加拿大金融交易分析與投訴中心(FINTRAC) 宣布，因加密貨幣交易所幣安在2023 年違反該國法律，對其處以近600 萬加元（438 萬美元）的罰款。
根據FINTRAC 5 月9 日發布的聲明，全球最大的加密貨幣交易所並未向情報機構註冊為外國貨幣服務公司（FMSB），儘管有多個截止日期。
信中還補充說，去年停止在加拿大營運的幣安也沒有向該機構通報超過10,000 美元或以上的加密貨幣交易。
「幣安控股有限公司獲得了多次在FINTRAC 註冊成為FMSB 的機會。 但他們沒有在規定的截止日期前完成註冊，」FINTRAC 表示。
他們指出，從這個意義上說，該平台已獲得FMSB 資格，這就是為什麼他們給其註冊截止日期為2023 年9 月25 日。正是在這一天，幣安正式停止了其所有業務。加拿大。
然而，他們認為，直到那一天，該公司都違反了與反洗錢和反恐融資法規相關的規定。
到目前為止，幣安尚未對加拿大實施的製裁發表評論，儘管一年前它解釋了導致他們離開加拿大的原因。
根據CriptoNoticias 報道，當時他表示，與穩定幣相關的新準則以及為加密貨幣交易所提供的投資限制，使得加拿大市場對該公司「不可行」。
他們特別提到了加拿大證券委員會（CSA）實施的指導方針，該指導方針禁止交易所在未經事先批准的情況下購買、出售或存入穩定幣。獲得批准需要交易所通過CSA 的多次檢查，但幣安不同意其流程。
現在，加拿大的罰款加劇了該平台在世界多個國家所經歷的複雜監管環境，這在尼日利亞變得非常棘手，該公司兩名高管被捕，該公司面臨法律和人權狀況。與該國當局。
這家由加拿大華裔商人趙長鵬創辦的公司在美國的情況也非常複雜，該公司在美國受到了迄今為止監管機構最大規模的製裁之一。去年11月，該公司被迫支付超過40億美元的罰款，趙某被判處4個月監禁。
尼日利亞和美國是目前關注幣安的五個國家之一。巴西、法國和菲律賓政府也指責該平台助長各種金融犯罪，包括洗錢和恐怖主義融資。
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0X簡體中文版：加拿大與尼日利亞和其他國家一起指責幣安