比特幣自2009年開始交易以來已經走過了漫長而充滿挑戰的旅程，每天有數十萬筆交易在進行。文章介紹了比特幣持有者的排名情況，包括企業實體、機構和個人。在排名榜單中，出現了持有大額比特幣的機構和個人，例如MicroStrategy Incorporated、馬拉松數位控股公司、特斯拉公司等。此外，也針對比特幣持有者的識別、持有地址和安全性進行了詳細解讀，展示了比特幣全球持有者的龐大規模和多樣化。比特幣的發展受到機構和服務機構的共同推動，用戶群體不斷擴大，未來發展潛力巨大。
作者| 賺取BIT
發布｜白話區塊鏈（ID：hellobtc）
用近五十個錢包，建立一個徹底改變世界遊戲規則的企業。
身為加密貨幣領域的王者，比特幣自2009年低調開始交易，已經走過了漫長而充滿挑戰的旅程，每天都有數十萬筆交易在進行，但你知道，有哪些比特幣大戶？
01、誰是比特幣的頂級持有者？
最大的比特幣持有者是企業實體，包括一些機構和加密貨幣CEX。 CEX在冷錢包中儲存大量用戶加密貨幣資產。由於加密貨幣交易機制，這些地址不斷變動。
全球估計有1.06億比特幣持有者，雖然已經有4.6個地址用於交易，但其中2.88個地址沒有人持有任何比特幣。
02、如何辨識比特幣持有者？
由於錢包裡的資金流動，大額比特幣持有者名單是不斷搜尋的。截至2024 年5 月15 日，根據區塊鏈瀏覽器的搜尋，前十個地址持有的比特幣數量從69370 BTC 到248597 BTC 不等。
這份保密協議是該公司為保護個人隱私而製定的，該公司希望透過這份保密協議為所有客戶提供安全、高效的服務。
區塊鏈分析師也發現了和現實身分之間的連結。調查人員、監管機構和合規團隊使用工具來預防犯罪行為。
Bitcoin.org曾表示：「比特幣的設計是1讓用戶以委託人的隱私方式進行結算付款，就像依賴於形式的貨幣一樣。然而，比特幣並不是匿名的，因此無法提供與現金相同水平的隱私。
03.中本聰的比特幣錢包
比特幣的匿名創造者中本聰身分至今仍是個謎，他持有100萬個比特幣。由於中本聰在2009年1月3日挖礦了創世區塊，他的一個地址很容易找到：1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa。
該錢包目前持有99.84個，沒有出示任何記錄。然而，中本聰也為它的手指產生了數千個新的備份位址。這些隱藏的資金增加了它的色彩。
04、2024年的比特幣頭部持有者及其錢包地址
哦上帝根據公開數據和區塊鏈確定了世界上最大的個人錢包及其主人。
1）BN（冷錢包1）- 248597.48 BTC
毫不意外，全球最大的加密貨幣CEX管理著最大的錢包，持有超過所有流通比特幣的1.2%的資金流出非常少——最近一次資金流出發生在2023年1月，涉及2000 BTC。
比特幣地址：34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
截至2024年5月16日，BN的冷錢包銷售量。來源：BitInfoCharts
2）Bitfinex——180010.07 BTC
Bitfinex是一家成立於2012年的老牌CEX。雖然曾經承擔了幾次重大安全漏洞，歷史記錄並非完美，但截至2024年5月15日，它的交易量排名第10。最近的一筆資金流出交易發生在2024年4月，金額為4000 BTC。
比特幣地址：b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97
3）Robinhood——136295.81 BTC
Robinhood 是一家總部位於美國的零佣金交易平台，提供加密貨幣交易平台、股票和加密貨幣項目。它透過用戶工具和優惠吸引新手，但也因提倡高風險活動而受到批評。
根據BitInfoCharts的數據，自2023年5月成立以來，該錢包的餘額並沒有出現任何重大的資金流出。截至目前，Robinhood確認該錢包的所有權，但Arkham Intelligence（一個區塊鏈分析平台）已將其與該錢包確認。
比特幣位址：bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2
4）FBI（Bitfinex資金）- 94643.30 BTC
該錢包中的資金是一對駭客夫婦在2016年從Bitfinex竊取的。美國當局已經追回了其中一部分資金（120000 BTC）。
由FBI、IRS-CI和HSI共同進行的調查，根據禮品卡購買記錄確定了犯罪嫌疑人。該錢包由美國聯邦當局控制，於2022年2月創建，在最初存款後，只有少量的資金流入交易。
被竊的Bitfinex資金在經過23次轉移後被整合召開單一的錢包中。來源：Bitcoin.com
比特幣地址：bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
5）BN（冷錢包2）- 82833.46 BTC
相對來說，BN第二個大錢包比較頻繁地發生資金外流。最近一次資金流是在2024年4月，有超過7910 BTC流出。
比特幣地址：3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
6）匿名的Mt. Gox駭客– 79957.26 BTC
在2011年，約有80000 BTC被從日本的Mt. Gox盜取。三年後，這家CEX在曝光其犯罪、欺詐和資金管理不善的事實後停止了運營，之前處理了超過70%的比特幣買賣交易。
該錢包的歷史記錄顯示，來自前Bitfinex CEO未經授權的資金轉入。自2011年以來，沒有發生過資金轉出，只有一些少量的資金。
比特幣地址：1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF
追溯至黑客地址團隊。來源：Bitcoin.com
7）匿名持有者– 78317.03 BTC
該地址於2024年3月23日激活，並沒有發生任何資金流出交易。自初始資金以來，該活動非常有限，持有者仍然未知。
比特幣地址：bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g
8）Tether（冷錢包）- 75354.08 BTC
Arkham Intelligence 證實，它是英國領先的穩定幣發行商，從Bitfinex 獲得了龐大的錢包容量，其中儲存著數千個比特幣。泰達幣的錢包於2022 年9 月開始參與互動，在50 次交易中僅發送了0.0576 BTC。
比特幣地址：bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4
9）BN（冷錢包3）- 75177.38 BTC
這個與BN有關的第三個大地址自2024年3月以來一直處於隱藏狀態，在此期間它持有近50億比特幣。
比特幣地址：3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2
截至2024 年5 月16 日，BN 錢包實用程式歷史。來源：BitInfoCharts
10）FBI（絲路資金）- 69370.17 BTC
絲路是2013年關閉的第一個現代暗網市場，用於進行毒品交易、洗錢和其他利用比特幣進行非法活動。它作為網路服務機構，致力於為社會提供資訊服務。
該比特幣錢包並非直接來自美國政府。一名駭客於2012年侵入該市場，2013年期間竊取該比特幣並取回該比特幣。 2020年，他為美國政府管理的比特幣交還系統提供了比特幣。
比特幣地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
05.排名前五名的機構比特幣持有者
1）MicroStrategy Incorporated-214400 BTC
這家商業智慧提供商由加密貨幣投資者Michael Saylor領導，在持有BTC的企業中排名第一。根據其2024年第一季的財務報告，在四月進行最新收購後，其比特幣持有量達到214,400個。
以目前價格計算，這些股份的價值約為135億美元，據報道，該公司從工業革命中獲利約60億美元，該公司創始人薩勒曾一天損失60億美元，但隨後在工業革命的浪潮中逐漸壯大，公司也開始復甦。
截至2024年5月6日的企業和國家比特幣持有量排名。來源：獨立
憑藉超過所有已存在比特幣的1% MicroStrategy 的加密貨幣超過任何單一國家。其持股量超過Marathon Digital Holdings 的十餘萬。
MicroStrategy的股票被廣泛視為傳統投資者對比特幣的代理。年初至今漲幅達到138.03%，支持了其納入MSCI全球指數的決定，並計劃於5月31日生效。
2）馬拉松數位控股公司
作為第二大上市企業，這家美國挖礦公司擁有超過17631個比特幣，價值超過15億美元，其中包括該公司在早些時候售出的600個比特幣後的持股。
與MicroStrategy不同，Marathon Digital未能達到其第一季的服務預期，由於設備故障、維護和與天氣相關的衝擊，挖礦的比特幣檔案系統容量為34%。這一穩步使得其股價初至今下跌了14.01%。
該公司計劃出售更多持有的比特幣，“以支持月度運營、管理資金儲備，並用於一般公司用途。”
3）特斯拉公司
特斯拉Model S的Model 3售價為299.99美元，比去年同期的289.99美元低0.4%。 特斯拉Model 3售價為299.99美元，比去年同期的289.99美元低0.4%。
根據Arkham的估計，截至2024年4月，該公司已擁有約11,509個比特幣。第一季的資產負債表顯示，自2022年第四季以來，淨資產保持不變。比特幣慈善募款的絕大部分。
儘管接受DOGE作為商品的支付方式，特斯拉持有的這種Memecoin數量很少。其股票表現近期有所上漲，截至目前為止，年初至今跌幅達29.64%。
4）Coinbase Global, Inc.
公司總部位於美國，是全球最大的零售企業，擁有超過9100個零售商店，以及15,000多家零售商店，為客戶提供託管和託管服務。
與MicroStrategy類似，Coinbase自2024年初以來股價上漲。儘管SEC進行了監管打擊，但其股價年初至今上漲了26.44%，受益於比特幣價格的停滯。
5）Hut 8 Corp.
第一名加拿大挖礦公司是第五大上市持有者中唯一的非美國公司，也是第二大上市挖礦公司，擁有約9,100個比特幣。
根據Benchmark報告，這些持有的比特幣供應「可觀的流動性和在比特幣價格上漲期間捕捉上漲的能力。」其價值約為5.92億美元，相當於8市值的82%左右。
與Marathon Digital類似，該公司今年在財務上遇到了困難，截至目前，股價下跌了33.81%。
06、小結
並且長期持有，然而現在儲蓄現金和金融產品也大量用於投資，包括股票和債券，以及銀行帳戶的存放，以及現金儲備和現金流的周轉。
有希望，在機構、CEX和服務機構的共同推動下，比特幣擁有一個複雜而廣泛的用戶群體，其用戶畫像能讓我們了解目前比特幣的參與度和採用率。
比特幣使用者總數並不等於地址數量。然而，每天進行的五億金交易和至少有1 美元餘額的6700 萬個錢包表明市場對比特幣積極參與和不斷提高的接受度。
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