全球最大的加密貨幣交易所幣安因洗錢、逃稅和貨幣投機指控成交量入與奈及利亞當局的複雜法律戰。
幣安的兩名高階主管處於爭議的中心：金融犯罪合規主管Tigran Gambaryan 和幣安非洲區域經理Nadeem Anjarwalla。尼日利亞政府指控兩人犯下一系列金融犯罪行為。
幣安成交量入高風險法律戰
這場法律傳奇始於今年早些時候，當時甘巴揚前往尼日利亞參加與政府有關幣安在該國業務的談判。然而，他一抵達就立即被捕並被監禁。
尼日利亞一家法院對幣安網造成了另一個打擊，在洗錢審判開始時拒絕給予甘巴揚保釋。
根據當地媒體報道，阿布賈聯邦高等法院法官Emeka Nwite 將甘巴良的潛逃風險列為拒絕保釋的主要原因。
檢方辯稱，甘巴良擁有美國和亞美尼亞國籍，如果被釋放，他很容易逃離該國。他們還注意到他的同事安賈爾瓦拉在三月越獄，他們聲稱這很可疑。
尼日利亞加強打擊力度
幣安在奈及利亞的法律麻煩源於政府對加密貨幣平台的更廣泛打擊。當局指控該交易所在沒有適當監督的情況下為超過260 億美元的非法資金轉移提供了便利。
尼日利亞中央銀行（CBN）指控幣安參與逃稅、貨幣投機和洗錢，總額達3,540 萬美元。
擔任幣安非洲區域經理的Anjarwalla 也與Gambaryan 一起被指控。然而，今年三月，他逃離了尼日利亞國家安全顧問努胡·里巴杜的拘留。奈及利亞政府追蹤他到肯亞，據報道當地當局逮捕了他。
幣安和奈及利亞之間的法律糾紛凸顯了全球加密貨幣交易所面臨的日益嚴格的監管審查。隨著數位資產變得越來越主流，各國政府越來越多地加強監控和控制透過這些平台的資金流動。
對幣安來說，此案的風險很高。其高層被定罪可能會導致巨額罰款和潛在的監禁，並進一步損害該交易所的聲譽和在非洲最大經濟體之一的營運能力。
在過去的三天裡，幣安的原生代幣BNB 的交易價格一直在570 美元至583 美元之間。這一價格走勢之際，更廣泛的加密貨幣市場似乎已恢復看漲勢頭，最大的數位資產顯示出走強的跡象。
精選圖片來自Shutterstock，K線走勢圖來自TradingView.com
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0X簡體中文版：尼日利亞法院拒絕對被指控3500 萬美元洗錢指控的幣安高管保釋