根據BNB 彭博社今天報道，美國司法部(DOJ) 已選擇法證風險聯盟(FRA) 對幣安進行為期三年的監管，而不是最初最喜歡的沙利文克倫威爾(S&C)。
這是幣安11 月因違反洗錢法規和貿易制裁而達成的認罪協議的要求。幣安也同意接受43 億美元的罰款，執行長趙長鵬下台並被判處四個月監禁。
FRA 的職責將包括審查幣安的內部運作以確保合規並向政府報告調查結果。該公司有類似任務的歷史，包括在與DOJ 達成6.6 億美元和解期間為Gunvor SA 提供諮詢服務。
FRA 選擇FRA 而不是華爾街著名律師事務所Sullivan & Cromwell，標誌著與預期結果的轉變。該公司最初曾考慮擔任該職位，但最終被拒絕。這可能是由於他們過去在FTX 上所做的工作，FTX 是幣安的競爭對手加密貨幣交易所，該交易所於2022 年11 月破產。
Sullivan & Cromwell 因其參與該公司而受到FTX 投資者的批評。一群FTX 投資者於2 月對該公司提起訴訟，聲稱該公司故意提供服務或協助，直接促成或促進FTX 的詐欺活動。
本週，FTX 公佈了一項新計劃，向98% 的債權人支付至少118% 的已確認債權。該重整計畫尚待破產法院批准，但遭到代表FTX 最大債權人群體Sunil Kavuri 的反對。他認為，還款應反映資產當前的市場價格，而不是FTX 破產時的價值。
Kavuri 也提到了施恩禧之前與該交易所的關係。他反對納入免責條款，以保護施恩禧免受與不當行為相關的訴訟。
美國司法部選擇FRA 來監管幣安，受到了那些受FTX 崩盤影響的人的歡迎，Kavuri 表示，「事實勝出」。
我們要求@TheJusticeDept 和卡普蘭法官追究同謀對SBF 判決的責任
沙利文和克倫威爾是幣安監控的領導者
美國司法部現已選擇法證風險聯盟來監控幣安
對於所有受害者的影響，每位FTX 客戶都做得很好…pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
— Sunil（FTX 債權人冠軍）(@sunil_trades) 2024 年5 月10 日
不過，報告指出，S&C 仍可能被財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN) 任命為幣安的監管者。
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