負責2023 年11 月加密貨幣交易所Poloniex 攻擊的駭客最近將1,100 多枚以太幣(ETH) 轉移到受制裁的加密貨幣混合器Tornado Cash。駭客分批發送了以太幣，同時仍持有不同區塊鏈上超過1.8 億美元的資產。
Poloniex 黑客洗掉了1,120 ETH
據Arkham Intelligence 稱，Poloniex 黑客分11 批將100 ETH 轉移到Tornado Cash，使總數達到1,100 ETH（價值約337 萬美元），並於5 月7 日又分兩批各10 ETH（價值約61,400 美元） ，一切都在四個小時之內。
除以太幣外，Poloniex 駭客先前於4 月30 日將價值約3,200 萬美元的501.62 比特幣(BTC) 轉移到一個未知的比特幣地址(bc1qt…xfekh)。
該駭客的投資組合目前包含價值1.813億美元的資產，包括以太幣、TRX、比特幣（BTC）、BTCT和Floki，其中以太幣是最大的資產，有25,563枚以太幣，價值7860萬美元。
2023 年11 月，Poloniex 因駭客損失了1.25 億美元的加密貨幣資產，交易所熱錢包中超過175 種不同的代幣被盜。
攻擊發生後，Poloniex 所有者Justin Sun 承諾全額償還受影響的資金，如果駭客在7 天內歸還95% 的被盜資金，則將給予5% 的獎勵。
今年3 月，區塊鏈安全公司PeckShield 透露，同樣發生在2023 年11 月的HECO Bridge 漏洞背後的駭客已將超過40,391 ETH（1.457 億美元）轉移到Tornado Cash。
龍成交量風現金繼續被惡意方使用
最近的發展表明，網路犯罪分子仍在使用Tornado Cash，這是一種允許用戶偽裝交易的匿名工具，儘管它在2022 年8 月受到美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC) 的製裁。
據美國財政部稱，加密貨幣混合器被北韓Lazarus Group 等網路犯罪分子用來洗錢。
在OFAC 制裁之後，Tornado Cash 背後的開發商被指控洗錢和違反制裁規定。
Alexey Pertsev 是2022 年8 月在荷蘭被捕的開發商之一，他被荷蘭檢察官指控透過混合器洗錢價值12 億美元。
Roman Storm 在美國對超過10 億美元被盜加密貨幣資金進行洗錢等指控表示無罪，而第三位開發商Roman Semenov（已被列入OFAC 制裁名單）仍然逍遙法外。
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