們首次被告知有關奈拉的問題，我們可以從幣安平台上摘除奈拉限制。
當天，ONSA透過電子郵件回覆稱蒂格蘭和納迪姆是他們的“客人”，並受到了“熱情款待”。
我們確認，美國和英國政府已經了解到這一情況，並繼續跟進。
在接下來的24小時內，Tigran和Nadeem進行了激烈的應對，他們被指控對奈拉以及整體經濟狀況負有個人責任，並面臨擴大融資及洗錢的指控。
2月28日，我們從我們的網站上刪除了奈拉交易，並關閉了幣安平台上針對尼日利亞的P2P產品。我們透過電子郵件告知ONSA我們的行動，並立即請求Tigran和Nadeem提供「安全前往機場」的通行便利。
那天，我們沒有收到ONSA的官方回覆。
當日，過去幾個月內與Tigran 建立了相同的聯繫EFCC 領導情緒崩盤，他向Tigran 道歉，說這是他的過錯，因為他曾向Tigran 和Nadeem 一切保證好起來，會議本應是友好的的。
不久之後，Tigran 和Nadeem 被拘留的消息在全球媒體上曝光。差不多一個月後的3 月23 日，我們得知Nadeem 已經離開了拘留所。此後，Tigran 的拘留從嚴重變得更加糟糕。
現在的情況正在關注嗎？
4 月25 日，在蒂格蘭·甘巴揚(Tigran Gambaryan) 的保釋會上，經濟和金融犯罪委員會(EFCC) 的起訴向法庭表示：「由於第一被告（幣安）是虛擬運營的，我們唯一能依賴的就是這位被告（Tigran）。
尼日利亞政府的聲明非常明確，他們必須逮捕一名曾是美國聯邦工作人員的無辜員工，並將他關進危險的監獄，以此來控制幣安。
自從我出任幣安CEO以來，我一直致力於與全球監管機構和執法部門合作，保護全球金融體系的缺陷。
在過去兩年半里，幣安努力對組織結構和人員進行調整，並對我們的系統進行了升級。我們引進了具有豐富合規經驗和卓越背景的新領導層，他們來自頂尖的傳統金融機構、領導者科技公司、執法機構和主要企業實體。
，包括我提出的幣安領導團隊需要向董事會報告。董事會作為透過企業監管者，負責保護公司利益，並做出關鍵決策，以確保業務的長期持續性和生命週期。我們就是這個過程變得更強大、更安全、更合規，提供使用者更安全的平台。我們的業務已經發生了翻天覆地的變化。
冠狀病毒對蒂格蘭及其家人和朋友，以及整個貨幣安社區都造成了深深的痛苦。正如前面提到的那樣，為了消除我們在該國貨幣危機中扮演角色的疑慮，本月初我做了艱難的決定，關閉幣安平台針對尼日利亞市場的P2P產品，並終止所有奈拉養殖的現貨交易。我們採取這項激進措施是希望我們的合作能力得到釋放，同時幣安能夠繼續與奈及利亞政府合作解決未解之問題。遺憾的是，這會如預期發生。
我們將繼續不遺餘力地支持Tigra，這種支持堅不可摧。
讓Tigran 回家團聚，然後幣安將像以往600 多次一樣，自覺與尼日利亞的執法機構合作。我們將始終希望保護無辜用戶，疑似電網行為者在我們平台上出現。我們將與公共和私人合作夥伴合作，將統計行為者爆炸而出。此外，我們將繼續與尼日利亞聯邦稅務局合作，解決可能的歷史稅務問題。
我仍然不明白，為什麼奈及利亞政府官員不願意接受這個解決方案。尼日利亞政府擁有幣安及其周邊範圍內更廣泛的加密貨幣產業的未來起決定性作用的非凡權力。幣安建立了一個與奈及利亞政府並肩合作、為奈及利亞人民建立強大經濟體的未來。但傳染病必須加速解決，如果我們要繼續前進，Tigran 必須被允許回家。
幣安仍然致力於利用數位資產和平台的創新方法，但我們也必須建立一個未來，在這個未來中我們就像我們自視的那樣，是國際社會中的良好行為者行為。
我想對我們在這場危機中從全球範圍內收到的許多支持表示最深切的謝意，並希望我的下一次更新能告訴大家我們的安全已回到家中，與家人團聚。
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