美國執法部門逮捕了兩名中國公民李達仁和張一成，罪名是與加密貨幣詐騙相關的至少7,300 萬美元洗錢活動。
「加密貨幣投資詐騙利用虛擬貨幣和線上通訊的無國界性質來欺騙受害者。 […] 這些逮捕行動反映了司法部對破壞整個網路犯罪生態系統並結束所有金融市場詐欺行為的持續承諾。 」
根據法庭文件，李、張和其他同夥經營國際集團，對透過加密貨幣投資詐欺獲得的資金進行洗錢。
調查人員稱，受害者被騙將數百萬美元轉入以數十家空殼公司名義在美國開設的銀行帳戶。
據稱，這些資金隨後被轉移到其他國內外金融機構帳戶和加密貨幣平台錢包，並轉換為USDT 穩定幣。
該計劃中使用的地址之一接收了總計超過3.41 億美元的資產。
李和張面臨最高140年的監禁。
讓我們提醒您，5 月份，加密貨幣借貸平台Cred 的高層管理人員在美國被指控共謀洗錢和欺詐，金額達7.83 億美元。
4月29日，一名嫌疑人因參與ZKasino區塊鏈賭場詐騙案在荷蘭被捕。
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