Digitex 期貨交易所創辦人兼前執行長Adam Todd 承認未能建立反洗錢(AML) 計畫的指控。這一事態發展發生在美國佛羅裡達州南區地方法院，托德在那裡面臨故意不遵守《銀行保密法》的指控。
案件詳情及收費
5 月7 日，美國檢察官辦公室透露，托德認罪直接與Digitex 缺乏必要的AML 和了解你的客戶(KYC) 協議有關。 2018 年至2022 年間，他在未經必要監管批准的情況下運營該交易所，為美國客戶提供服務。
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潛在後果和先前類似的案例
托德現在面臨著最高五年監禁的風險，並可能被處以最高25 萬美元的罰款。他的案件是幣安前執行長趙長鵬開創的先例，趙長鵬今年稍早也因類似指控認罪，並被判處四個月監禁。
公司背景及回應
2022 年10 月辭去執行長職務後，托德將工作重點轉向領導Digitex Games 的開發。在一次資料外洩導致用戶資訊外洩之後，他最初決定在2020 年取消KYC 措施。儘管隨後努力封鎖美國IP 並確認其用戶的外國居住權，商品期貨交易委員會(CFTC) 仍對Todd 和Digitex 採取了法律行動，並於2023 年處以1600 萬美元的巨額罰款。
即將判決以及對產業的影響
儘管宣判日期尚未披露，但托德的案件凸顯了加密貨幣交易所面臨的嚴格監管審查，並凸顯了無視美國金融監管的嚴重後果。
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