我國破獲一起重大地下錢莊案件，涉及金額高達20 億美元的USDT 洗錢活動。
中國執法部門宣布打擊非法金融活動已取得突破。
他們搗毀了一個涉嫌利用Tether 的USDT 穩定幣進行非法交易的大型地下銀行團夥。
該行動橫跨多個省份，據信已促成價值超過20 億美元的非法USDT 交易。
193 名嫌疑人因Tether 相關銀行醜聞被捕
根據當地媒體報道，成都市公安局破獲一起重大地下錢莊案件，涉案金額高達138 億元人民幣（19 億美元）。
業務遍及26個省、市、自治區。全國已逮捕犯罪嫌疑人193名，各轄區公安機關立案58件。當局也凍結了與該行動相關的1.49億元人民幣的資金。
調查始於2022年11月，當時龍泉驛區分行發現透過地下錢莊進行的可疑資金結算，顯示可能參與非法外匯活動。
據悉，成都市公安局成立了經濟偵查、網路安全、法務、技偵等多個部門組成的專案小組。
2023年6月1日，專案組在公安部、公共安全部指揮下的上海、長沙、南京、深圳、福州、金華等地協同抓捕行動。
最終，逮捕林某、翁某、陳某等25名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、支付工具等重要證據。
價值19 億美元的非法計畫揭曉
偵查發現，該犯罪集團以林某、翁某、陳等人為首，主要從事進出口業務。
當局進一步聲稱，他們涉嫌利用USDT 作為媒介，向尋求向國外轉移資金的客戶提供非法服務。
他們的活動主要涉及非法外匯、支付和結算業務，據稱這些業務為走私藥品和化妝品、海外資產購買以及欺詐性退稅計劃提供了便利。
報告稱，Tether 使用穩定幣涉嫌規避國家外匯監管，對外匯安全和財務管理構成「重大風險」。
據了解，該集團利用USDT並與其他公司串通資金結算，從事金融詐騙、職務犯罪、妨礙藥品管理、走私違禁品、信用卡詐騙、出口退稅詐騙等多種犯罪活動。
嚴厲打擊犯罪活動
Tether 已迅速打擊利用其數位貨幣進行的犯罪活動，以回應對其參與非法活動的指控。
該公司執行長Paolo Ardoino 一直強調公司致力於打擊非法活動，並稱Tether 是「進行非法活動的最愚蠢的選擇」。
最近，Tether 還採取了果斷措施，凍結了約520 萬美元的USDT，以打擊非法活動。該行動是為了回應加密貨幣追蹤和合規平台MistTrack 的調查結果而採取的。
該平台識別出12 個與網路釣魚操作相關的以太坊地址，這威脅了用戶和加密貨幣生態系統的完整性。
Tether 也實施了新的安全措施，旨在防止非法金融活動。
穩定幣發行人與加密貨幣追蹤和合規平台Chainaanalysis 合作開發了一款專門用於監控二級市場的工具。
這使得Tether 能夠及時偵測並解決任何可疑或未經授權的交易。
免責聲明：所提供的資訊並非交易建議。 Bitcoinworld.co.in 對根據本頁提供的資訊進行的任何投資不承擔任何責任。我們強烈建議在做出任何投資決定之前進行獨立研究和/或諮詢合格的專業人士。
#幣安#WRITE2EARN
資訊來源：由0x資訊編譯自BITCOINWORLD。版權歸作者Sofiya所有，未經許可，不得轉載