Odaily星球日報訊據彭博社報道，知情人士透露，Citadel Securities 支持的經紀公司Hidden Road 將停止向其客戶提供在加密貨幣交易所Bybit 上進行交易的機會。知情人士表示，Hidden Road 幾週前已將這項決定告知客戶。此舉是由兩家公司在Bybit 的了解客戶和反洗錢要求方面存在分歧而引發的。 美國和其他國家的監管機構正在加強對加密貨幣交易所的審查，以確保它們不會被用於洗錢和逃避制裁。俄羅斯和伊朗等國家已經利用數位資產來幫助繞過西方國家實施的金融封鎖。總部位於杜拜的Bybit 對此表示，該公司已開始對其主要經紀業務進行「全面合規審查」。 Bybit 表示，此次審查旨在確保遵守相關法規，並改善經紀商對客戶的服務方式，但並未就其與Hidden Road 的關係發表評論。 兩家公司在KYC 和AML 程序上分歧的具體性質尚不清楚。主要經紀商專注於機構加密貨幣交易者，提供執行、清算和融資等服務。 Hidden Road 提供跨資產類別的頂級經紀服務，包括外匯、貴金屬和加密貨幣。該公司由Marc Asch 於2018 年創立，他之前曾在對沖基金億萬富翁Steven Cohen 的公司SAC Capital 和Point72 Asset Management 工作。
dark
