台灣正在採取果斷措施，加強對加密貨幣公司的反洗錢(AML) 控制，司法部對該國的反洗錢立法進行了實質修訂。擬議的修改旨在加強法律框架，以防止詐欺並對虛擬資產服務提供者（VASP）實施更嚴格的監管。
擬議修正案概述
這些修正案被稱為“打擊詐欺新四法”，由台灣行政院發起，包括對幾項現行法律的修改：
詐欺犯罪危害防治條例反洗錢法技術調查與安全法通訊安全監察法
這些提案已提交台灣國民議會審查，這表明加密貨幣行業內的嚴格執法和監督發生了重大轉變。
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關注預防洗錢
修正案的一個關鍵方面是針對與加密貨幣交易相關的洗錢活動。修訂後的《反洗錢法》對不遵守新規定的VASP 實施了嚴厲處罰，包括未經適當註冊而運營的可能被判處最高兩年的監禁。此舉將違規行為的後果從單純的行政處罰顯著升級為刑事指控。
增強的註冊和操作要求
擬議的變更要求修改國內和國際貨幣交易商的註冊要求，確保所有實體進行透明且可追蹤的交易。此外，還設立了一個新的法律類別，以應對與第三方支付帳戶和虛擬資產帳戶相關的洗錢犯罪，違法行為的處罰範圍為六個月至五年監禁，以及最高5000 萬新台幣（約合1.5 美元）的罰款。百萬）。
對外國加密貨幣平台的影響
根據新規定，外國加密貨幣平台將面臨刑事處罰，除非它們在台灣設立分支機構並註冊反洗錢合規性。該要求旨在為國內和國際營運商之間提供公平的競爭環境，並確保所有實體遵守相同的嚴格標準。
背景和未來方向
這項立法推動符合全球趨勢，即各國政府越來越多地審查加密貨幣市場以防止金融犯罪。台灣的積極主動做法反映了一項更廣泛的策略，將數位資產納入受監管的金融體系，同時防範潛在的濫用行為。
這些提案推出之際，台灣證券監管機構也表示，預計今年9 月推出針對數位資產的監管規定，進一步強調了政府對建立加密貨幣全面監管框架的承諾。
這些事態發展表明，台灣正在將自己定位為加密貨幣監管的領導者，旨在為新興行業創造一個安全和可持續的環境，同時解決與數位貨幣相關的固有風險及其濫用的可能性。
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