隨著加密貨幣採用的成長，與之相關的騙局也在增加。從求職者被騙進錢騾計畫到大規模搶劫和複雜的網路釣魚攻擊，加密貨幣犯罪的格局不斷變化。了解這些威脅對於新手和經驗豐富的投資者都至關重要。
加密貨幣騾子詐騙：求職者要小心
商品期貨交易委員會（CFTC）向年輕人、學生和求職者發出警告，提醒他們不要在不知情的情況下成為加密貨幣詐騙中的錢騾。這些騙局通常偽裝成合法的工作機會，引誘受害者使用個人數位貨幣包轉移非法資金。
騙子如何操作？
犯罪組織冒充需要支付處理商或秘密購物者的雇主來剝削求職者。受害者在不知不覺中幫忙洗錢，儘管他們並無犯罪意圖，但往往最終面臨刑事指控。美國商品期貨交易委員會強調，詐騙者使用複雜的技術轉移資金，讓非法活動看起來合法。
加密貨幣竊盜的興起：錢包冒充和中毒
據Chainaanalysis 稱，加密貨幣詐騙者在2023 年透過冒充和稅務機關詐騙竊取了約2,400 萬美元，2024 年前四個月被盜近1,700 萬美元。一個值得注意的事件涉及價值7,100 萬美元的錢包冒充詐騙，受害者轉移了大量資金將比特幣(WBTC) 盤點到騙子的錢包中。
錢包中毒的機制
在錢包投毒騙局中，詐騙者創建了一個看起來與受害者的合法錢包地址相似的錢包地址。受害者沒有註意到細微的差異，因此轉移了資金，詐騙者隨後將資金迅速轉換為以太坊（ETH）並去中心化在多個錢包中以混淆踪跡。
國際社會努力打擊加密貨幣欺詐
歐盟刑事司法合作機構Eurojust 最近領導了一項多國行動，瓦解了奧地利的一項重大加密貨幣詐欺計劃。這次行動涉及歐洲刑警組織以及塞浦路斯、捷克共和國和奧地利的國家執法部門，逮捕了六名嫌疑犯並扣押了大量資產。
退出騙局的失敗
該計劃於2017 年12 月至2018 年2 月期間實施，誘使受害者投資虛假加密貨幣。騙子在籌集資金後就消失了，促使警方進行徹底調查，最終將他們逮捕。
2024 年詐騙概述5 月加密貨幣騙局更新：返還7,100 萬美元
PeckShield 和SlowMist 等區塊鏈安全公司在追蹤甚至有時追回被盜資金方面發揮了重要作用。例如，在慢霧進行詳細調查後，詐騙者將價值7,100 萬美元的被盜以太幣退還給受害者，這可能是由於擔心暴露和法律後果。
與加密貨幣相關的竊盜事件減少
儘管有這些引人注目的案件，但2024 年4 月，加密貨幣相關駭客和詐騙造成的綜合損失是2021 年以來最低的，損失約為2,570 萬美元。這一減少表明安全措施的有效性和投資者的意識有所提高。
加密貨幣詐騙的動態性質需要持續保持警惕和教育。新的和經驗豐富的加密貨幣用戶都必須隨時了解最新的詐騙策略，以保護他們的投資並避免在不知情的情況下成為非法活動的參與者。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTOTICKER。版權歸作者Rudy Fares所有，未經許可，不得轉載