隨著全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安被加拿大金融監管機構FINTRAC 罰款600 萬加元（440 萬美元），幣安的監管困境持續加劇。
此次處罰是由於幣安據稱未能遵守洗錢保護措施，特別是與註冊為外國貨幣服務企業和報告虛擬貨幣交易有關的保護措施。
幣安的合規困境仍在持續
據FINTRAC稱，幣安存在兩項行政違規行為。首先，據稱該交易所未能在FINTRAC註冊為外幣服務企業。
其次，幣安未能依照法規要求報告10,000 美元或以上的大額虛擬貨幣交易以及所需資訊。針對這些違規行為，處以經濟處罰。
FINTRAC 董事兼執行長Sarah Paquet 強調該機構致力於幫助企業理解並遵守其義務。帕奎特也表示，必要時將採取適當行動，以確保業界的合規性。帕奎特的聲明如下：
加拿大的反洗錢和反恐融資制度旨在保護加拿大人民的安全和加拿大經濟的安全。 FINTRAC 將繼續與企業合作，幫助他們了解並遵守法案規定的義務。我們也將堅定確保企業繼續盡自己的一份力量，並在需要時採取適當的行動
違反監理規定
據監管機構稱，幣安有多次機會在FINTRAC 註冊為外幣服務企業。然而，據稱該交易所未能在規定的期限內完成註冊。
值得注意的是，在2023 年9 月25 日幣安停止在加拿大營運之前，該公司有義務在FINTRAC 註冊。在此期間，FINTRAC 聲稱幣安違反了其註冊要求。
透過區塊鏈分析，FINTRAC 發現幣安未能報告超過5,902 個在單筆交易中收到總計10,000 美元或以上虛擬貨幣金額的單獨實例。
此類遺漏違反了《犯罪收益（洗錢）和恐怖主義融資法》以及《犯罪收益（洗錢）和恐怖主義融資條例》。
值得注意的是，儘管幣安面臨越來越多的監管挑戰，但該交易所已表示致力於透過任命新的董事會（由最近任命的執行長理查德·滕（Richard Teng）領導）來提高合規性。滕接替了前執行長趙長鵬，後者已被判處四個月監禁。
此外，為了因應日益增長的監管要求，交易所擬設立總部。此舉旨在滿足監管機構對實體存在和更強大的組織結構的需求。
在這些發展中，幣安的原生代幣BNB 經歷了大幅飆升，在過去24 小時內價格上漲1.4% 的推動下，達到了598 美元。
精選圖片來自Shutterstock，K線走勢圖來自TradingView.com
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0X簡體中文版：幣安因違反規定被加拿大監管機構處以400 萬美元罰款
